歌爾股份有限公司
關(guān)于為丹麥子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 擔(dān)保情況概述
為滿足全資子公司 Dynaudio Holding A/S 公司及其子公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“丹拿”）
實(shí)際資金需要，根據(jù)《公司法》、《證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)【2005】120 號(hào)文《關(guān)
于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證
券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本公司擬為
丹拿提供擔(dān)保，擔(dān)?？傤~不超過(guò) 4,000 萬(wàn)美元，擔(dān)保期限為一年。
2018 年 3 月 29 日，公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為丹麥
子公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司上述擔(dān)保事項(xiàng)。
丹拿資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70%，本事項(xiàng)需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
截至公告日，公司及子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~度為人民幣 326,710 萬(wàn)元（含本次擔(dān)
保），占 2017 年 12 月 31 日公司經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)的比例分別為 12.30%和 21.93%，
公司對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的余額為人民幣 151,570.20 萬(wàn)元，逾期擔(dān)保金額為 0
萬(wàn)元。
二、 被擔(dān)保人基本情況
公司名稱(chēng)：Dynaudio Holding A/S
注冊(cè)地點(diǎn): Sverigesvej 15 8660 Skanderborg, Denmark
法定代表人：彭鵬
主營(yíng)業(yè)務(wù): 高端家用音響、汽車(chē)音響、專(zhuān)業(yè)監(jiān)聽(tīng)音響、藍(lán)牙無(wú)線音響、嵌入式
定制安裝音響的研發(fā)、制造和銷(xiāo)售。
被擔(dān)保人為公司全資子公司，公司持股比例為 100%。截至公告日，公司對(duì)丹拿
的擔(dān)保額度為 26,136.80 萬(wàn)元（含本次擔(dān)保），實(shí)際擔(dān)保余額為 4,681.38 萬(wàn)元。截
至 2017 年 12 月 31 日，丹拿資產(chǎn)負(fù)債率為 79.25%。
丹拿 2016 年、2017 年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：萬(wàn)元
2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 55,533.53 58,594.66
負(fù)債總額 51,148.24 46,433.74
凈資產(chǎn) 4,385.29 12,160.92
2016 年 2017 年
營(yíng)業(yè)收入 30,427.36 44,332.07
利潤(rùn)總額 -15,373.08 -6,119.98
凈利潤(rùn) -13,696.07 -7,760.48
注：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)。
三、 擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
為滿足丹拿經(jīng)營(yíng)發(fā)展的資金需要,確保其業(yè)務(wù)順利開(kāi)展,本公司擬對(duì)丹拿向銀行
的貸款提供擔(dān)保，最高額不超過(guò)等值 4,000 萬(wàn)美元整，用于丹拿生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資
金需求。本次申請(qǐng)辦理的擔(dān)保業(yè)務(wù)，融資期限為一年。
四、 累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至公告日，公司及子公司對(duì)外擔(dān)保總額度為人民幣 326,710 萬(wàn)元（含本次擔(dān)
保），占 2017 年 12 月 31 日公司經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)的比例分別為 12.30%和 21.93%，
公司對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的余額為人民幣 151,570.20 萬(wàn)元，逾期擔(dān)保金額為 0
萬(wàn)元。公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保和因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失
金額。
五、 董事會(huì)意見(jiàn)
公司董事會(huì)認(rèn)為：為了進(jìn)一步支持子公司的日常經(jīng)營(yíng)與業(yè)務(wù)發(fā)展，降低融資成
本，提高公司盈利能力，同意為其提供上述擔(dān)保。丹拿為公司全資子公司，擔(dān)保公
平，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可有效控制的范圍之內(nèi)，公司在上述額度和期限內(nèi)為子公司
提供擔(dān)保，不會(huì)損害公司及股東的利益。
本議案已經(jīng)出席董事會(huì)的三分之二以上董事審議通過(guò)，并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立
董事同意。
六、 獨(dú)立董事意見(jiàn)
獨(dú)立董事就公司為全資子公司提供擔(dān)保相關(guān)事宜進(jìn)行審慎核查，認(rèn)為：丹拿為
公司全資子公司，公司為其提供擔(dān)保，有助于解決子公司的經(jīng)營(yíng)資金需求，符合公
司整體利益。該擔(dān)保履行了必要的決策程序，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)
于上市公司對(duì)外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定，符合公司整體利益、沒(méi)有損害中小股東的合
法權(quán)益，同意公司為丹麥子公司提供擔(dān)保。
七、 備查文件
1、歌爾股份有限公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)；
3、丹拿 2016 年度及 2017 年度財(cái)務(wù)報(bào)表。
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年三月二十九日