東旭光電科技股份有限公司
八屆二十三次監(jiān)事會決議公告
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會于 2018 年 6 月
12 日上午 11:00 在公司辦公樓會議室召開了第二十一次臨時會議，會議通知已于
2018 年 6 月 8 日以電子郵件形式向全體監(jiān)事發(fā)出。應(yīng)到監(jiān)事 5 人，實到監(jiān)事 5 人。
會議由監(jiān)事會主席郭春林主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議審議并通過了以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》（詳見公司同日披露的《關(guān)
于變更部分募集資金用途的公告》）
同意為提升公司產(chǎn)品品質(zhì)及加工良率，增強公司經(jīng)濟效益，同時考慮到公司實
際狀況，進(jìn)一步提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)成本，增強公司整體盈利能
力，將 2017 年實施的“曲面顯示用蓋板玻璃生產(chǎn)項目”部分募集資金 19,200.00 萬
元用于“高鋁硅蓋板玻璃原片產(chǎn)線升級改造項目”，本次變更用途的募集資金占本次
總募資凈額的 5.19%，實施主體仍為四川旭虹光電科技有限公司。
表決結(jié)果：同意票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票，通過。
二、審議通過了《關(guān)于收購控股股東子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》（詳見同日
披露的《關(guān)于收購控股股東子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》）
同意公司以現(xiàn)金方式收購控股股東東旭集團有限公司（以下簡稱“東旭集團”）
持有的東旭（營口）光電顯示有限公司（以下簡稱“東旭營口”）47.80%的股權(quán)，同
時承接營口沿海開發(fā)建設(shè)集團有限公司、東旭集團及東旭營口于 2016 年簽訂的《投
資合同》中，東旭集團應(yīng)履行的全部權(quán)利及義務(wù)，共涉及不超過營口沿海開發(fā)建設(shè)
集團有限公司 10,800 萬元的投資本金的回購及對應(yīng) 1.2%/年投資收益的補償義務(wù)，
2024 年 6 月前述 10,800 萬元的投資本金和 1.2%/年投資收益支付完畢后，10,800
萬元注冊資本對應(yīng)的東旭營口股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司。
公司聘請了具有證券從業(yè)資格的中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）及
北京國融興華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司對東旭營口進(jìn)行審計、評估。根據(jù)中興財光華
審會字（2018）第 105068 號審計報告，截止 2017 年 12 月 31 日，東旭營口凈資產(chǎn)
為 37,600.73 萬元。根據(jù)國融興華評報字[2018]第 060009 號資產(chǎn)評估報告，以 2017
年 12 月 31 日為評估基準(zhǔn)日，東旭營口全部股權(quán)評估值為 40,880.85 萬元。經(jīng)雙方
協(xié)商以人民幣 19,552.55 萬元做為本次東旭營口 47.80%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價格。
本次交易是履行大股東做出的避免同業(yè)競爭承諾，且股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易定價參考評
估值確定，遵循了公平公允的原則，沒有損害中小投資者的利益；公司承接營口沿
海開發(fā)建設(shè)有限公司、東旭集團及東旭營口所簽《投資合同》中東旭集團應(yīng)履行的
全部權(quán)利及義務(wù)遵循了公平公允的原則，沒有損害中小投資者的利益。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，通過。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
監(jiān)事會
2018 年 6 月 13 日