證券代碼：002660 證券名稱：茂碩電源 公告編號：2018-033
茂碩電源科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會 2018 年第 4 次臨時會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第四屆監(jiān)事會 2018 年第 4
次臨時會議通知及會議資料已于 2018 年 5 月 18 日以電子郵件等方式送達各位監(jiān)
事。會議于 2018 年 5 月 23 日以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)當(dāng)參加表
決監(jiān)事 3 名，實際參加表決監(jiān)事 3 名。會議由監(jiān)事會主席廖青蓮女士主持，會議
的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于公司及控股子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》
經(jīng)核查，監(jiān)事會認為該融資租賃業(yè)務(wù)的開展，有利于優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，為公司
的生產(chǎn)經(jīng)營提供長期資金支持，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及
全體股東的情形。
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司及控股子
公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的公告》。
（表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
2、審議通過《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》
經(jīng)核查，監(jiān)事會認為公司本次的擔(dān)保為合并報表范圍內(nèi)的公司及控股子公司
之間的擔(dān)保，公司對其有絕對的控制權(quán)，財務(wù)風(fēng)險處于公司可有效控制的范圍之
內(nèi)，融資主要為其生產(chǎn)經(jīng)營所需，公司對其擔(dān)保不會損害公司的利益。監(jiān)事會同
意本次公司為子公司提供擔(dān)保的事項。
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于為子公司提供
擔(dān)保的公告》。
（表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
證券代碼：002660 證券名稱：茂碩電源 公告編號：2018-033
三、備查文件
1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
監(jiān)事會
2018 年 5 月 23 日