東旭光電科技股份有限公司
第八屆三十九次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會于 2018 年 6
月 12 日上午 10:00 點在公司辦公樓會議室召開了第三十九次臨時會議，會議通
知以電話及文本方式于 2018 年 6 月 8 日向全體董事發(fā)出。本次會議應參加董事
6 人，實際參加董事 6 人，部分高管列席了會議，會議由公司董事長武吉偉先生
主持，會議的召集程序、審議程序和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的
有關規(guī)定。
會議形成如下決議：
一、審議通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》（詳見公司同日披露
的《關于變更部分募集資金用途的公告》）
同意為提升公司產品品質及加工良率，增強公司經濟效益，同時考慮到公司
實際狀況，進一步提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，增強公司整體盈
利能力，將 2017 年實施的“曲面顯示用蓋板玻璃生產項目”部分募集資金
19,200.00 萬元用于“高鋁硅蓋板玻璃原片產線升級改造項目”，本次變更用途
的募集資金占本次總募資凈額的 5.19%，實施主體仍為四川旭虹光電科技有限公
司。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權，通過。
公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。
公司監(jiān)事會及獨立財務顧問中天國富證券有限公司發(fā)表了無異議的核查意
見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議通過了《關于收購控股股東子公司股權暨關聯(lián)交易的議案》（詳見
同日披露的《關于收購控股股東子公司股權暨關聯(lián)交易的公告》）
同意公司以現(xiàn)金方式收購控股股東東旭集團有限公司（以下簡稱“東旭集
團”）持有的東旭（營口）光電顯示有限公司（以下簡稱“東旭營口”）47.80%
的股權，同時承接營口沿海開發(fā)建設集團有限公司、東旭集團及東旭營口于 2016
年簽訂的《投資合同》中，東旭集團應履行的全部權利及義務，共涉及不超過營
口沿海開發(fā)建設集團有限公司 10,800 萬元的投資本金的回購及對應 1.2%/年投
資收益的補償義務，2024 年 6 月前述 10,800 萬元的投資本金和 1.2%/年投資收
益支付完畢后，10,800 萬元注冊資本對應的東旭營口股權轉讓給公司。
公司聘請了具有證券從業(yè)資格的中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）
及北京國融興華資產評估有限責任公司對東旭營口進行審計、評估。根據中興財
光華審會字（2018）第 105068 號審計報告，截止 2017 年 12 月 31 日，東旭營口
凈資產為 37,600.73 萬元。根據國融興華評報字[2018]第 060009 號資產評估報
告，以 2017 年 12 月 31 日為評估基準日，東旭營口全部股權評估值為 40,880.85
萬元。經雙方協(xié)商以人民幣 19,552.55 萬元做為本次東旭營口 47.80%股權的轉
讓價格。
此議案為關聯(lián)交易，關聯(lián)董事武吉偉先生在表決時進行了回避表決。
表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，通過。
公司獨立董事事前認可該關聯(lián)交易并發(fā)表了同意的獨立意見。
公司監(jiān)事會及獨立財務顧問中天國富證券有限公司發(fā)表了無異議的核查意
見。
三、審議通過了《關于同意公司全資子公司鄭州旭飛光電科技有限公司向中
國光大銀行股份有限公司鄭州交通路支行申請銀行貸款并為之提供擔保的議
案》（詳見同日披露的《關于為全資子公司提供擔保的公告》）
為了支持子公司的發(fā)展，同意公司全資子公司鄭州旭飛光電科技有限公司向
中國光大銀行股份有限公司鄭州交通路支行申請銀行貸款 5,000 萬元，期限一
年，并由公司為該筆銀行貸款提供連帶責任保證擔保。
表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權，通過。
四、審議通過了《關于同意公司全資子公司蘇州騰達光學科技有限公司向上
海銀行股份有限公司蘇州分行申請銀行授信并為之提供擔保的議案》（詳見同日
披露的《關于為全資子公司提供擔保的公告》）
為了支持子公司的發(fā)展，同意公司全資子公司蘇州騰達光學科技有限公司向
上海銀行股份有限公司蘇州分行申請銀行授信 5,000 萬元，期限一年，并由公司
為該筆銀行授信提供連帶責任保證擔保。
表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權，通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
五、審議通過了《關于召開公司 2018 年第四次臨時股東大會的議案》（詳見
同日披露的《關于召開公司 2018 年第四次臨時股東大會的通知》）
根據《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，公司決定于 2018 年 6 月 28
日召開 2018 年度第四次臨時股東大會，對下列議案進行審議：
1、《關于變更部分募集資金用途的議案》；
2、《關于同意公司全資子公司蘇州騰達光學科技有限公司向上海銀行股份有
限公司蘇州分行申請銀行授信并為之提供擔保的議案》。
表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權，通過。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會
2018 年 6 月 13 日