2017 年年度股東大會(huì)資料
吉林華微電子股份有限公司
JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.
2017 年年度股東大會(huì)
會(huì) 議 資 料
二零一八年六月八日
2017 年年度股東大會(huì)資料
目 錄
一、吉林華微電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)參會(huì)須知
4
二、吉林華微電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)議程
5
三、議案 1：審議《吉林華微電子股份有限公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》的
議案 7
附件 1：《吉林華微電子股份有限公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
四、議案 2：審議《吉林華微電子股份有限公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的
議案 21
附件 2：《吉林華微電子股份有限公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
五、議案 3：審議《吉林華微電子股份有限公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議
案 26
附件 3：《吉林華微電子股份有限公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
六、議案 4：審議《吉林華微電子股份有限公司 2017 年年度報(bào)告全文及其摘要》
的議案 31
七、議案 5：審議《吉林華微電子股份有限公司 2017 年度利潤分配預(yù)案》的議
案 32
八、議案 6：審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于聘任眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）為公司 2018 年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 33
九、議案 7：審議《吉林華微電子股份有限公司 2018 年度銀行授信額度的提案
并授權(quán)公司董事長在額度內(nèi)簽署有關(guān)貸款協(xié)議的議案》34
十、議案 8：審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的
議案》35
十一、議案 9：審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
2017 年年度股東大會(huì)資料
人員 2017 年度薪酬的議案》36
十二、議案 10：審議《吉林華微電子股份有限公司 2017 年度獨(dú)立董事述職報(bào)
告》的議案 37
附件 4：《吉林華微電子股份有限公司 2017 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
38
十三、議案 11：審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交
易預(yù)計(jì)的議案》48
十四、議案 12：審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于 2018 年度委托理財(cái)計(jì)
劃的議案》49
十五、議案 13：審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》
（非獨(dú)立董事）50
附件 5：吉林華微電子股份有限公司第七屆董事會(huì)董事候選人簡歷
51
十六、議案 14：審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》
（獨(dú)立董事）52
附件 6：吉林華微電子股份有限公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡歷
53
十七、議案 15：審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議
案》54
附件 7：吉林華微電子股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡歷
55
2017 年年度股東大會(huì)資料
吉林華微電子股份有限公司
2017 年年度股東大會(huì)參會(huì)須知
為維護(hù)投資者的合法權(quán)益，確保股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，保證公司 2017 年年度股
東大會(huì)的順利進(jìn)行，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東
大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特制訂如下大會(huì)須知，望出席股東大會(huì)的全體人員嚴(yán)格
遵守：
一、股東大會(huì)設(shè)大會(huì)秘書處，具體負(fù)責(zé)會(huì)議的組織工作和處理相關(guān)事宜。
二、股東大會(huì)期間，全體出席人員應(yīng)以維護(hù)股東的合法權(quán)益、確保大會(huì)的正常秩序和議事效
率為原則，自覺履行法定義務(wù)。
三、出席大會(huì)的股東，依法享有發(fā)言權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。
四、股東大會(huì)召開期間，股東事先準(zhǔn)備發(fā)言的，應(yīng)當(dāng)先向大會(huì)秘書處登記。股東不得無故中
斷大會(huì)議程要求發(fā)言。在議案過程中，股東臨時(shí)要求發(fā)言或就有關(guān)問題提出質(zhì)詢的，須向大會(huì)秘
書處申請，并經(jīng)大會(huì)主持人許可，始得發(fā)言或提出問題。股東發(fā)言或提問應(yīng)圍繞本次會(huì)議議題進(jìn)
行，且簡明扼要。非股東（或股東代表）在會(huì)議期間未經(jīng)大會(huì)主持人許可，無權(quán)發(fā)言。
五、股東大會(huì)設(shè)計(jì)票、監(jiān)票人三名，由律師、股東代表和監(jiān)事組成，對(duì)投票、計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。
六、股東大會(huì)的議案采用記名投票方式逐項(xiàng)進(jìn)行表決。各項(xiàng)表決案在同一張表決票上分別列
出，由股東逐項(xiàng)填寫，一次投票。
七、股東填寫表決票時(shí)，應(yīng)按要求認(rèn)真填寫，填寫完畢，務(wù)必簽署姓名，并將表決票交與計(jì)
票人員。未填、多填、字跡無法辨認(rèn)、沒有股東名稱、沒有投票人簽名或未投票的，視為該股東
放棄表決權(quán)利，其代表的股份數(shù)不計(jì)入該項(xiàng)表決有效投票總數(shù)之內(nèi)。
八、在會(huì)議進(jìn)入表決程序后進(jìn)場的股東其投票表決無效。在進(jìn)入表決程序前退場的股東，如
有委托的，按照有關(guān)委托代理的規(guī)定辦理。
九、進(jìn)行表決后，由會(huì)務(wù)人員收取表決票并傳至清點(diǎn)計(jì)票處。
十、為保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，切實(shí)維護(hù)與會(huì)股東（或股東代表）的合法權(quán)益，
除出席會(huì)議的股東（或股東代表）、公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、高級(jí)管理人員、公司聘任律
師及董事會(huì)邀請的人員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人員進(jìn)入會(huì)場。
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吉林華微電子股份有限公司
2017 年年度股東大會(huì)議程
現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2018 年 6 月 8 日（星期五）9:30 點(diǎn)
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018 年 6 月 8 日（星期五）
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東
大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)
投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：吉林省吉林市深圳街 99 號(hào)本公司 403 會(huì)議室
參加會(huì)議人員：截止 2018 年 6 月 5 日下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司上海分公司登記在冊的吉林華微電子股份有限公司股東及股東代表。
列席會(huì)議人員：公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、其他高級(jí)管理人員及見證律師
一、參加表決股東
● 參加現(xiàn)場表決的股東及股東代表的總股數(shù)
二、會(huì)議審議議案
1、審議《吉林華微電子股份有限公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
2、審議《吉林華微電子股份有限公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
3、審議《吉林華微電子股份有限公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
