東旭光電科技股份有限公司
八屆三十八次董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)于 2018 年 5 月
31 日下午 5:00 在公司辦公樓會(huì)議室召開了第三十八次會(huì)議。會(huì)議通知以電話及文
本方式于 2018 年 5 月 28 日向全體董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加董事 6 人，實(shí)際參加
董事 6 人，部分高管列席了會(huì)議，會(huì)議由公司董事長武吉偉先生主持，會(huì)議的召集
程序、審議程序和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議形成如下決議：
審議通過了《關(guān)于使用募集資金為募投項(xiàng)目公司廣西源正新能源汽車有限公司
增資的議案》（詳見同日披露的《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資的公告》）
同意公司根據(jù) 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，由公司全資子公司上海申
龍客車有限公司使用其收到的 2017 年發(fā)行股份購買資產(chǎn)配套募集資金增資款中的
45,000 萬元（詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)的 2018-034 號(hào)公告）為募投項(xiàng)目實(shí)施主體
廣西源正新能源汽車有限公司（以下簡稱“廣西源正”）進(jìn)行增資，增資款全部計(jì)
入廣西源正注冊資本，用于募投項(xiàng)目“新能源客車及物流車生產(chǎn)項(xiàng)目”建設(shè)。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
公司監(jiān)事會(huì)及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問對公司使用募集資金向子公司增資的事項(xiàng)無異議。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 6 月 2 日