證券代碼：601877 簡(jiǎn)稱：正泰電器 公告編號(hào)：2018-026
浙江正泰電器股份有限公司
關(guān)于 2017 年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、股東大會(huì)有關(guān)情況
1. 股東大會(huì)類型和屆次：
2017 年年度股東大會(huì)
2. 股東大會(huì)召開日期：2018 年 5 月 28 日
3. 股權(quán)登記日
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 601877 正泰電器 2018/5/21
二、增加臨時(shí)提案的情況說明
1. 提案人：正泰集團(tuán)股份有限公司
2. 提案程序說明
公司已于 2018 年 4 月 21 日公告了股東大會(huì)召開通知，單獨(dú)持有 45.46%股份的股東正
泰集團(tuán)股份有限公司，在 2018 年 5 月 14 日提出臨時(shí)提案并書面提交股東大會(huì)召集人。股東
大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。
3. 臨時(shí)提案的具體內(nèi)容
提請(qǐng)正泰電器 2017 年度股東大會(huì)增加以下議案： 關(guān)于修改的議案》、
《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》、 關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)董事的議案》，
對(duì)《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)董事的議案》實(shí)施累積投票，并將正泰電器七屆十八次董事
會(huì)審議的《關(guān)于修改的議案》所修改的內(nèi)容并入公司本次股東大會(huì)擬審議的《關(guān)
于修改的議案》。
三、除了上述增加臨時(shí)提案外，于 2018 年 4 月 21 日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。
四、增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。
(一)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開日期時(shí)間：2018 年 5 月 28 日 9 點(diǎn) 30 分
召開地點(diǎn)：浙江省杭州市濱江區(qū)濱康路 600 號(hào) D 棟一樓會(huì)議室
(二)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2018 年 5 月 28 日
至 2018 年 5 月 28 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開
當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票
時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(三)股權(quán)登記日
原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。
(四)股東大會(huì)議案和投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 關(guān)于公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案 √
2 關(guān)于公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 √
3 關(guān)于公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案 √
4 關(guān)于公司 2017 年度利潤(rùn)分配方案的議案 √
5 關(guān)于公司 2017 年年度報(bào)告及摘要的議案 √
6 關(guān)于公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)測(cè)的議案 √
7 關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 √
8 關(guān)于修改《公司章程》的議案 √
9 關(guān)于修改《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案 √
10 關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目的議案 √
關(guān)于選舉劉樹浙先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √
11
的議案
累積投票議案
12.00 關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)董事的議案 應(yīng)選董事（3）人
12.01 選舉張智寰女士為公司第七屆董事會(huì)董事 √
12.02 選舉郭嵋俊先生為公司第七屆董事會(huì)董事 √
12.03 選舉陸 川先生為公司第七屆董事會(huì)董事 √
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已獲公司第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和十八次會(huì)議審議通過，具體事項(xiàng)參見
2018 年 4 月 21 日和 2018 年 5 月 15 日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中
國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》的相關(guān)公告。
2、 特別決議議案：8、9
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、6、7、10、11、12
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：6
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：正泰集團(tuán)股份有限公司、浙江正泰新能源投資有限公司、
南存輝、朱信敏、吳炳池、林黎明、徐志武、陳國(guó)良、南爾、南金俠、南笑鷗
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
6、采用累積投票制選舉公司董事的投票方式，詳見附件 2。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會(huì)
2018 年 5 月 15 日
附件 1：授權(quán)委托書
附件 2：采用累積投票制選舉董事的投票方式說明
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
浙江正泰電器股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席貴公司召開的 2017 年年
度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 關(guān)于公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
2 關(guān)于公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
3 關(guān)于公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
4 關(guān)于公司 2017 年度利潤(rùn)分配方案的議案
5 關(guān)于公司 2017 年年度報(bào)告及摘要的議案
6 關(guān)于公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)測(cè)的議案
7 關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
8 關(guān)于修改《公司章程》的議案
9 關(guān)于修改《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
10 關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目的議案
11 關(guān)于選舉劉樹浙先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
序號(hào) 累積投票議案名稱
12.00 關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)董事的議案 投票數(shù)
12.01 選舉張智寰女士為公司第七屆董事會(huì)董事
12.02 選舉郭嵋俊先生為公司第七屆董事會(huì)董事
12.03 選舉陸 川先生為公司第七屆董事會(huì)董事
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)
于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件 2：
采用累積投票制選舉董事的投票方式說明
一、股東大會(huì)董事候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)議案組下每位候
選人進(jìn)行投票。
二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于選舉董事議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組
下應(yīng)選董事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董
事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)以議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以
把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)
每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)改選，應(yīng)選董事 3 名，董事候選
人有 3 名。需投票表決的事項(xiàng)如下：
累積投票議案
4.00 關(guān)于選舉董事的議案 投票數(shù)
4.01 例：陳××
4.02 例：趙××
4.03 例：蔣××
某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他（她）在議
案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 300 票的表決權(quán)。
該投資者可以以 300 票為限，對(duì)議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既可以把 300
票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。如表所示：
投票票數(shù)
序號(hào) 議案名稱
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 關(guān)于選舉董事的議案 - - - -
4.01 例：陳×× 300 100 100
4.02 例：趙×× 0 100 50
4.03 例：蔣×× 0 100 100