4、審議《吉林華微電子股份有限公司 2017 年年度報(bào)告全文及其摘要》的議案
5、審議《吉林華微電子股份有限公司 2017 年度利潤分配預(yù)案》的議案
6、審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于聘任眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合
伙）為公司 2018 年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
7、審議《吉林華微電子股份有限公司 2018 年度銀行授信額度的提案，并授權(quán)
公司董事長在額度內(nèi)簽署有關(guān)貸款協(xié)議的議案》
8、審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》
9、審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 2017 年
度薪酬的議案》
10、審議《吉林華微電子股份有限公司 2017 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案
2017 年年度股東大會(huì)資料
11、審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
12、審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于 2018 年度委托理財(cái)計(jì)劃的議案》
13、審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》（非獨(dú)立董
事）
14、審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》（獨(dú)立董事）
15、審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
三、參會(huì)股東及股東代表發(fā)表意見
四、議案表決情況
1、表決規(guī)定
2、指定監(jiān)票人
3、投票
4、休會(huì)監(jiān)票
五、表決結(jié)果及會(huì)議決議
六、會(huì)議結(jié)束
2017 年年度股東大會(huì)資料
吉林華微電子股份有限公司
2017年年度股東大會(huì)議案之一
審議《吉林華微電子股份有限公司
2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
《吉林華微電子股份有限公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》（詳見附件 1）已經(jīng)
吉林華微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華微電子”）第六屆董事會(huì)第
二十五次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提交股東大會(huì)，請各位股東及股東代表審議。
吉林華微電子股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 6 月 8 日
2017 年年度股東大會(huì)資料
附件 1：《吉林華微電子股份有限公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
吉林華微電子股份有限公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告
一、公司經(jīng)營情況
2017 年，隨著國內(nèi)功率半導(dǎo)體市場持續(xù)復(fù)蘇，市場需求速度逐步加快。公司作
為集功率半導(dǎo)體器件設(shè)計(jì)研發(fā)、芯片制造、封裝測試為一體的 IDM 公司，充分發(fā)揮
自身產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)、生產(chǎn)運(yùn)營的綜合優(yōu)勢，加快產(chǎn)品研發(fā)和結(jié)構(gòu)調(diào)整速度，
以項(xiàng)目責(zé)任制、技術(shù)營銷等策略，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入
163,489.03 萬元，同比增長 17.12%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 9,485.38
萬元，同比增長 133.52%。報(bào)告期內(nèi)，公司主要開展了以下工作：
1、公司持續(xù)推進(jìn)“產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新”等技術(shù)工作，加快工藝平臺(tái)建設(shè)、重
點(diǎn)推動(dòng)項(xiàng)目。持續(xù)推進(jìn)超結(jié) MOS、SGT MOS、IGBT、可控硅以及 Trench SBD 等五大工
藝平臺(tái)的建設(shè)工作。加大公司新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)投入，研發(fā)資金逐年遞增，公
司高度重視國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展所帶來的機(jī)會(huì)，重點(diǎn)突破光伏領(lǐng)域、新能源汽
車、變頻家電、軍工產(chǎn)品等市場領(lǐng)域，基本覆蓋了智能電網(wǎng)的產(chǎn)電、輸電和用電端
等。公司生產(chǎn)的 FS-Trench IGBT、FRD 等高端功率器件在智能小家電、變頻家電、
充電樁等領(lǐng)域已經(jīng)實(shí)現(xiàn)批量銷售；公司開發(fā)了符合軍工市場要求的抗輻射 MOSFET 產(chǎn)
品，產(chǎn)品各項(xiàng)性能指標(biāo)已經(jīng)通過客戶認(rèn)證；不斷優(yōu)化高壓 MOS、SBD 產(chǎn)品的性能指標(biāo)，
已經(jīng)成功進(jìn)入 DELL、DIODES 等大客戶系統(tǒng)。
2、優(yōu)化公司組織運(yùn)營管理模式，深入推進(jìn)事業(yè)部運(yùn)營管理，提升公司整體運(yùn)營
績效。報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)進(jìn)行組織架構(gòu)調(diào)整，整合、優(yōu)化組織職能，深入落實(shí)事
業(yè)部運(yùn)營，通過生產(chǎn)、技術(shù)、銷售一體化，實(shí)現(xiàn)事業(yè)部快速回應(yīng)市場產(chǎn)品需求、應(yīng)
用需求、技術(shù)需求，穩(wěn)步提升產(chǎn)品市場占有率，銷售額持續(xù)攀升；同時(shí)通過項(xiàng)目管
理，帶動(dòng)各事業(yè)部產(chǎn)品、工藝技術(shù)升級(jí)、設(shè)備優(yōu)化改造，持續(xù)提升組織競爭能力。
3、加強(qiáng)企業(yè)信息化建設(shè)管理，再造企業(yè) ERP 資源管理系統(tǒng)。公司通過 ERP 信息
系統(tǒng)集成項(xiàng)目的實(shí)施，能夠及時(shí)準(zhǔn)確地提供生產(chǎn)、銷售、財(cái)務(wù)管理的動(dòng)態(tài)信息，推
動(dòng)公司整合經(jīng)營業(yè)務(wù)鏈條，加強(qiáng)公司資源配置，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)信息集成與控制，對(duì)規(guī)范
公司管理，提高管理水平，不斷提升工作效率和工作質(zhì)量，保持公司競爭優(yōu)勢將發(fā)
揮積極作用。
2017 年年度股東大會(huì)資料
4、結(jié)合公司實(shí)際，對(duì)公司各事業(yè)部進(jìn)行深入調(diào)整。在公司戰(zhàn)略統(tǒng)一引領(lǐng)下，對(duì)
事業(yè)部充分放權(quán)，保證事業(yè)部直接與市場有效對(duì)接，在第一時(shí)間對(duì)市場需求做出反
應(yīng)，進(jìn)而調(diào)動(dòng)一線隊(duì)伍的工作熱情、主動(dòng)意識(shí)及拼搏精神，加快公司經(jīng)營發(fā)展速度，
提升公司整體運(yùn)行效率。
5、加強(qiáng)內(nèi)部管理，提升公司運(yùn)營質(zhì)量，強(qiáng)化訂單管理。結(jié)合上市公司內(nèi)部控制
工作要求，全面推進(jìn)公司內(nèi)控建設(shè)和治理水平，向管理要效益，落實(shí)提效增能。繼
續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理體系，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管控手段，全面提升公司資產(chǎn)運(yùn)營效率，在保
障經(jīng)營穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，加快庫存周轉(zhuǎn)，提高運(yùn)營質(zhì)量，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。嚴(yán)格控制
運(yùn)營成本和費(fèi)用，繼續(xù)強(qiáng)化訂單管理，提升生產(chǎn)效率、優(yōu)化生產(chǎn)周期，保證交付和
質(zhì)量。
6、扎實(shí)推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)工作，完善內(nèi)控管理體系。報(bào)告期內(nèi)，根據(jù)公司《內(nèi)
部控制手冊》的實(shí)施情況，對(duì)公司內(nèi)部控制制度的設(shè)計(jì)和執(zhí)行有效性進(jìn)行自我評(píng)估，
通過決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程管控。同時(shí)，公司在對(duì)原有業(yè)務(wù)流程梳理和缺陷查找
