浙江正泰電器股份有限公司
第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江正泰電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“正泰電器”）第七屆董事會(huì)第十八次
會(huì)議于 2018 年 5 月 14 日以通訊表決方式召開(kāi)并進(jìn)行了表決。參與本次會(huì)議表決的董事 5
名，符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議合法有效。經(jīng)表決通
過(guò)了以下議案：
一、 《關(guān)于修改的議案》
參加表決的董事以 5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于修改的
議案》，同意根據(jù)發(fā)展需要修改公司章程中董事會(huì)構(gòu)成相應(yīng)條款，并提交公司股東大會(huì)審議。
詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《正泰電器關(guān)于修改的公告》
及《浙江正泰電器股份有限公司章程》全文。
二、 《關(guān)于修改的議案》
參加表決的董事以 5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于修改的議案》，同意根據(jù)公司章程的修改，對(duì)應(yīng)修改公司《董事會(huì)議事規(guī)則》中董事會(huì)構(gòu)成有
關(guān)條款，并提交公司股東大會(huì)審議。
三、 《關(guān)于增補(bǔ)公司第七屆董事會(huì)董事的議案》
參加表決的董事以 5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)公司第七屆董
事會(huì)董事的議案》，同意提名劉樹浙先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，提名張智寰
女士、郭嵋俊先生、陸川先生為公司第七屆董事會(huì)董事候選人，并提交公司股東大會(huì)選舉。
四、 《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》
參加表決的董事以 5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘
書的議案》，同意聘任潘潔女士為公司董事會(huì)秘書，任期至本屆董事會(huì)屆滿。
詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《關(guān)于公司董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表
辭職及聘任董事會(huì)秘書的公告》。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會(huì)
2018 年 5 月 15 日
附：公司董事會(huì)獨(dú)立董事及董事候選人簡(jiǎn)歷
劉樹浙，男，1957 年出生，研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。先后擔(dān)任人民銀行建德支行信
貸員、工商銀行蕭山支行副股長(zhǎng)、工商銀行杭州分行科長(zhǎng)、副處長(zhǎng)、副行長(zhǎng)等職務(wù)，現(xiàn)已
退休，擔(dān)任擬上市公司杭州格林達(dá)電子材料股份有限公司獨(dú)立董事。
張智寰，女，1975 年出生，研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)營(yíng)師。1999 年進(jìn)入正泰后曾先后任正
泰集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)委財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)、投資發(fā)展中心總經(jīng)理助理、浙江正泰電器股份有限公司
國(guó)際貿(mào)易部總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、上海諾雅克電氣有限公司總經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)任本公司副
總裁。
郭嵋俊，男， 1976 年出生，碩士研究生，2000 年加入正泰，曾任浙江正泰電器股份
公司控制電器一公司綜合管理部處長(zhǎng)、終端電器公司總經(jīng)理助理、通用正泰（溫州）電器
有限公司副總經(jīng)理、終端電器制造部總經(jīng)理、生產(chǎn)采購(gòu)部總經(jīng)理（兼），現(xiàn)任本公司副總裁。
陸川，男，1981 年出生，博士學(xué)歷，持中國(guó)法律職業(yè)資格證，美國(guó)紐約州律師資格。
2005 年進(jìn)入正泰后曾先后任正泰電氣股份有限公司法務(wù)部副總經(jīng)理、正泰集團(tuán)股份有限公
司投資管理部副總經(jīng)理、浙江正泰太陽(yáng)能科技有限公司常務(wù)副總裁/董事會(huì)秘書等職務(wù)，現(xiàn)
任浙江正泰新能源有限公司總裁、本公司副總裁。