大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）及控股子公司
預(yù)計(jì)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易金額不超過5,500萬元，涉及關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)法人為大族控股集
團(tuán)有限公司（含下屬公司，以下簡(jiǎn)稱“大族控股”），上述關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十
四次會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)董事高云峰因在上述關(guān)聯(lián)方擔(dān)任董事等職務(wù)回避表決，表決結(jié)果：
8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。2017年度公司實(shí)際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易金額為7,865.67萬元。
2018年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易情況見下表：
單位：萬元
合同簽 截至披
關(guān)聯(lián)交易內(nèi) 關(guān)聯(lián)交易定價(jià) 訂金額 露日已 上年發(fā)
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人
容 原則 或預(yù)計(jì) 發(fā)生金 生金額
金額 額
向關(guān)聯(lián)人采購
大族控股 采購原材料 參考市場(chǎng)價(jià)格 500 0
原材料
向關(guān)聯(lián)人銷售
大族控股 銷售商品 參考市場(chǎng)價(jià)格 1,000 0 523.49
產(chǎn)品、商品
接受關(guān)聯(lián)人提 物業(yè)及居間
大族控股 參考市場(chǎng)價(jià)格 4,000 521.82 2,197.12
供的勞務(wù) 服務(wù)
2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況如下：
單位：萬元
實(shí)際發(fā) 實(shí)際發(fā)
生額占 生額與 披露日
關(guān)聯(lián)交易 關(guān)聯(lián)交易內(nèi) 實(shí)際發(fā) 預(yù)計(jì)金
關(guān)聯(lián)人 同類業(yè) 預(yù)計(jì)金 期及索
類別 容 生金額 額
務(wù)比例 額差異 引
（％） （%）
向關(guān)聯(lián)人 大族控股 采購原材料 0 500.00 0.00% -100.00% 不適用
采購原材 大族彼岸 采購原材料 5,048.97 6,000.00 1.00% -15.85% 不適用
料 小計(jì) 5,048.97 6,500.00 1.00% -22.32% 不適用
向關(guān)聯(lián)人 大族控股 銷售商品 523.49 1,000.00 0.05% -47.65% 不適用
銷售產(chǎn)品、 大族彼岸 銷售商品 96.09 100.00 0.01% -3.91% 不適用
商品 小計(jì) 619.59 1,100.00 0.05% -43.67% 不適用
接受關(guān)聯(lián) 物業(yè)及居間
大族控股 2,197.12 4,000.00 100.00% -45.07% 不適用
人提供的 服務(wù)
勞務(wù) 小計(jì) 2,197.12 4,000.00 100.00% -45.07% 不適用
公司 2017 年度同一關(guān)聯(lián)人日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生
公司董事會(huì)對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生
總金額低于預(yù)計(jì)總金額 20%以上，主要原因?yàn)楣?br/>情況與預(yù)計(jì)存在較大差異的說明（如
年初預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易時(shí)充分考慮了關(guān)聯(lián)方各類關(guān)聯(lián)交
適用）
易發(fā)生的可能性，一些預(yù)計(jì)交易實(shí)際并未發(fā)生。
公司獨(dú)立董事對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)
生情況與預(yù)計(jì)存在較大差異的說明 無
（如適用）
注：上述數(shù)值均保留兩位小數(shù)，若出現(xiàn)部分合計(jì)數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上存在差異，則均由四舍
五入所致。
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
大族控股集團(tuán)有限公司
注冊(cè)資本：80,000 萬元人民幣
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
法定代表人：高云峰
企業(yè)住所：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園北區(qū)第五工業(yè)區(qū)朗山二路 6 號(hào)賽霸科技樓 1
號(hào)樓 501 室
經(jīng)營范圍：高新科技產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)；興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；國內(nèi)貿(mào)易（不
含專營、?？?、專賣商品）；物業(yè)管理（憑資質(zhì)證書經(jīng)營）。因特網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)，因特網(wǎng)接
入服務(wù)業(yè)務(wù)，信息服務(wù)業(yè)務(wù)。
截至 2017 年 12 月 31 日，大族控股集團(tuán)(集團(tuán)本部)的資產(chǎn)總額為 1,058,060.25 萬元，
凈資產(chǎn)為 41,845.96 萬元，2017 年度主營業(yè)務(wù)收入為 1,468.08 萬元，凈利潤 43,328.15 萬
元，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
截至 2018 年 2 月 28 日，大族控股集團(tuán)(集團(tuán)本部)的資產(chǎn)總額為 1,151,564.60 萬元，
凈資產(chǎn)為 37,895.451 萬元，2018 年 1-2 月主營業(yè)務(wù)收入為 327.14 萬元，凈利潤-3,950.51
萬元，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
大族控股是公司第一大股東，對(duì)公司持股比例為 15.29%；大族控股與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)
系，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 第三項(xiàng)規(guī)定的情形。
大族控股財(cái)務(wù)經(jīng)營正常、財(cái)務(wù)狀況較好，具備履約能力。上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)
營所需。公司認(rèn)為關(guān)聯(lián)方資信良好，是依法存續(xù)且經(jīng)營正常的公司，日常交易中均能履行合
同約定。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
上述關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)依據(jù)為參考市場(chǎng)價(jià)格，即公司、關(guān)聯(lián)方對(duì)非關(guān)聯(lián)方同類業(yè)務(wù)的價(jià)格
來確定，目前尚未簽署相關(guān)協(xié)議。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易均為公司正常經(jīng)營所需，有利于保證公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營。公司與上述關(guān)
聯(lián)人進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易，嚴(yán)格遵循“公開、公平、公正”的市場(chǎng)交易原則及關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則，
數(shù)額較小且價(jià)格公允，對(duì)公司降低成本及業(yè)務(wù)開拓起到了積極作用。不存在損害公司和股東
權(quán)益的情形，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司亦不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。
五、獨(dú)立董事及中介機(jī)構(gòu)意見
獨(dú)立董事對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見：公司及控股子公司與關(guān)
聯(lián)法人的日常關(guān)聯(lián)交易，主要涉及采購產(chǎn)品和提供勞務(wù)。關(guān)聯(lián)交易遵循了公開、公平、公正
的原則,交易價(jià)格公允，定價(jià)依據(jù)為參考市場(chǎng)價(jià)格或公司對(duì)非關(guān)聯(lián)方同類業(yè)務(wù)的價(jià)格確定，
未損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益。該關(guān)聯(lián)交易在交易的必要性、定價(jià)的公允性和議案
審議表決的程序性方面均符合關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)原則要求，同意《關(guān)于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易
預(yù)計(jì)的議案》。
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：大族激光2018年度預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易額度符合公司經(jīng)營活動(dòng)的需要，
沒有損害公司及公司非關(guān)聯(lián)股東，特別是中小股東的利益；該事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，
獨(dú)立董事發(fā)表了明確意見，履行了必要的決策程序，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票
上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》等規(guī)范性文件和
公司章程的規(guī)定；保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該事項(xiàng)無異議。
六、備查文件
1.第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；
2.獨(dú)立董事事前認(rèn)可該交易的書面文件、獨(dú)立董事意見；
3.興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年度日常關(guān)聯(lián)
交易預(yù)計(jì)的核查意見
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2018年4月13日