東旭光電科技股份有限公司
關(guān)于增加 2018 年第四次臨時股東大會臨時提案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本次增加臨時提案的相關(guān)內(nèi)容
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于 2018 年 6 月 28 日召開 2018
年第四次臨時股東大會，會議通知于 2018 年 6 月 13 日披露于《中國證券報》、《證券
時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《香港商報》及巨潮資訊網(wǎng)。
2018 年 6 月 15 日，公司董事會接到公司控股股東東旭集團有限公司（持有公司
15.97%的股權(quán)）《關(guān)于提議公司 2018 年第四次臨時股東大會增加臨時提案的函》，提議
公司 2018 年第四次臨時股東大會增加如下臨時提案：
《關(guān)于同意公司全資子公司蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公司向合肥科技農(nóng)村商業(yè)
銀行清溪路支行申請銀行貸款并為之提供擔保的議案》。
董事會認為，公司控股股東上述提議符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的要求，同
意將上述議案提交 2018 年第四次臨時股東大會審議。
二、其他事項
2018 年第四次臨時股東大會的召開時間、地點、股權(quán)登記日及其他內(nèi)容不變。增加
臨時提案后的《關(guān)于召開 2018 年第四次臨時股東大會的補充通知》詳見公司 2018 年 6
月 16 日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《香
港商報》及巨潮資訊網(wǎng)的公告。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會
2018 年 6 月 16 日