的基礎(chǔ)上，逐步完善內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫，明確內(nèi)控工作中各部門、各崗位的風(fēng)險(xiǎn)
點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施；通過研討、整改、評(píng)價(jià)逐步完善內(nèi)控體系建設(shè)，并開展全員內(nèi)
控培訓(xùn)，促進(jìn)公司管理效率的提升，進(jìn)一步加強(qiáng)公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)防控能力。
二、公司主要經(jīng)營情況
2017 年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 1,634,890,299.33 元，同比增長 17.12%；實(shí)現(xiàn)歸屬
于上市公司股東的凈利潤 94,853,828.23 元，同比上升 133.52%。
（一）主營業(yè)務(wù)分析
利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動(dòng)分析表
單位:元
科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動(dòng)比例（%）
營業(yè)收入 1,634,890,299.33 1,395,863,516.46 17.12
營業(yè)成本 1,296,499,917.05 1,122,382,624.71 15.51
銷售費(fèi)用 42,781,721.84 38,367,368.36 11.51
管理費(fèi)用 122,861,209.78 129,838,262.33 -5.37
財(cái)務(wù)費(fèi)用 56,236,772.73 45,493,237.12 23.62
投資收益 4,771,769.94 2,692,620.21 77.22
其他收益 9,771,051.24 不適用
營業(yè)外收入 1,573,573.36 11,263,994.68 -86.03
營業(yè)外支出 682,907.83 398,843.86 71.22
所得稅費(fèi)用 9,496,833.34 5,828,243.94 62.95
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 101,678,870.33 75,750,345.27 34.23
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -52,423,991.06 -65,481,709.60 不適用
2017 年年度股東大會(huì)資料
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 66,436,802.47 177,033,288.95 -62.47
研發(fā)支出 97,323,122.66 84,548,239.51 15.11
（1）投資收益本期數(shù)較上年同期數(shù)增加 2,079,149.73 元，增加比例 77.22%，
增加原因主要系本期參股公司經(jīng)營情況較好，按照權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資收益
高于上年同期所致。
（2）其他收益本期數(shù)較上年同期數(shù)增加 9,771,051.24 元，增加原因主要系依
據(jù)財(cái)會(huì)[2017]15 號(hào)文規(guī)定當(dāng)期政府補(bǔ)助由營業(yè)外收入調(diào)整到其他收益科目核算。
（3）營業(yè)外收入本期數(shù)較上年同期數(shù)減少 9,690,421.32 元，減少比例 86.03%，
減少原因主要系依據(jù)財(cái)會(huì)[2017]15 號(hào)文規(guī)定當(dāng)期政府補(bǔ)助由營業(yè)外收入調(diào)整到其他
收益科目核算。
（4）營業(yè)外支出本期數(shù)較上年同期數(shù)增加 284,063.97 元，增加比例 71.22%，
增加原因主要系非流動(dòng)資產(chǎn)報(bào)廢損失比上期增加。
（5）所得稅費(fèi)用本期數(shù)較上年同期數(shù)增加 3,668,589.40 元，增加比例 62.95%，
增加原因主要系本期公司執(zhí)行 12.5%的所得稅稅率，而上期享受免稅優(yōu)惠。
（6）經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期數(shù)較上年同期數(shù)增加 25,928,525.06 元，
增加比例 34.23%，增加原因主要系本期毛利額上升，采購業(yè)務(wù)中票據(jù)結(jié)算方式比重
上升所致。
（7）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期數(shù)較上年同期數(shù)增加 13,057,718.54 元，
增加原因主要系本期購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金少于上年
同期所致。
（8）籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期數(shù)較上年同期數(shù)減少 110,596,486.48
元，減少比例 62.47%，減少原因主要系本期歸還到期銀行借款高于上年同期所致。
1、收入和成本分析
(1)主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)情況
單位:元
主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率比
毛利
分行業(yè) 營業(yè)收入 營業(yè)成本 比上年增 比上年增 上年增減
率（%）
減（%） 減（%） （%）
增加 2.35
工業(yè) 1,501,986,077.60 1,177,432,267.59 21.61 10.20 7.00
個(gè)百分點(diǎn)
增加 2.99
商業(yè) 114,337,718.95 110,924,466.62 2.99 642.10 619.95
個(gè)百分點(diǎn)
增加 0.68
服務(wù)業(yè) 10,979,219.60 2,813,467.19 74.37 4.99 2.26
個(gè)百分點(diǎn)
2017 年年度股東大會(huì)資料
增加 1.20
合計(jì) 1,627,303,016.15 1,291,170,201.40 20.66 17.17 15.43
個(gè)百分點(diǎn)
主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率比
毛利
分產(chǎn)品 營業(yè)收入 營業(yè)成本 比上年增 比上年增 上年增減
率（%）
減（%） 減（%） （%）
半導(dǎo)體分 增加 2.35
1,501,986,077.60 1,177,432,267.59 21.61 10.20 7.00
立器件 個(gè)百分點(diǎn)
減少
其他 125,316,937.55 113,737,933.81 9.24 384.51 526.37 20.56 個(gè)
百分點(diǎn)
1,627,303,016.15 1,291,170,201.40 20.66 17.17 15.43 增加 1.20
合計(jì)
個(gè)百分點(diǎn)
主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率比
毛利
分地區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)成本 比上年增 比上年增 上年增減
率（%）
減（%） 減（%） （%）
增加 0.85
華東地區(qū) 712,422,319.39 564,622,875.26 20.75 18.23 16.99
個(gè)百分點(diǎn)
增加 0.63
華南地區(qū) 481,922,162.56 376,910,517.95 21.79 37.57 36.47
個(gè)百分點(diǎn)
增加 1.93
出口 283,290,527.38 228,265,629.01 19.42 -12.54 -14.58
個(gè)百分點(diǎn)
增加 1.51
其它地區(qū) 149,668,006.82 121,371,179.18 18.91 33.62 31.18
個(gè)百分點(diǎn)
增加 1.20
總計(jì) 1,627,303,016.15 1,291,170,201.40 20.66 17.17 15.43
個(gè)百分點(diǎn)
主要銷售客戶情況
占公司全部營業(yè)收入的比例
客戶名稱 營業(yè)收入總額
(%)
客戶 1 101,415,449.43 6.20
客戶 2 74,838,350.06 4.58
客戶 3 53,012,304.98 3.24
客戶 4 43,688,198.39 2.67
客戶 5 39,444,623.14 2.41
合計(jì) 312,398,926.00 19.10
（2）產(chǎn)銷量情況分析表
生產(chǎn)量比 銷售量比 庫存量比
主要產(chǎn)品 生產(chǎn)量 銷售量 庫存量 上年增減 上年增減 上年增減
（%） （%） （%）
半導(dǎo)體分
立器件(萬 855,858 844,211 67,366 17.98 14.75 20.90
只)
2017 年年度股東大會(huì)資料
（3）成本分析表
單位：元
分行業(yè)情況
本期金
上年同 情
本期占 額較上
成本構(gòu)成 期占總 況
分行業(yè) 本期金額 總成本 上年同期金額 年同期
項(xiàng)目 成本比 說
比例(%) 變動(dòng)比
例(%) 明
例(%)
分產(chǎn)品情況
本期金
上年同 情
本期占 額較上
成本構(gòu)成 期占總 況
分產(chǎn)品 本期金額 總成本 上年同期金額 年同期
項(xiàng)目 成本比 說
比例(%) 變動(dòng)比
例(%) 明
例(%)
半導(dǎo) 體
