債券代碼：122134 債券簡(jiǎn)稱：11 華微債
吉林華微電子股份有限公司
2017 年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏， 并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2018 年 6 月 8 日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：吉林省吉林市高新區(qū)深圳街 99 號(hào)公司會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 200,185,843
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
26.6350
份總數(shù)的比例（%）
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次年度股東大會(huì)會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，表決方式符合
《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事姜永恒先生主持。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事會(huì)秘書聶嘉宏先生出席了本次年度股東大會(huì)；公司部分高級(jí)管理人
員列席了本次年度股東大會(huì)。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：審議《吉林華微電子股份有限公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 192,509,136 96.1652 7,594,307 3.7936 82,400 0.0412
2、議案名稱：審議《吉林華微電子股份有限公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的
議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 192,507,136 96.1642 7,632,307 3.8126 46,400 0.0232
3、議案名稱：審議《吉林華微電子股份有限公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議
案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 192,535,636 96.1784 7,603,807 3.7983 46,400 0.0233
4、議案名稱：審議《吉林華微電子股份有限公司 2017 年年度報(bào)告全文及其摘要》
的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 192,505,136 96.1632 7,598,307 3.7956 82,400 0.0412
5、議案名稱：審議《吉林華微電子股份有限公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議
案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 192,499,036 96.1601 7,686,807 3.8399 0 0.0000
6、議案名稱：審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于聘任眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）為公司 2018 年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 192,503,536 96.1624 7,599,907 3.7964 82,400 0.0412
7、議案名稱：審議《吉林華微電子股份有限公司 2018 年度銀行授信額度的提案，
并授權(quán)公司董事長(zhǎng)在額度內(nèi)簽署有關(guān)貸款協(xié)議的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 192,446,636 96.1339 7,656,807 3.8248 82,400 0.0413
8、議案名稱：審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的
議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 192,028,936 95.9253 8,119,507 4.0559 37,400 0.0188
9、議案名稱：《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 2017
年度薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 192,436,236 96.1287 7,749,607 3.8713 0 0.0000
10、議案名稱：審議《吉林華微電子股份有限公司 2017 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 192,498,736 96.1600 7,604,707 3.7988 82,400 0.0412
11、議案名稱：審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易
預(yù)計(jì)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 192,501,636 96.1614 7,601,807 3.7973 82,400 0.0413
12、議案名稱：審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于 2018 年度委托理財(cái)計(jì)劃
的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 192,450,236 96.1357 7,734,207 3.8635 1,400 0.0008
（二）累積投票議案表決情況
1、關(guān)于選舉董事的議案
得票數(shù)占出席
議案序號(hào) 議案名稱 得票數(shù) 會(huì)議有效表決 是否當(dāng)選
權(quán)的比例（%）
關(guān)于選舉夏增
13.01 文先生為公司 192,205,251 96.0134 是
董事的議案
關(guān)于選舉聶嘉
13.02 宏先生為公司 192,476,945 96.1491 是
董事的議案
關(guān)于選舉趙東
13.03 軍先生為公司 192,476,944 96.1491 是
董事的議案
關(guān)于選舉姜永
13.04 恒先生為公司 192,545,749 96.1834 是
董事的議案
2、關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
得票數(shù)占出席
議案序號(hào) 議案名稱 得票數(shù) 會(huì)議有效表決 是否當(dāng)選
權(quán)的比例（%）
關(guān)于選舉杜義
飛先生為公司
14.01 192,631,744 96.2264 是
獨(dú)立董事的議
案
關(guān)于選舉安洪
濱先生為公司
14.02 192,476,742 96.1490 是
獨(dú)立董事的議
案
關(guān)于選舉沈波
