東旭光電科技股份有限公司
關于為全資子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
2018 年 6 月 15 日，東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆
四十次董事會以 6 票同意的表決結果，審議通過了《關于同意公司全資子公司蕪
湖東旭光電科技有限公司向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行清溪路支行申請銀行貸款并
為之提供擔保的議案》及《關于同意公司全資子公司蕪湖東旭光電裝備技術有限
公司向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行清溪路支行申請銀行貸款并為之提供擔保的議
案》。為了支持子公司的發(fā)展，董事會同意公司全資子公司蕪湖東旭光電科技有
限公司（以下簡稱“蕪湖光電”）向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行清溪路支行申請銀行
貸款 29,250 萬元并為該筆貸款中的 15,000 萬元提供連帶責任保證擔保；同意公
司全資子公司蕪湖東旭光電裝備技術有限公司（以下簡稱“蕪湖裝備”）向合肥
科技農(nóng)村商業(yè)銀行清溪路支行申請銀行貸款 29,250 萬元并為該筆貸款中的
15,000 萬元提供連帶責任保證擔保。
上述擔保不構成關聯(lián)交易。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)
定，因蕪湖裝備資產(chǎn)負債率超過 70%，公司為蕪湖裝備申請銀行貸款提供連帶責
任保證擔保事項尚需提交公司股東大會審議通過。
二、被擔保人基本情況
（一）基本情況
1、被擔保人名稱：蕪湖東旭光電科技有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：913402005872311656
住所：安徽省蕪湖市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)萬春街道緯二次路 36 號
法定代表人姓名：李兆廷
注冊資本：200,000 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：光電顯示玻璃基板產(chǎn)業(yè)投資、建設、生產(chǎn)與運營及相關的技術開
發(fā)、技術咨詢、技術服務、技術轉讓；機械設備、電子產(chǎn)品的設計及銷售；汽車
零部件的設計、生產(chǎn)和銷售；無機材料及相關設備的銷售；電池、輔料的銷售；
有色金屬、金屬材料、碳棒、鑄件、焦炭的銷售；鋼材、瀝青、建筑材料、裝潢
材料、紙制品的銷售；工程塑料、塑料粒子、化工原料（不含危險化學品、易制
毒化學品、劇毒化學品）的銷售；機電設備、通訊器材（不含無線廣播電視發(fā)射
設備及地面衛(wèi)星接收設備）、電子產(chǎn)品、電線、電纜的銷售；自營和代理各類產(chǎn)
品和技術的進出口業(yè)務，但國家限定或禁止企業(yè)經(jīng)營的商品和技術除外（依法須
經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。
與公司關系：蕪湖光電為公司全資子公司。
2、被擔保人名稱：蕪湖東旭光電裝備技術有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91340200587231085J
住所：安徽省江北產(chǎn)業(yè)集中區(qū)管委會 A 樓 302 室
法定代表人姓名：劉文泰
注冊資本：100,000 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：光電設備、機電設備（不含公共安全設備及器械）；研磨材料及
電子系統(tǒng)成套設備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；自動化物流傳輸設備、智能化系統(tǒng)設備、
環(huán)保設備、水處理設備、非標設備及零部件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務；
二類醫(yī)療器械經(jīng)營、三類醫(yī)療器械經(jīng)營；自營和代理各類商品和技術的進出口業(yè)
務（但國家限定或禁止企業(yè)經(jīng)營的商品和技術除外）；機器人系統(tǒng)研發(fā)、集成；
計算機系統(tǒng)集成，計算機軟件領域內(nèi)的技術開發(fā)，技術咨詢，技術服務；以自有
資金對項目投資。（涉及資質許可的憑許可經(jīng)營）；機電設備（以上不含需前置
許可項目）的安裝；市政公用工程、機電工程、電子與智能化工程、鋼結構工程、
城市與道路照明工程施工，道路貨運。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準
后方可開展經(jīng)營活動）
與公司關系：蕪湖裝備為公司全資子公司。
截至目前，上述公司不存在擔保、訴訟或仲裁等事項，不是失信被執(zhí)行人。
（二）最近一年又一期的主要財務指標
1、蕪湖東旭光電科技有限公司
截至 2017 年 12 月 31 日，蕪湖光電總資產(chǎn) 1,143,560.37 萬元，凈資產(chǎn)
546,910.36 萬元，資產(chǎn)負債率 52.17%。2017 年 1-12 月蕪湖光電營業(yè)收入
103,832.35 萬元，凈利潤 1,517.36 萬元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。
截至 2018 年 3 月 31 日，蕪湖光電總資產(chǎn) 1,256,352.69 萬元，凈資產(chǎn)
543,209.41 萬元，資產(chǎn)負債率 56.76%。2018 年 1-3 月蕪湖光電營業(yè)收入
21,604.50 萬元，凈利潤-2,875.62 萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
2、蕪湖東旭光電裝備技術有限公司
截至 2017 年 12 月 31 日，蕪湖裝備總資產(chǎn) 1,025,250.99 萬元，凈資產(chǎn)
244,199.81 萬元，資產(chǎn)負債率 76.18%。2018 年 1-12 月蕪湖裝備營業(yè)收入
376,274.81 萬元，凈利潤 121,897.45 萬元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。
截止 2018 年 3 月 31 日，蕪湖裝備總資產(chǎn) 1,257,182.19 萬元，凈資產(chǎn)
297,341.93 萬元，資產(chǎn)負債率 75.12%。2018 年 1-3 月蕪湖裝備營業(yè)收入
246,887.78 萬元，凈利潤 41,572.74 萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
擔保方式：第三方連帶責任保證擔保。
擔保金額：
1、蕪湖光電向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行清溪路支行申請銀行貸款 29,250 萬元
中的 15,000 萬元；
2、蕪湖裝備向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行清溪路支行申請銀行貸款 29,250 萬元
中的 15,000 萬元。
擔保期限：7 個月。
其他條款以實際簽訂的擔保合同為準。
四、董事會意見
蕪湖光電公司作為公司全資子公司，是公司募投項目“平板顯示玻璃基板生
產(chǎn)線項目”實施主體，肩負著公司玻璃基板產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售重任；蕪湖裝備是
公司主營業(yè)務裝備及技術服務的主要承載主體之一。為了支持子公司的生產(chǎn)及發(fā)
展，增強其綜合實力，保證其可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標，董事會同意公司為全資子
公司蕪湖光電、蕪湖裝備的上述貸款提供連帶責任保證擔保。
五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截止公告披露日，公司對全資或控股子公司的擔?？傤~為 446,500 萬元（含
本次擔保 30,000 萬元），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 14.44%；公司及控股
子公司的擔保總額為 446,500 萬元（含本次擔保 30,000 萬元），占公司最近一
期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 14.44%。截至公告日，公司無逾期對外擔保。
六、備查文件
公司八屆四十次董事會決議。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會
2018 年 6 月 16 日