浙江正泰電器股份有限公司
關(guān)于公司董事會秘書、證券事務(wù)代表辭職及聘任董事會秘書的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
浙江正泰電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司董事會秘書王國
榮先生、證券事務(wù)代表潘浩先生的辭職報告。王國榮先生因工作安排原因申請辭去公司董事
會秘書職務(wù)，辭去董事會秘書職務(wù)后將繼續(xù)擔(dān)任公司董事會董事、各委員會委員和公司副總
裁職務(wù)。潘浩先生因工作安排原因申請辭去公司證券事務(wù)代表職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任
何職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，以上人員的辭職報告自送達董事會時生
效。
王國榮先生、潘浩先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司董事會對王國榮先生、潘
浩先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝！
為保證公司董事會的日常運作及公司信息披露、投資者交流等工作的持續(xù)高效開展，根
據(jù)《公司法》、《公司章程》、《上海證券交易所上市公司董事會秘書管理辦法》、《公司董事會
秘書工作制度》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會同意聘任潘潔女士擔(dān)任公司董事會秘書，任期自本
次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。
一、董事會審議情況
浙江正泰電器股份有限公司于 2018 年 5 月 14 日以通訊表決方式召開第七屆董事會第十
八次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》，同意聘任潘潔女士擔(dān)任公司董
事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。
潘潔女士已取得上海證券交易所和深圳證券交易所董事會秘書任職資格證書，熟悉證券
相關(guān)的法律、法規(guī)，具備豐富的從業(yè)經(jīng)驗，本公司董事會認為潘潔女士熟悉證券相關(guān)的法律、
法規(guī)，能夠勝任董事會秘書的工作。潘潔女士未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事及持
有公司百分之五以上的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；符合《公司法》、《公司章程》、《上海證券
交易所上市公司董事會秘書管理辦法》、《公司董事會秘書工作制度》等有關(guān)規(guī)定的董事會秘
書任職條件。
二、 獨立董事意見
公司獨立董事認為公司本次提名、聘任董事會秘書的程序規(guī)范，符合《公司法》、《上市
公司治理準則》、《上海證券交易所上市公司董事會秘書管理辦法（修訂）》、《公司章程》有
關(guān)規(guī)定；潘潔女士的教育背景、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，具有上
海證券交易所董事會秘書任職資格，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第 57 條、第 58 條規(guī)定的情況，
以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除之情形，任職資格符合《公司法》、
《公司章程》、《上海證券交易所上市公司董事會秘書管理辦法（修訂）》、《公司董事會秘書
工作制度》中關(guān)于高級管理人員及董事會秘書任職資格的規(guī)定，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要
求。潘潔女士董事會秘書的任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無異議。公司獨立董事同意董
事會聘任潘潔女士擔(dān)任公司董事會秘書。
三、 公司董事會秘書聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：浙江省樂清市北白象鎮(zhèn)正泰工業(yè)園區(qū)正泰路 1 號
聯(lián)系電話：0577-62877777
傳真號碼：0577-62763701
電子郵箱：zqb@chint.com。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會
2018 年 5 月 15 日
附：潘潔女士簡歷
潘潔，女，1983 年出生，碩士研究生學(xué)歷，中國國籍，無境外居留權(quán)，歷任安永華明
會計師事務(wù)所審計經(jīng)理，東海證券股份有限公司投資銀行部業(yè)務(wù)董事，并通過保薦代表人考
試，曾主導(dǎo)并參與葵花藥業(yè) IPO 項目、驊威股份 IPO 項目、永鼎股份非公開發(fā)行項目、昆明
制藥非公開發(fā)行項目、驊威股份重大資產(chǎn)重組項目、國投中魯重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買
資產(chǎn)項目等。2016 年開始擔(dān)任蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司副總經(jīng)理兼董事會秘書，
期間獲得新財富“金牌董秘”、新財富“機構(gòu)選擇獎”、新浪財經(jīng)“金牌董秘”、中國上市公
司董事會金圓桌獎“最具創(chuàng)新力董秘”和天馬獎上市公司“投資者關(guān)系最佳董秘”等榮譽稱
號。