歌爾股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2017 年度股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)歌爾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議，
定于2018年4月23日召開(kāi)2017年度股東大會(huì)?！陡锠柟煞萦邢薰娟P(guān)于召開(kāi)2017年度
股東大會(huì)會(huì)議的通知》（公告編號(hào)：2018-016）及《歌爾股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2017
年度股東大會(huì)會(huì)議通知的更正公告》（公告編號(hào)：2018-021）分別于2018年3月30日
及2018年3月31日刊登于指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）?，F(xiàn)就本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)提示
公告如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017年度股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
3、本次股東大會(huì)由公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決定召開(kāi)，會(huì)議召開(kāi)符合有
關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2018年4月23日下午14:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018年4月22日下午15:00—2018年4月23日下午15:00
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018年4月23
日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票
的具體時(shí)間為：2018年4月22日下午15:00—2018年4月23日下午15:00期間任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行
使表決權(quán)。
6、出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日2018年4月18日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)
的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參
加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：山東省濰坊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)東方路268號(hào)歌爾股
份有限公司電聲園一期綜合樓A-1會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于審議公司的議案》
2、《關(guān)于審議公司的議案》
3、《關(guān)于審議公司的議案》
4、《關(guān)于審議公司的議案》
5、《關(guān)于審議公司的議案》
6、《關(guān)于審議公司的議案》
7、《關(guān)于申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
8、《關(guān)于為香港子公司提供擔(dān)保的議案》
9、《關(guān)于為丹麥子公司提供擔(dān)保的議案》
10、《關(guān)于預(yù)計(jì)2018年度外匯衍生品交易的議案》
11、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
12、《關(guān)于審議公司的議案》
13、《關(guān)于修訂的議案》
上述議案（議案 2 經(jīng) 2018 年 3 月 29 日第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)）已
經(jīng)于 2018 年 3 月 29 日公司召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)。有關(guān)議案
的詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)在信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 及在《證
券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》刊登的相關(guān)公告。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：下列所有非累積投票議案 √
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于審議公司的議案》 √
2.00 《關(guān)于審議公司的議案》 √
3.00 《關(guān)于審議公司的議案》 √
4.00 《關(guān)于審議公司的議案》 √
5.00 《關(guān)于審議公司的議案》 √
《關(guān)于審議公司的議案》
7.00 《關(guān)于申請(qǐng)綜合授信額度的議案》 √
8.00 《關(guān)于為香港子公司提供擔(dān)保的議案》 √
9.00 《關(guān)于為丹麥子公司提供擔(dān)保的議案》 √
10.00 《關(guān)于預(yù)計(jì) 2018 年度外匯衍生品交易的議案》 √
11.00 《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 √
《關(guān)于審議公司的議案》
13.00 《關(guān)于修訂的議案》 √
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記方式：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份
證原件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡等辦理登
記手續(xù)；
（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2018年4月20
日下午17：00前送達(dá)或傳真至公司），并請(qǐng)進(jìn)行電話確認(rèn)，不接受電話登記。
2、登記時(shí)間：
2018年4月20日，上午09：30—11：30，下午14：00—17：00
3、登記地點(diǎn)：
山東省濰坊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)東方路268號(hào)歌爾股份有限公司董事會(huì)辦公
室
4、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人姓名：賈軍安、賈陽(yáng)
電話號(hào)碼：0536-3055688
傳真號(hào)碼：0536-3056777
電子郵箱：ir@goertek.com
通訊地址：山東省濰坊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)東方路268號(hào)歌爾股份有限公
司董事會(huì)辦公室
郵 編：261031
5、其他事項(xiàng)：
出席會(huì)議的股東或股東代表食宿及交通費(fèi)用自理。網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投
票系統(tǒng)遭遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
五、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見(jiàn)附件1。
六、備查文件
1、歌爾股份有限公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議
特此公告。
附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件2：授權(quán)委托書(shū)
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362241”，投票簡(jiǎn)稱為“歌爾
投票”。
2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
本次股東大會(huì)審議的所有議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反
對(duì)、棄權(quán)。
3、 股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)本次股東大會(huì)審議的所有議案表達(dá)相同意
見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具
體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為
準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具
體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2018年4月23日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2018年4月22日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一
日）下午15：00，結(jié)束時(shí)間為2018年4月23日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15：00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)
絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深
交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
授權(quán)委托書(shū)
本人作為歌爾股份有限公司股東，茲授權(quán) 先生/女士（身份證
號(hào)： ），代表本人出席歌爾股份有限公司于
年 月 日召開(kāi)的 2017 年度股東大會(huì)，并在會(huì)議上代表本人行使表決權(quán)。
投票指示：
備注
序 議案名稱 （該列打勾的
同意 反對(duì) 棄權(quán)
號(hào) 欄目可以投
票）
《關(guān)于審議公司的議案》
《關(guān)于審議公司的議案》
《關(guān)于審議公司 √
3
的議案》
《關(guān)于審議公司的議案》
《關(guān)于審議公司的議案》
《關(guān)于審議公司的議案》
7 《關(guān)于申請(qǐng)綜合授信額度的議案》 √
8 《關(guān)于為香港子公司提供擔(dān)保的議案》 √
9 《關(guān)于為丹麥子公司提供擔(dān)保的議案》 √
《關(guān)于預(yù)計(jì) 2018 年度外匯衍生品交易 √
10
的議案》
11 《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 √
《關(guān)于審議公司的議案》
《關(guān)于修訂的議 √
13
案》
注：
1、上述表決事項(xiàng)，委托人可在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”等選項(xiàng)下的“□”
打“○”表示選擇。
2、委托人未做任何投票指示的，視為受托人可按自己的意愿表決。
3、本委托書(shū)可自行打印，經(jīng)委托人簽章后有效。委托人為個(gè)人的，應(yīng)簽名或
蓋章；委托人為法人的，應(yīng)加蓋法人公章。
本委托書(shū)自簽發(fā)之日起生效，有效期至歌爾股份有限公司 2017 年度股東大會(huì)
結(jié)束。
委托人：
委托人簽章：
簽發(fā)日期：
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會(huì)
二○一八年四月十七日