原材料 476,038,590.97 40.43 436,288,072.82 39.65 9.11
器件
半導(dǎo) 體
人工工資 87,633,840.72 7.44 91,232,112.93 8.29 -3.94
器件
半導(dǎo) 體
折舊 89,128,271.54 7.57 87,926,463.80 7.99 1.37
器件
半導(dǎo) 體
能源 94,736,897.06 8.05 85,669,099.41 7.79 10.58
器件
半導(dǎo) 體
其他 429,894,667.30 36.51 399,316,339.59 36.29 7.66
器件
合計(jì) 1,177,432,267.59 100.00 1,100,432,088.55 100.00 7.00
（4）主要銷售客戶及主要供應(yīng)商情況
前五名客戶銷售額 312,398,926.00 元，占年度銷售總額 19.10%；其中前五名客
戶銷售額中關(guān)聯(lián)方銷售額 0 元，占年度銷售總額 0%。
前五名供應(yīng)商采購額 323,971,318.26 元，占年度采購總額 55.51%；其中前五名
供應(yīng)商采購額中關(guān)聯(lián)方采購額 0 元，占年度采購總額 0%。
2、費(fèi)用
單位：元
科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動(dòng)比例（%）
銷售費(fèi)用 42,781,721.84 38,367,368.36 11.51
管理費(fèi)用 122,861,209.78 129,838,262.33 -5.37
財(cái)務(wù)費(fèi)用 56,236,772.73 45,493,237.12 23.62
所得稅費(fèi)用 9,496,833.34 5,828,243.94 62.95
3、研發(fā)投入
單位：元
本期費(fèi)用化研發(fā)投入 97,323,122.66
本期資本化研發(fā)投入
2017 年年度股東大會(huì)資料
研發(fā)投入合計(jì) 97,323,122.66
研發(fā)投入總額占營業(yè)收入比例（%） 5.95
公司研發(fā)人員的數(shù)量
研發(fā)人員數(shù)量占公司總?cè)藬?shù)的比例（%） 30.08
研發(fā)投入資本化的比重（%）
4、現(xiàn)金流
單位：元
科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動(dòng)比例（%）
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 101,678,870.33 75,750,345.27 34.23
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -52,423,991.06 -65,481,709.60 不適用
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 66,436,802.47 177,033,288.95 -62.47
2017 年年度股東大會(huì)資料
（二）資產(chǎn)、負(fù)債情況分析
1、資產(chǎn)及負(fù)債狀況
單位：元
本期期 上期期
本期期末
末數(shù)占 末數(shù)占
金額較上
項(xiàng)目名稱 本期期末數(shù) 總資產(chǎn) 上期期末數(shù) 總資產(chǎn) 情況說明
期期末變
的比例 的比例
動(dòng)比例（%）
（%） （%）
應(yīng)收票據(jù)期末數(shù)較期初數(shù)增加 126,550,245.67 元，增加比例 66.81%，增
應(yīng)收票據(jù) 315,964,203.17 7.75 189,413,957.50 5.14 66.81
加原因主要系本期末尚未到期的票據(jù)較多所致。
其他應(yīng)收款期末數(shù)較期初數(shù)增加 15,155,597.17 元，增加比例 100.17%，
其他應(yīng)收款 30,285,233.87 0.74 15,129,636.70 0.41 100.17 增加原因主要系本期轉(zhuǎn)讓設(shè)備款項(xiàng)尚未收回且支付部分客戶保證金增加
所致。
其他流動(dòng)資產(chǎn)期末數(shù)較期初數(shù)減少 2,295,488.97 元，減少比例 44.82%，
其他流動(dòng)資產(chǎn) 2,825,560.32 0.07 5,121,049.29 0.14 -44.82
減少原因主要系期末待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅較少所致。
長期股權(quán)投資期末數(shù)較期初數(shù)增加 3,067,780.61 元，增加比例 43.25%，
長期股權(quán)投資 10,160,826.71 0.25 7,093,046.10 0.19 43.25
增加原因主要系按權(quán)益法核算增加當(dāng)期投資收益所致。
長期待攤費(fèi)用期末數(shù)較期初數(shù)減少 776,445.64 元，減少比例 67.59%，減
長期待攤費(fèi)用 372,260.98 0.01 1,148,706.62 0.03 -67.59
少原因主要系部分項(xiàng)目本期攤銷完畢所致。
其他非流動(dòng)資產(chǎn)期末數(shù)較期初數(shù)增加 6,582,199.06 元,增加原因主要系
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 6,582,199.06 0.16 不適用
期末購買固定資產(chǎn)預(yù)付款增加所致。
應(yīng)付票據(jù)期末數(shù)較期初數(shù)增加 164,108,515.52 元，增加比例 169.51%，
應(yīng)付票據(jù) 260,924,547.87 6.40 96,816,032.35 2.63 169.51
增加原因主要系本期末未到期支付的票據(jù)增加所致。
預(yù)收款項(xiàng)期末數(shù)較期初數(shù)增加 700,890.02 元，增加比例 43.02%，增加原
預(yù)收款項(xiàng) 2,329,981.79 0.06 1,629,091.77 0.04 43.02
因主要系本期末預(yù)收款未完成的銷售業(yè)務(wù)增加所致。
應(yīng)付職工薪酬期末數(shù)較期初數(shù)增加 11,297,226.06 元，增加比例 780.73%，
應(yīng)付職工薪酬 12,744,226.06 0.31 1,447,000.00 0.04 780.73
增加原因主要系本期末尚未支付的工資獎(jiǎng)金增加所致。
2017 年年度股東大會(huì)資料
應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)較期初數(shù)增加 12,329,869.00 元，增加比例 356.59%，增
應(yīng)交稅費(fèi) 15,787,541.37 0.39 3,457,672.37 0.09 356.59
加原因主要系本期尚未支付企業(yè)所得稅金額較多所致。
其他應(yīng)付款期末數(shù)較期初數(shù)增加 30,991,170.00 元，增加比例 69.61%，
其他應(yīng)付款 75,510,130.02 1.85 44,518,960.02 1.21 69.61 增加原因主要系本期公司進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)，期末確認(rèn)限制性股票回購義務(wù)款
較多所致。
2017 年年度股東大會(huì)資料
2、截至報(bào)告期末主要資產(chǎn)受限情況
單位：元
項(xiàng)目 期末賬面價(jià)值 受限原因
貨幣資金 129,123,829.58 承兌匯票保證金
應(yīng)收票據(jù) 85,140,322.47 期末公司已質(zhì)押
固 定 資 產(chǎn) 中 原 值 為 91,048,407.23 元 的 房 屋 建 筑 物 作 為
70,000,000.00 元 短 期 借 款 的 抵 押 物 ； 固 定 資 產(chǎn) 中 原 值 為
固定資產(chǎn) 372,619,961.13
281,571,553.90 元 的 房 屋 建 筑 物 作 為 公 司 發(fā) 行 面 值 為
320,000,000.00 元公司債券的抵押物。
無 形 資 產(chǎn) 中 原 值 為 5,920,791.28 元 的 土 地 使 用 權(quán) 作 為
70,000,000.00 元 短 期 借 款 的 抵 押 物 ； 無 形 資 產(chǎn) 中 原 值 為
無形資產(chǎn) 35,097,064.22
29,176,272.94 元 的 土 地 使 用 權(quán) 作 為 公 司 發(fā) 行 面 值 為
320,000,000.00 元公司債券的抵押物。
合計(jì) 621,981,177.40
其他說明：公司將位于吉林市高新區(qū)深圳街 99 號(hào)的部分土地及房產(chǎn)抵押給中國
進(jìn)出口銀行作為貸款擔(dān)保，其中固定資產(chǎn)賬面原值為 91,048,407.23 元，無形資產(chǎn)
賬面原值為 5,920,791.28 元，擔(dān)保貸款最高限額為人民幣 70,000,000.00 元，抵押
期限自抵押資產(chǎn)辦理完畢抵押登記手續(xù)之日起，至本次貸款償還完畢止。
（三）主要控股參股公司分析
（1） 吉林麥吉柯半導(dǎo)體有限公司，注冊資本為 70,000,000.00 元，華微電子
持股比例為 100%，經(jīng)營范圍為：半導(dǎo)體分立器件、集成電路、電力電子器件、汽車
電子器件、電子元件、LED 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造與銷售；計(jì)算機(jī)及軟件、電子產(chǎn)
品及其他通信設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)；技術(shù)進(jìn)出口、貿(mào)易進(jìn)出口（國
