東旭光電科技股份有限公司
八屆三十六次董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì)于 2018 年 4 月
25 日 16:00 在公司辦公樓會(huì)議室召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議，會(huì)議通知已
于 2018 年 4 月 20 日以電話方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)到董事 6 人，實(shí)到董事 6 人，會(huì)
議由武吉偉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議形成如下決議：
一、審議通過(guò)了《公司 2018 年第一季度報(bào)告》（詳見(jiàn)同日披露的《2018 年第
一季度報(bào)告全文》）
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過(guò)。
監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為：公司董事會(huì)編制的 2018 年一季度報(bào)告的程序符合法律、行政
法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情
況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉武吉偉先生為公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》
公司董事（董事長(zhǎng)）李兆廷先生因公司控股股東東旭集團(tuán)有限公司整體發(fā)展戰(zhàn)
略規(guī)劃，向董事會(huì)提交了辭去第八屆董事會(huì)董事的書(shū)面申請(qǐng)。根據(jù)《公司法》和《公
司章程》的規(guī)定，董事會(huì)選舉武吉偉先生為公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)（簡(jiǎn)歷附后）,
同時(shí)接替李兆廷先生出任第八屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)召集人。上述職務(wù)任期與第八屆
董事會(huì)期限相同。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過(guò)。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 4 月 26 日
附件：武吉偉先生簡(jiǎn)歷
武吉偉先生，男，中國(guó)國(guó)籍，1971 年 2 月出生，1994 年 7 月參加工作，2003
年 2 月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任東旭集團(tuán)有限公司常務(wù)副總裁，
曾任中國(guó)建材集團(tuán)有限公司黨委常委、總會(huì)計(jì)師，歷任中油國(guó)際工程有限責(zé)任公司
總經(jīng)理助理，中油測(cè)井技術(shù)服務(wù)公司總會(huì)計(jì)師，中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司工程技術(shù)
分公司副總會(huì)計(jì)師，中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理中心總監(jiān)等職務(wù)。
武吉偉先生與公司控股股東、實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)
事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股票；不存在不得提名為董事的情形；
未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的紀(jì)律處分；未因涉嫌
犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；經(jīng)在最高人民法
院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢(xún)，武吉偉先生不是失信被執(zhí)行人；符合《公司法》等
相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。