東旭光電科技股份有限公司
第八屆四十次董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)于 2018 年 6
月 15 日上午 10:00 點(diǎn)在公司辦公樓會(huì)議室召開(kāi)了第四十次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議通知
以電話及文本方式于 2018 年 6 月 13 日向全體董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加董事 6
人，實(shí)際參加董事 6 人，部分高管列席了會(huì)議，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)武吉偉先生主
持，會(huì)議的召集程序、審議程序和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定。
會(huì)議形成如下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于同意公司全資子公司蕪湖東旭光電科技有限公司向
合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行清溪路支行申請(qǐng)銀行貸款并為之提供擔(dān)保的議案》（詳見(jiàn)
公司同日披露的《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》）
為了支持子公司的發(fā)展，同意公司全資子公司蕪湖東旭光電科技有限公司向
合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行清溪路支行申請(qǐng)銀行貸款 29,250 萬(wàn)元并為該筆貸款中的
15,000 萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限七個(gè)月。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過(guò)。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于同意公司全資子公司蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公司
向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行清溪路支行申請(qǐng)銀行貸款并為之提供擔(dān)保的議案》（詳
見(jiàn)同日披露的《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》）
為了支持子公司的發(fā)展，同意公司全資子公司蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公
司向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行清溪路支行申請(qǐng)銀行貸款 29,250 萬(wàn)元并為該筆貸款
中的 15,000 萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限七個(gè)月。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過(guò)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 6 月 16 日