家法律法規(guī)禁止、限制的進(jìn)出口商品除外）。
截 至 2017 年 12 月 31 日 ， 該 公 司 總 資 產(chǎn) 為 711,623,645.28 元 ， 負(fù) 債
338,873,605.36 元，凈資產(chǎn) 372,750,039.92 元，營業(yè)收入 379,348,400.72，凈利
潤 37,590,066.76 元。
（2） 廣州華微電子有限公司，注冊資本為 40,000,000.00 元，華微電子持股
比例為 61.46%，經(jīng)營范圍為：計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)(具體經(jīng)營項(xiàng)目請
登錄廣州市商事主體信息公示平臺(tái)查詢)。
截 至 2017 年 12 月 31 日 ， 該 公 司 總 資 產(chǎn) 為 123,460,530.10 元 ， 負(fù) 債
162,065,318.18 元，凈資產(chǎn)-38,604,788.08 元，營業(yè)收入 64,942,248.87 元，凈利
潤 1,491,567.56 元。
（3）吉林華微斯帕克電氣有限公司，注冊資本為 30,000,000.00 元，華微電子
持股比例為 90.50%，經(jīng)營范圍為：電力電子元器件、集成電路、半導(dǎo)體分立器件、
2017 年年度股東大會(huì)資料
汽車電子、自動(dòng)化儀表的研發(fā)、制造、銷售及技術(shù)咨詢服務(wù)；電氣機(jī)械設(shè)備的研發(fā)；
機(jī)械設(shè)備銷售；進(jìn)出口貿(mào)易（國家法律法規(guī)禁止進(jìn)出口的商品除外）。
截至 2017 年 12 月 31 日，該公司總資產(chǎn)為 40,115,171.33 元，負(fù)債 20,942,258.93
元，凈資產(chǎn) 19,172,912.40 元，營業(yè)收入 5,207,709.67 元，凈利潤-6,454,196.34
元。
（4）深圳斯帕克電機(jī)有限公司，注冊資本為 5,000,000.00 元，華微電子間接
持股比例為 90.50%，經(jīng)營范圍為：電力電子元器件、集成電路、半導(dǎo)體分立器件、
汽車電子、自動(dòng)化儀表的研發(fā)、銷售及技術(shù)咨詢服務(wù)；電氣機(jī)械設(shè)備的研發(fā)；機(jī)械
設(shè)備銷售；貨物及技術(shù)進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外；法律、行政法規(guī)
限制的項(xiàng)目須取得許可證后方可經(jīng)營）。
截至 2017 年 12 月 31 日，該公司總資產(chǎn)為 272,187.02 元，負(fù)債 1,864,042.OO
元，凈資產(chǎn)-1,591,854.98 元，營業(yè)收入 547,487.23 元，凈利潤-550,548.29 元。
（5）上海穩(wěn)先微電子有限公司，注冊資本為 5,000,000.00 元，華微電子持股
比例為 30%，經(jīng)營范圍為：電子元器件、集成電路、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件的開發(fā)、
設(shè)計(jì)、銷售（除計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品），并提供相關(guān)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨
詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。
截至 2017 年 12 月 31 日，該公司總資產(chǎn)為 3,746,335.79 元，負(fù)債-1,760.14
元，凈資產(chǎn) 3,748,095.93 元，營業(yè)收入 0.00 元，凈利潤-528,307.94 元。
（6） 深圳吉華微特電子有限公司，注冊資本為 10,000,000.00 元，華微電子
持股比例為 40%，經(jīng)營范圍為：電子元器件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售；集成電路的
研發(fā)與設(shè)計(jì)；軟件的研發(fā)與設(shè)計(jì)；光電產(chǎn)品、半導(dǎo)體、太陽能產(chǎn)品、儀表配件、數(shù)
字電視播放產(chǎn)品及通訊產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)及銷售；干燥機(jī)、工業(yè)除濕機(jī)、凈化設(shè)備、
機(jī)電機(jī)械、制冷設(shè)備的開發(fā)和銷售；智能交通產(chǎn)品的研發(fā)、道路交通設(shè)施的安裝、
研發(fā)與銷售；會(huì)議公共廣播設(shè)備、航空電子設(shè)備、測試設(shè)備的技術(shù)開發(fā)及銷售。
截至 2017 年 12 月 31 日，該公司總資產(chǎn)為 38,347,453.15 元，負(fù)債 20,268,749.32
元，凈資產(chǎn) 18,078,703.83 元，營業(yè)收入 17,922,349.73 元，凈利潤 8,065,682.47
元。
三、關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析
（一）行業(yè)格局和趨勢
2017 年年度股東大會(huì)資料
伴隨著 2014、2015 年《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》和《中國制造 2025》
的發(fā)布，國家半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展階段。一方面原因是國家集成電路大基金
以及其他資本的注入使國內(nèi)半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模及數(shù)量增勢明顯；另一方
面，中國制造 2025 迫使高壓變頻、交流傳動(dòng)機(jī)車/動(dòng)車組、城市軌道交通、國家電
網(wǎng)、新能源汽車等國民經(jīng)濟(jì)支柱性行業(yè)紛紛提出關(guān)鍵功率器件國產(chǎn)化的需求，除去
自行建廠研發(fā)之外，這些領(lǐng)域的應(yīng)用將為國內(nèi)功率半導(dǎo)體器件的發(fā)展帶來新機(jī)遇。
從技術(shù)發(fā)展趨勢上來看，盡管與國際領(lǐng)先水平尚有差距，但發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。高
端超結(jié) MOS、Trench IGBT、SGT MOS 產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化依然是未來 2 年功率半導(dǎo)體器件企
業(yè)發(fā)展必爭之地，此外，第三代 SiC、GaN 器件將是未來功率器件發(fā)展趨勢，國內(nèi)眾
多企業(yè)開始進(jìn)入研究階段。
1、公司發(fā)展戰(zhàn)略
面對(duì)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，公司在“十三五”乃至中長期，將
充分發(fā)揮自身技術(shù)優(yōu)勢，以產(chǎn)業(yè)政策為指導(dǎo)，緊緊抓住國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的契機(jī)，
積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)公司中高端技術(shù)產(chǎn)品在市場規(guī)模化應(yīng)用。同時(shí)通過資本與
實(shí)業(yè)協(xié)同推進(jìn)的方式，借助公司深厚的功率半導(dǎo)體器件工藝平臺(tái)，積極推進(jìn)第三代
新材料器件的研發(fā)、制造，以實(shí)現(xiàn)在功率半導(dǎo)體領(lǐng)域?qū)H領(lǐng)先企業(yè)的彎道超車，
力爭在“十三五”末期在國內(nèi)功率半導(dǎo)體器件行業(yè)中率先進(jìn)入國際領(lǐng)先企業(yè)行列，
樹立具有國際影響力的民族品牌。
2、經(jīng)營計(jì)劃
2018 年是公司發(fā)展變革關(guān)鍵的一年，伴隨功率半導(dǎo)體行業(yè)回暖，國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)
業(yè)將面臨巨大的發(fā)展機(jī)會(huì)，同時(shí)面臨上游硅晶圓等原料持續(xù)走高等諸多不利因素，
市場競爭日益激烈。
面對(duì)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，公司將充分發(fā)揮自身技術(shù)優(yōu)勢，以
產(chǎn)業(yè)政策為指導(dǎo)，緊緊抓住國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的契機(jī)，積極實(shí)施三項(xiàng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加
大向國家戰(zhàn)略性新興領(lǐng)域的拓展推廣力度，以新產(chǎn)品、新領(lǐng)域重點(diǎn)項(xiàng)目指標(biāo)的達(dá)成
帶動(dòng)公司整體業(yè)績跨越式增長。實(shí)現(xiàn)公司中高端技術(shù)產(chǎn)品在市場規(guī)?；瘧?yīng)用。
2018 年，公司將全力推進(jìn)可控硅、IGBT 、SGT MOS、超結(jié) MOS、Trench SBD 產(chǎn)
品工藝平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，拓展新能源汽車、變頻、光伏等領(lǐng)域。公司將持續(xù)進(jìn)行“產(chǎn)
品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新”，加快工藝平臺(tái)建設(shè)，重點(diǎn)推動(dòng)以下項(xiàng)目：