14.03 先生為公司獨(dú) 192,476,744 96.1490 是
立董事的議案
3、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
得票數(shù)占出席
議案序號(hào) 議案名稱 得票數(shù) 會(huì)議有效表決 是否當(dāng)選
權(quán)的比例（%）
關(guān)于選舉王英
15.01 霞女士為公司 192,476,935 96.1491 是
監(jiān)事的議案
關(guān)于選舉禹彤
15.02 女士為公司監(jiān) 192,495,636 96.1584 是
事的議案
（三）現(xiàn)金分紅分段表決情況
同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
持股 5%以上
173,502,466 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股東
持股 1%-5%普
17,940,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股東
持股 1%以下
1,056,570 12.0842 7,686,807 87.9158 0 0.0000
普通股股東
其中:市值 50
158,600 13.0697 1,054,891 86.9303 0 0.0000
萬以下普通
股股東
市值 50 萬以
上普通股股 897,970 11.9254 6,631,916 88.0746 0 0.0000
東
（四）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
同意 反對(duì) 棄權(quán)
議案
議案名稱 比例
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù)
（%）
審議《吉林華微電子
股份有限公司 2017
1 19,006,670 71.2303 7,594,307 28.4608 82,400 0.3089
年度董事會(huì)工作報(bào)
告》的議案
審議《吉林華微電子
股份有限公司 2017
2 19,004,670 71.2228 7,632,307 28.6032 46,400 0.1740
年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)
告》的議案
審議《吉林華微電子
股份有限公司 2017
3 19,033,170 71.3296 7,603,807 28.4964 46,400 0.1740
年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
的議案
審議《吉林華微電子
股份有限公司 2017
4 19,002,670 71.2153 7,598,307 28.4758 82,400 0.3089
年年度報(bào)告全文及
其摘要》的議案
審議《吉林華微電子
股份有限公司 2017
5 18,996,570 71.1925 7,686,807 28.8075 0 0.0000
年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
的議案
審議《吉林華微電子
股份有限公司關(guān)于
聘任眾華會(huì)計(jì)師事
務(wù)所（特殊普通合
6 19,001,070 71.2093 7,599,907 28.4818 82,400 0.3089
伙）為公司 2018 年
度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部
控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議
案》
審議《吉林華微電子
股份有限公司 2018
年度銀行授信額度
7 18,944,170 70.9961 7,656,807 28.6950 82,400 0.3089
的提案，并授權(quán)公司
董事長(zhǎng)在額度內(nèi)簽
署有關(guān)貸款協(xié)議的
議案》
審議《吉林華微電子
股份有限公司關(guān)于
8 18,526,470 69.4307 8,119,507 30.4290 37,400 0.1403
為控股子公司提供
擔(dān)保的議案》
審議《吉林華微電子
股份有限公司關(guān)于
9 董事、監(jiān)事、高級(jí)管 18,933,770 70.9571 7,749,607 29.0429 0 0.0000
理人員 2017 年度薪
酬的議案》
審議《吉林華微電子
股份有限公司 2017
10 18,996,270 71.1914 7,604,707 28.4997 82,400 0.3089
年度獨(dú)立董事述職
報(bào)告》的議案
審議《吉林華微電子
股份有限公司關(guān)于
11 18,999,170 71.2022 7,601,807 28.4889 82,400 0.3089
2018 年度日常關(guān)聯(lián)
交易預(yù)計(jì)的議案》
審議《吉林華微電子
股份有限公司關(guān)于
12 18,947,770 71.0096 7,734,207 28.9851 1,400 0.0053
2018 年度委托理財(cái)
計(jì)劃的議案》
關(guān)于選舉夏增文先
13.01 生為公司董事的議 18,702,785 70.0915
案
關(guān)于選舉聶嘉宏先
13.02 生為公司董事的議 18,974,479 71.1097
案
關(guān)于選舉趙東軍先
13.03 生為公司董事的議 18,974,478 71.1097
案
關(guān)于選舉姜永恒先
13.04 生為公司董事的議 19,043,283 71.3675
案
關(guān)于選舉杜義飛先
14.01 生為公司獨(dú)立董事 19,129,278 71.6898
的議案
關(guān)于選舉安洪濱先
14.02 生為公司獨(dú)立董事 18,974,276 71.1089
的議案
關(guān)于選舉沈波先生
14.03 為公司獨(dú)立董事的 18,974,278 71.1089
議案
15.01 關(guān)于選舉王英霞女 18,974,469 71.1096
士為公司監(jiān)事的議
案
關(guān)于選舉禹彤女士
15.02 18,993,170 71.1797
為公司監(jiān)事的議案
（五）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會(huì)議審議的議案均已獲得出席股東大會(huì)的股東或股東代表所持有效表決股
份總數(shù)的 2/3 以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：吉林功承律師事務(wù)所
律師：段軍、郝志新
2、律師鑒證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次年度股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人和出席會(huì)議
人員的資格、表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，
表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、吉林華微電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)決議；
2、吉林功承律師事務(wù)所關(guān)于吉林華微電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)
的法律意見書。
吉林華微電子股份有限公司
2018 年 6 月 9 日