東旭光電科技股份有限公司
獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《深圳證券交易所
股票上市規(guī)則》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，我們作為東旭光電科技股份有限公司
（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，對(duì)公司八屆三十九次董事會(huì)審議的《關(guān)于收
購(gòu)控股股東子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行了事前審查。以公司提供的相關(guān)
資料為基礎(chǔ)，我們就相關(guān)事宜與管理層進(jìn)行了深入的詢問與探討，基于獨(dú)立判斷
發(fā)表意見如下：
此次公司通過現(xiàn)金收購(gòu)控股股東東旭集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東旭集團(tuán)”）
持有的東旭（營(yíng)口）光電顯示有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東旭營(yíng)口”）47.80%的股權(quán)
及承接營(yíng)口沿海開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司、東旭集團(tuán)及東旭營(yíng)口于 2016 年簽訂的
《投資合同》中東旭集團(tuán)的權(quán)利和義務(wù)，是東旭集團(tuán)履行承諾、避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的
重要舉措。公司本次交易聘請(qǐng)了具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)和
評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)東旭營(yíng)口進(jìn)行審計(jì)、評(píng)估，股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易價(jià)格參考評(píng)估值確定，交易
定價(jià)公允合理，不存在損害中小股東利益的情形。公司承接《投資合同》中東旭
集團(tuán)的權(quán)利和義務(wù)，也不存在損害中小股東利益的情形。董事會(huì)審議表決過程中，
關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，審議流程合法合規(guī)。因此，我們獨(dú)立董事事前認(rèn)可并
同意公司收購(gòu)東旭營(yíng)口 47.80%的股權(quán)，并承接《投資合同》中東旭集團(tuán)權(quán)利和
義務(wù)。
（本頁(yè)無(wú)正文，為東旭光電科技股份有限公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見的簽
字頁(yè)）
獨(dú)立董事：魯桂華
韓志國(guó)
張雙才
2018 年 6 月 12 日