2017 年年度股東大會(huì)資料
（1）持續(xù)推進(jìn)可控硅平臺(tái)建設(shè)，以實(shí)現(xiàn) 600~1600V 電壓規(guī)格全系列產(chǎn)品覆蓋。
該平臺(tái)建設(shè)成功后，將加速小家電、白色家電、電動(dòng)工具、固態(tài)繼電器等領(lǐng)域的應(yīng)
用。
（2）Trench-FS IGBT 系列化平臺(tái)建設(shè)。平臺(tái)建設(shè)的主要目標(biāo)為建立大電流新能
源領(lǐng)域用 IGBT 產(chǎn)品的工藝平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)大電流逆變領(lǐng)域 IGBT 芯片的國產(chǎn)化。公司開
發(fā)的 IGBT 產(chǎn)品建立在 Trench-FS 技術(shù)的基礎(chǔ)上，具有飽和壓降低、關(guān)斷損耗小的特
點(diǎn)，與國際主流產(chǎn)品性能相當(dāng)。此平臺(tái)的建立，產(chǎn)品可以應(yīng)用在新能源汽車，同時(shí)
產(chǎn)品電流和電壓范圍可以拓展，在光伏逆變、風(fēng)力發(fā)電、工業(yè)變頻等領(lǐng)域也能夠廣
泛應(yīng)用。
（3）Trench 肖特基產(chǎn)品工藝平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。該平臺(tái)以建立低壓降、低漏電、
高可靠性、銀、鋁金屬電極共容的肖特基工藝平臺(tái)為目標(biāo)，將在光伏領(lǐng)域重點(diǎn)推廣。
（4）CCT 結(jié)構(gòu) MOS 工藝平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。平臺(tái)主要完成具有電場耦合特性的低壓
trench MOS 產(chǎn)品平臺(tái)建設(shè)。未來低壓產(chǎn)品的發(fā)展方向是更高功率密度，更低電阻，
更低損耗，而 CCT 的平臺(tái)技術(shù)可以滿足發(fā)展的需求，提高了電源的效率。產(chǎn)品主要
用在消費(fèi)類電子、高效率電源、逆變控制等領(lǐng)域。
（5）超結(jié) MOS 工藝平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。平臺(tái)建設(shè)的主要目標(biāo)為建立 600V~800V 高壓
超結(jié) MOSFET 產(chǎn)品工藝平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)在電源領(lǐng)域的批量生產(chǎn)。可廣泛應(yīng)用于 PC 電源、
LED 電視、照明、服務(wù)器等領(lǐng)域。
公司將繼續(xù)夯實(shí)以事業(yè)部制為經(jīng)營利潤中心，以訂單為紐帶，使事業(yè)部與市場
形成有效銜接，提高運(yùn)營效率，加快對(duì)市場需求的反應(yīng)速度，最大程度滿足客戶及
市場需求，提升公司市場競爭能力。
公司將繼續(xù)倡導(dǎo)“狼性文化”精神，充滿狼性的拼搏、堅(jiān)韌、協(xié)作精神激勵(lì)著
我們不斷地去蛻變，要求全體員工與公司步調(diào)一致，應(yīng)以敏銳的嗅覺，對(duì)市場迅速
作出反應(yīng)，全面落實(shí)完成公司下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)。
2018 年，公司以“敏銳、堅(jiān)韌、迅捷、協(xié)作” 為企業(yè)精神，以功率半導(dǎo)體器件
工藝為平臺(tái)，持續(xù)推進(jìn)新一代新材料器件的研發(fā)、制造，建設(shè)成為我國功率半導(dǎo)體
器件生產(chǎn)基地，力爭在國內(nèi)功率半導(dǎo)體器件行業(yè)中率先進(jìn)入國際領(lǐng)先企業(yè)行列，樹
立具有國際影響力的民族品牌。
3、可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)
2017 年年度股東大會(huì)資料
伴隨功率半導(dǎo)體行業(yè)回暖，新能源汽車、光伏發(fā)電、高可靠性等戰(zhàn)略性、新興
市場正快速崛起。目前公司正在進(jìn)入產(chǎn)品、市場轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，如果產(chǎn)業(yè)進(jìn)展不
達(dá)預(yù)期，會(huì)對(duì)公司業(yè)績將產(chǎn)生較大影響。同時(shí)半導(dǎo)體行業(yè)上游硅晶圓等原材料采購
成本持續(xù)走高，如果成本繼續(xù)提高，也將會(huì)對(duì)公司業(yè)績產(chǎn)生較大影響。
吉林華微電子股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 6 月 8 日
2017 年年度股東大會(huì)資料
吉林華微電子股份有限公司
2017年年度股東大會(huì)議案之二
審議《吉林華微電子股份有限公司
2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
《吉林華微電子股份有限公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》（詳見附件 2）已經(jīng)
公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提交股東大會(huì)，請各位股東及股東代
表審議。
吉林華微電子股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2018 年 6 月 8 日
2017 年年度股東大會(huì)資料
附件 2：《吉林華微電子股份有限公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
吉林華微電子股份有限公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
2017 年，吉林華微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公
司法》和《公司章程》、《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)事會(huì)的
監(jiān)督職責(zé)，積極開展各項(xiàng)工作。報(bào)告期內(nèi)，對(duì)公司的依法運(yùn)作情況、財(cái)務(wù)情況、高
級(jí)管理人員的履職情況、定期報(bào)告及內(nèi)部控制建設(shè)情況等事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審核和監(jiān)
督，督促公司合法規(guī)范運(yùn)作，不斷提高公司治理水平，切實(shí)維護(hù)了公司及全體股東
的合法利益?，F(xiàn)將公司監(jiān)事會(huì) 2017 年度的工作情況匯報(bào)如下：
一、2017 年度監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
2017 年，公司共召開了 6 次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審議并通過了相關(guān)決議。在任全體監(jiān)
事依照《公司法》、《公司章程》、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)范要求以及公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則
的相關(guān)規(guī)定，親自出席了監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)的相關(guān)會(huì)議，列席了董事會(huì)相關(guān)會(huì)議，
并加大了日常性監(jiān)督力度，忠實(shí)地履行了自己的職責(zé)。會(huì)議召開情況如下：
會(huì)議時(shí)間 會(huì)議屆次 會(huì)議議案
一、審議通過《吉林華微電子股份有限公司 2016 年
度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
二、審議通過《吉林華微電子股份有限公司 2016 年
度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
三、審議通過《吉林華微電子股份有限公司 2016 年
年度報(bào)告全文及其摘要》的議案
四、審議通過《吉林華微電子股份有限公司 2016 年
第六屆監(jiān)事
度利潤分配預(yù)案》的議案
2017 年 4 月 17 日 會(huì)第十一次
五、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于聘
會(huì)議
任眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度
財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
六、審議通過《吉林華微電子股份有限公司 2017 年
度銀行授信額度的提案，并授權(quán)公司董事長在額度內(nèi)簽
署有關(guān)貸款協(xié)議》的議案
七、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于為
控股子公司提供擔(dān)?！返淖h案
2017 年年度股東大會(huì)資料
八、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于董
事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 2016 年度薪酬》的議案
九、審議通過《吉林華微電子股份有限公司 2016 年
度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案
