東旭光電科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 4 月 20 日在《中
國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《香港商報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)
（網(wǎng)址為：http://www.cninfo.com.cn）披露了《第八屆三十五次董事會決議公告》
（公告編號：2018-047）、《關(guān)于召開 2017 年度股東大會的通知公告》（公告編號：
2018-050）。因工作人員疏忽，導(dǎo)致相關(guān)披露內(nèi)容有誤，現(xiàn)對相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行更正，
其他內(nèi)容保持不變， 提請廣大投資者關(guān)注。
一、關(guān)于《第八屆三十五次董事會決議公告》的更正
（一）更正前：
十三、審議通過了《關(guān)于召開 2017 年年度股東大會的議案》（詳見同日披露的
《關(guān)于召開 2017 年年度股東大會的通知》）
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司決定于2018年5月10日14：
50在公司辦公樓會議室召開2017年年度股東大會，就公司八屆三十五次董事會、八
屆三十四次董事會及八屆二十次監(jiān)事會審議通過的下列議案進(jìn)行審議。議案包括：
1.《公司2017年度董事會工作報告》；
2.《公司2017年度監(jiān)事會工作報告》；
3.《公司2017年年度報告及其摘要》；
4.《公司2017年度財務(wù)決算報告》；
5.《公司2017年度利潤分配預(yù)案》；
6.《關(guān)于續(xù)聘2018年度財務(wù)及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案》；
7.《關(guān)于2018年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》；
8.《關(guān)于修改的議案》；
9.《關(guān)于為控股子公司簽訂的債權(quán)提供擔(dān)保的議案》。
（二）更正后：
十三、審議通過了《關(guān)于召開 2017 年年度股東大會的議案》（詳見同日披露的
《關(guān)于召開 2017 年年度股東大會的通知》）
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司決定于2018年5月10日14：
50在公司辦公樓會議室召開2017年年度股東大會，就公司八屆三十五次董事會、八
屆三十四次董事會、八屆三十二次董事會及八屆二十次監(jiān)事會審議通過的下列議案
進(jìn)行審議。議案包括：
1.《公司2017年度董事會工作報告》；
2.《公司2017年度監(jiān)事會工作報告》；
3.《公司2017年年度報告及其摘要》；
4.《公司2017年度財務(wù)決算報告》；
5.《公司2017年度利潤分配預(yù)案》；
6.《關(guān)于續(xù)聘2018年度財務(wù)及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案》；
7.《關(guān)于2018年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》；
8.《關(guān)于修改的議案》；
9.《關(guān)于為控股子公司簽訂的債權(quán)提供擔(dān)保的議案》；
10.《關(guān)于同意公司全資子公司上海申龍客車有限公司向南京銀行股份有限公司
上海分行申請銀行貸款并為之提供擔(dān)保的議案》。
二、關(guān)于《關(guān)于召開 2017 年度股東大會的通知公告》的更正
（一）更正前：
二、會議審議事項(xiàng)
1.《公司2017年度董事會工作報告》；
2.《公司2017年度監(jiān)事會工作報告》；
3.《公司2017年年度報告及其摘要》；
4.《公司2017年度財務(wù)決算報告》；
5.《公司2017年度利潤分配預(yù)案》；
6.《關(guān)于續(xù)聘2018年度財務(wù)及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案》；
7.《關(guān)于2018年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》；
8.《關(guān)于修改的議案》；
9.《關(guān)于為控股子公司簽訂的債權(quán)提供擔(dān)保的議案》。
（二）更正后：
二、會議審議事項(xiàng)
1.《公司2017年度董事會工作報告》；
2.《公司2017年度監(jiān)事會工作報告》；
3.《公司2017年年度報告及其摘要》；
4.《公司2017年度財務(wù)決算報告》；
5.《公司2017年度利潤分配預(yù)案》；
6.《關(guān)于續(xù)聘2018年度財務(wù)及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案》；
7.《關(guān)于2018年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》；
8.《關(guān)于修改的議案》；
9.《關(guān)于為控股子公司簽訂的債權(quán)提供擔(dān)保的議案》；
10.《關(guān)于同意公司全資子公司上海申龍客車有限公司向南京銀行股份有限公司
上海分行申請銀行貸款并為之提供擔(dān)保的議案》。
除上述更正內(nèi)容之外，原公告其他內(nèi)容保持不變。更正后的相關(guān)內(nèi)容詳見公司
在巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《第八屆三十五次董事會決議公告（更新后）》、《關(guān)于召開
2017 年度股東大會的通知公告（更新后）》。 由于我們工作失誤給投資者帶來的不
便深表歉意。今后公司將進(jìn)一步加強(qiáng)信息披露的審核工作，提高信息披露質(zhì)量，保
護(hù)投資者合法權(quán)益。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會
2018 年 4 月 21 日