債券代碼：122134 債券簡稱：11 華微債
吉林華微電子股份有限公司
第七屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，
并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
吉林華微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2018 年 6 月 1 日發(fā)
出召開第七屆董事會第一次會議通知，分別以送達(dá)、發(fā)送電子郵件及電話通知的方
式通知了各位董事。根據(jù)《公司章程》和公司《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公
司于 2018 年 6 月 8 日在公司本部會議室以現(xiàn)場表決的方式召開了第七屆董事會第一
次會議，會議應(yīng)到董事 7 名，實到董事 7 名。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。
會議符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并一
致通過了如下決議：
一、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于選舉第七屆董事會董事長的議
案》
表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 1 票。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會
提名，會議選舉夏增文先生為公司第七屆董事會董事長，任期至第七屆董事會屆滿
為止。
二、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于選舉第七屆董事會各專門委員
會委員的議案》
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
為進(jìn)一步提升公司董事會決策管理水平，根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相
關(guān)規(guī)定，會議選舉產(chǎn)生了公司第七屆董事會各專門委員會委員，任期至本屆董事會
任期屆滿為止。董事會各專門委員會主任委員（召集人）和委員名單具體如下：
1、董事會戰(zhàn)略委員會：
主任委員（召集人）：夏增文 委員：杜義飛、沈波
2、董事會審計委員會：
主任委員（召集人）：安洪濱 委員：趙東軍、沈波
3、董事會提名委員會：
主任委員（召集人）：沈波 委員：夏增文、杜義飛
4、董事會薪酬與考核委員會：
主任委員（召集人）：杜義飛 委員：聶嘉宏、安洪濱
三、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于聘任聶嘉宏先生擔(dān)任公司 CEO
（首席執(zhí)行官）的議案》
表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 1 票。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)公司董事長提名，并經(jīng)
公司董事會提名委員會審核同意，決定聘任聶嘉宏先生擔(dān)任公司 CEO（首席執(zhí)行官），
任期與公司第七屆董事會任期一致。
四、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于聘任于勝東先生擔(dān)任公司總裁
的議案》
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)公司 CEO（首席執(zhí)行官）
提名，并經(jīng)公司董事會提名委員會審核同意，決定聘任于勝東先生擔(dān)任公司總裁，
任期與公司第七屆董事會任期一致。
五、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于聘任王曉林先生為公司財務(wù)總
監(jiān)的議案》
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
經(jīng)公司 CEO（首席執(zhí)行官）提名，董事會決定聘任王曉林先生為公司財務(wù)總監(jiān)，
任期與公司第七屆董事會任期一致。
六、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于聘任聶嘉宏先生為公司董事會
秘書的議案》
表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 1 票。
經(jīng)公司董事長提名，董事會決定聘任聶嘉宏先生為公司董事會秘書，任期與公
司第七屆董事會任期一致。
上述議案公司獨立董事發(fā)表意見如下：
我們認(rèn)為本次董事會會議所涉及的選舉、聘任事項的提名、審議、表決程序符
合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所選舉的董事會各專門委員會委員，聘
任的 CEO（首席執(zhí)行官）、總裁、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員任職資格符合擔(dān)任公司相
關(guān)職務(wù)的條件，具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的專業(yè)素質(zhì)和職業(yè)操守，能夠勝任所任崗
位職責(zé)的要求。因此，我們同意本次董事會選舉和聘任的結(jié)果。
七、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于聘任李鐵巖先生為公司證券事