十、審議通過《吉林華微電子股份有限公司 2017 年
第一季度報(bào)告全文及其摘要》的議案
一、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于調(diào)
整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象及注銷部分權(quán)益的議案》
第六屆監(jiān)事 二、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于對(duì)
2017 年 8 月 15 日 會(huì)第十二次 股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃之股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的議
會(huì)議 案》
三、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于股
票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件的議案》
一、審議通過《吉林華微電子股份有限公司 2017 年
第六屆監(jiān)事
半年度報(bào)告全文及其摘要》的議案
2017 年 8 月 25 日 會(huì)第十三次
二、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于會(huì)
會(huì)議
計(jì)政策變更》的議案
第六屆監(jiān)事
● 審議通過《吉林華微電子股份有限公司 2017 年
2017 年 10 月 27 日 會(huì)第十四次
第三季度報(bào)告全文及其摘要》的議案
會(huì)議
一、審議通過《吉林華微電子股份有限公司 2017 年
限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案
二、審議通過《關(guān)于制定的議
2017 年 11 月 22 日 會(huì)第十五次
案》
會(huì)議
三、審議通過《關(guān)于核實(shí)的議案》
一、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于調(diào)
第六屆監(jiān)事 整公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單及
2017 年 12 月 13 日 會(huì)第十六次 授予數(shù)量的議案》
會(huì)議 二、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于向
激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》
2017 年年度股東大會(huì)資料
二、公司規(guī)范運(yùn)作情況
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)全體成員勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行工作職責(zé)。積極參加公司股東
大會(huì)、董事會(huì)等公司重要會(huì)議，及時(shí)掌握公司重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況以及監(jiān)督?jīng)Q策程
序的合法合規(guī)；平時(shí)與公司董事、高級(jí)管理人員、內(nèi)審人員、財(cái)務(wù)人員、外審機(jī)構(gòu)
保持緊密溝通，及時(shí)了解公司的日常運(yùn)營和規(guī)范運(yùn)作的情況，以及監(jiān)督公司董事及
高級(jí)管理人員的履職情況；高度重視公司法人治理結(jié)構(gòu)，不斷完善公司內(nèi)部控制體
系建設(shè)；認(rèn)真學(xué)習(xí)最新法律法規(guī)和資本市場信息，不斷提升監(jiān)事會(huì)全體成員的專業(yè)
水平，較好地發(fā)揮了監(jiān)事會(huì)議事、決策和監(jiān)督的職能作用，切實(shí)維護(hù)了公司和股東
的利益。
（一）公司依法運(yùn)作情況
報(bào)告期內(nèi)，公司股東大會(huì)和董事會(huì)嚴(yán)格依照國家有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》
等相關(guān)規(guī)定要求行使職權(quán)，會(huì)議的召集、召開、提案及表決等程序合法合規(guī)；信息
披露及時(shí)、準(zhǔn)確、完整；董事會(huì)運(yùn)作規(guī)范、決策科學(xué)、程序合法；公司董事、高級(jí)
管理人員履行職務(wù)時(shí)忠于職守、勤勉盡責(zé)，不存在違反法律法規(guī)、《公司章程》或
損害公司以及公司股東利益的行為。
（二）檢查公司財(cái)務(wù)的情況
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)管理、經(jīng)營成果以及定期報(bào)告等情況
進(jìn)行了認(rèn)真的檢查和監(jiān)督，認(rèn)為公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范，內(nèi)控制度嚴(yán)格，財(cái)務(wù)狀況良好，
2016 年度的財(cái)務(wù)報(bào)告客觀、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。2016
年利潤分配方案已經(jīng)嚴(yán)格按照有關(guān)法規(guī)及《公司章程》的要求執(zhí)行，符合公司經(jīng)營
現(xiàn)狀。
（三）公司關(guān)聯(lián)交易情況
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司日常關(guān)聯(lián)交易及將合資公司股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給關(guān)聯(lián)股東
等關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議、決策、披露、履行等情況進(jìn)行了監(jiān)督和核查，認(rèn)為公司發(fā)
生的關(guān)聯(lián)交易均嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，程序合規(guī)，
不存在損害公司和公司股東利益的行為。
（四）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司定期報(bào)告情況的獨(dú)立意見
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定要求，對(duì)董事會(huì)編
制的公司《2016 年年度報(bào)告》、《2017 年第一季度報(bào)告》、《2017 年半年度報(bào)告》、
《2017 年第三季度報(bào)告》等定期報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審核，并提出書面審核意見如下：
2017 年年度股東大會(huì)資料
上述公司定期報(bào)告的編制和審核程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管
理制度的各項(xiàng)規(guī)定；上述公司定期報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交
易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)期經(jīng)營管理的
財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；未發(fā)現(xiàn)參與上述公司定期報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定
的行為。
（五）公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2016 年年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》及公司內(nèi)部控制體
系的建設(shè)和運(yùn)行情況進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司已結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營需要，建立了較
為完善的內(nèi)部控制體系并能得到有效的執(zhí)行，內(nèi)部控制不存在重大缺陷。公司內(nèi)部
控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)及運(yùn)行情況。
（六）監(jiān)事會(huì)對(duì)利潤分配情況的獨(dú)立意見
公司 2017 年度利潤分配方案嚴(yán)格執(zhí)行了《公司章程》的規(guī)定，審議程序合法合
規(guī)，公司獨(dú)立董事在董事會(huì)擬訂公司利潤分配預(yù)案中，盡職履責(zé)，發(fā)揮了應(yīng)有作用，
并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。公司 2017 年度利潤分配方案充分考慮了廣大股東的意見
和訴求，切實(shí)維護(hù)了中小股東的合法權(quán)益。
2018 年，監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)堅(jiān)持勤勉盡責(zé)、恪盡職守的工作態(tài)度，本著對(duì)公司和全
體股東負(fù)責(zé)的精神，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定和要求，切實(shí)履