務(wù)代表的議案》
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
經(jīng)公司董事長提名，董事會決定聘任李鐵巖先生為公司證券事務(wù)代表，任期與
公司第七屆董事會任期一致。
特此公告。
吉林華微電子股份有限公司
董事會
2018 年 6 月 9 日
附件：
公司第七屆董事會董事長、董事會專門委員會成員、董事會秘書以及高管人員
簡歷如下（排名不分先后）：
夏增文：男，碩士，高級經(jīng)濟(jì)師，1952 年 5 月 28 日出生；長期從事微電子領(lǐng)域
的實踐與經(jīng)營管理工作，曾任吉林市半導(dǎo)體廠廠長，吉林華星電子集團(tuán)有限公司董
事長，吉林華微電子股份有限公司第一屆董事會、第二屆董事會、第三屆董事會、
第四屆董事會、第五屆董事會董事長；現(xiàn)任吉林華微電子股份有限公司第六屆董事
會董事長。
聶嘉宏：男，碩士，高級經(jīng)濟(jì)師，1977 年 11 月 25 日出生；歷任吉林華微電子
股份有限公司綜合計劃部副經(jīng)理，吉林華微電子股份有限公司董事會秘書處主任、
人力資源部經(jīng)理、證券事務(wù)代表，吉林華微電子股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理；現(xiàn)任
吉林華微電子股份有限公司第六屆董事會董事、CEO、董事會秘書。
趙東軍：男，大學(xué)學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師，1968 年 6 月 5 日出生，歷任吉林華微電
子股份有限公司物資采購部、技術(shù)工程部經(jīng)理，吉林華微電子股份有限公司副總經(jīng)
理、總經(jīng)理，吉林麥吉柯半導(dǎo)體有限公司董事長、總經(jīng)理，吉林省第十二屆人民代
表大會代表，吉林華微電子股份有限公司第五屆董事會董事；現(xiàn)任吉林華微電子股
份有限公司第六屆董事會董事，吉林華升電子有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。
姜永恒：男，大學(xué)學(xué)歷，1962 年 10 月 24 日出生；歷任吉林市中小企業(yè)信用擔(dān)
保公司總經(jīng)理、董事長、黨支部書記，吉林華微電子股份有限公司第五屆董事會董
事；現(xiàn)任吉林市中小企業(yè)信用擔(dān)保集團(tuán)有限公司董事長，吉林華微電子股份有限公
司第六屆董事會董事。
杜義飛：男，博士研究生，1974 年 1 月 10 日出生；歷任電信科學(xué)第五研究所項
目主管，電子科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院講師、副所長、副教授；現(xiàn)任電子科技大學(xué)
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副所長、教授、博士生導(dǎo)師，吉林華微電子股份有限公司第六屆董
事會獨立董事。
安洪濱：男，碩士研究生，注冊會計師，1969 年 6 月 8 日出生；歷任吉林會計
師事務(wù)所（現(xiàn)中準(zhǔn)會計師事務(wù)所）副主任會計師，吉林利安達(dá)會計師事務(wù)所主任會
計師，利安達(dá)會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司董事、副主任會計師；現(xiàn)任瑞華會計師事
務(wù)所（特殊普通合伙）吉林分所合伙人、所長，吉林華微電子股份有限公司第六屆
董事會獨立董事。
沈波：男，博士，1963 年 6 月 13 日出生；曾任日本東京大學(xué)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究所客
座研究員，南京大學(xué)物理系講師、副教授、教授、博士生導(dǎo)師，2003 年獲國家杰出
青年基金，同年獲教育部青年教師獎并評為首批新世紀(jì)優(yōu)秀人才，日本東京大學(xué)先
端科技研究中心、千葉大學(xué)電子學(xué)與光子學(xué)研究中心客座教授，2004 年 12 月起在北
京大學(xué)物理學(xué)院工作，2005 年起聘為教育部長江特聘教授，2005-2015 年期間擔(dān)任
北京大學(xué)物理學(xué)院副院長；現(xiàn)任北京大學(xué)物理系教授，寬禁帶研究中心負(fù)責(zé)人，江
蘇南大光電材料股份有限公司獨立董事。
于勝東：男，高級經(jīng)濟(jì)師，1972 年 1 月 11 日出生；曾任吉林華微電子股份有限
公司總務(wù)部經(jīng)理、采購中心經(jīng)理，吉林華微電子股份有限公司供應(yīng)鏈管理中心經(jīng)理、
總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理；現(xiàn)任吉林華微電子股份有限公司總裁。
王曉林：男，大學(xué)學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師，1952 年 11 月 19 日出生；曾任吉林華微
電子股份有限公司監(jiān)事，吉林華微電子股份有限公司第三屆董事會董事、第四屆董
事會董事，吉林華微電子股份有限公司財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書；現(xiàn)任吉林華微電子
股份有限公司財務(wù)總監(jiān)。
證券事務(wù)代表簡歷：
李鐵巖：男，大專學(xué)歷，1975 年 8 月 30 日出生；曾在吉林華微電子股份有限公
司芯片一部、董事會秘書處工作；現(xiàn)任吉林華微電子股份有限公司董事會秘書處主
任、證券事務(wù)代表。