行監(jiān)事會(huì)的職責(zé)和義務(wù)，進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)督管理職能，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)和
健全公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，更好地維護(hù)好公司和股東的合法權(quán)益，為促進(jìn)公司規(guī)
范運(yùn)作和持續(xù)健康發(fā)展而努力。
吉林華微電子股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2018 年 6 月 8 日
2017 年年度股東大會(huì)資料
吉林華微電子股份有限公司
2017年年度股東大會(huì)議案之三
審議《吉林華微電子股份有限公司
2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
《吉林華微電子股份有限公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》（詳見附件 3）已經(jīng)公司
第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提交股東大會(huì)，請各位股東及股東代表
審議。
吉林華微電子股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 6 月 8 日
2017 年年度股東大會(huì)資料
附件 3：《吉林華微電子股份有限公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
吉林華微電子股份有限公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
報(bào)告期內(nèi)，面對(duì)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的深入調(diào)整，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展的環(huán)境，
公司結(jié)合實(shí)際情況，對(duì)公司各事業(yè)部進(jìn)行深入調(diào)整。在公司戰(zhàn)略統(tǒng)一引領(lǐng)下，對(duì)事
業(yè)部充分放權(quán)，保證事業(yè)部直接與市場有效對(duì)接。并且公司在加大研發(fā)投入的同時(shí)，
以技術(shù)營銷模式推進(jìn)公司市場開拓，使產(chǎn)品、技術(shù)結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)得到快速調(diào)整，
從而加快新產(chǎn)品開發(fā)對(duì)市場需求的響應(yīng)速度，實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)”
三項(xiàng)結(jié)構(gòu)的有效調(diào)整。
公司財(cái)務(wù)報(bào)表已由眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)通過，下面對(duì)財(cái)務(wù)
報(bào)表主要項(xiàng)目進(jìn)行說明：
一、2017 年度經(jīng)營效益情況
主要損益項(xiàng)目情況
單位：元
主要損益項(xiàng)目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動(dòng)比例（%）
一、營業(yè)收入 1,634,890,299.33 1,395,863,516.46 17.12
減：營業(yè)成本 1,296,499,917.05 1,122,382,624.71 15.51
稅金及附加 22,231,514.77 23,585,876.14 -5.74
銷售費(fèi)用 42,781,721.84 38,367,368.36 11.51
管理費(fèi)用 122,861,209.78 129,838,262.33 -5.37
財(cái)務(wù)費(fèi)用 56,236,772.73 45,493,237.12 23.62
資產(chǎn)減值損失 6,343,632.25 8,368,949.53 -24.20
加：投資收益 4,771,769.94 2,692,620.21 77.22
二、營業(yè)利潤 103,369,395.44 31,743,903.56 225.64
加：營業(yè)外收入 1,573,573.36 11,263,994.68 -86.03
減：營業(yè)外支出 682,907.83 398,843.86 71.22
三、利潤總額 104,260,060.97 42,609,054.38 144.69
減:所得稅費(fèi)用 9,496,833.34 5,828,243.94 62.95
四、凈利潤 94,763,227.63 36,780,810.44 157.64
歸屬于母公司股東的凈利潤 94,853,828.23 40,618,659.76 133.52
2017 年年度股東大會(huì)資料
少數(shù)股東損益 -90,600.60 -3,837,849.32 -97.64
1、投資收益本期數(shù)較上年同期數(shù)增加 2,079,149.73 元，增加比例 77.22%，增
加原因主要系本期參股公司經(jīng)營情況較好，按照權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資收益高
于上年同期所致。
2、其他收益本期數(shù)較上年同期數(shù)增加 9,771,051.24 元，增加原因主要系依據(jù)
財(cái)會(huì)[2017]15 號(hào)文規(guī)定當(dāng)期政府補(bǔ)助由營業(yè)外收入調(diào)整到其他收益科目核算。
3、營業(yè)外收入本期數(shù)較上年同期數(shù)減少 9,690,421.32 元，減少比例 86.03%，
減少原因主要系依據(jù)財(cái)會(huì)[2017]15 號(hào)文規(guī)定當(dāng)期政府補(bǔ)助由營業(yè)外收入調(diào)整到其他
收益科目核算。
4、營業(yè)外支出本期數(shù)較上年同期數(shù)增加 284,063.97 元，增加比例 71.22%，增
加原因主要系非流動(dòng)資產(chǎn)報(bào)廢損失比上期增加。
5、所得稅費(fèi)用本期數(shù)較上年同期數(shù)增加 3,668,589.40 元，增加比例 62.95%，
增加原因主要系本期公司執(zhí)行 12.5%的所得稅稅率，而上期享受免稅優(yōu)惠。
二、2017 年公司資產(chǎn)、負(fù)債及權(quán)益情況
主要資產(chǎn)負(fù)債情況
單位：元
項(xiàng)目名稱 期末數(shù) 期初數(shù) 變動(dòng)比例（%）
應(yīng)收票據(jù) 315,964,203.17 189,413,957.50 66.81
其他應(yīng)收款 30,285,233.87 15,129,636.70 100.17
其他流動(dòng)資產(chǎn) 2,825,560.32 5,121,049.29 -44.82
長期股權(quán)投資 10,160,826.71 7,093,046.10 43.25
長期待攤費(fèi)用 372,260.98 1,148,706.62 -67.59
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 6,582,199.06 不適用
應(yīng)付票據(jù) 260,924,547.87 96,816,032.35 169.51
預(yù)收款項(xiàng) 2,329,981.79 1,629,091.77 43.02
應(yīng)付職工薪酬 12,744,226.06 1,447,000.00 780.73
應(yīng)交稅費(fèi) 15,787,541.37 3,457,672.37 356.59
其他應(yīng)付款 75,510,130.02 44,518,960.02 69.61
1、資產(chǎn)情況
公司 2017 年 12 月 31 日資產(chǎn)總額為 4,079,124,656.24 元，較年初增加 393，947，
352.58 元，增加比例為 10.69%。
其中：
2017 年年度股東大會(huì)資料
1）應(yīng)收票據(jù)：應(yīng)收票據(jù)期末數(shù)較期初數(shù)增加 126,550,245.67 元，增加比例
66.81%，增加原因主要系本期末尚未到期的票據(jù)較多所致。
2）其他應(yīng)收款：其他應(yīng)收款期末數(shù)較期初數(shù)增加 15,155,597.17 元，增加比例
100.17%，增加原因主要系本期轉(zhuǎn)讓設(shè)備款項(xiàng)尚未收回且支付部分客戶保證金增加所
致。
3）其他流動(dòng)資產(chǎn)：其他流動(dòng)資產(chǎn)期末數(shù)較期初數(shù)減少 2,295,488.97 元，減少
比例 44.82%，減少原因主要系期末待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅較少所致。
4）長期股權(quán)投資：長期股權(quán)投資期末數(shù)較期初數(shù)增加 3,067,780.61 元，增加
比例 43.25%，增加原因主要系按權(quán)益法核算增加當(dāng)期投資收益所致。
5）長期待攤費(fèi)用：長期待攤費(fèi)用期末數(shù)較期初數(shù)減少 776,445.64 元，減少比
例 67.59%，減少原因主要系部分項(xiàng)目本期攤銷完畢所致。
6）其他非流動(dòng)資產(chǎn)：其他非流動(dòng)資產(chǎn)期末數(shù)較期初數(shù)增加 6,582,199.06 元,增
加原因主要系期末購買固定資產(chǎn)預(yù)付款增加所致。
2、負(fù)債及所有者權(quán)益情況
2017 年 12 月 31 日，公司負(fù)債總額為 1,971,694,157.51 元，較上年增加 299，
355，173.62 元，增加比例為 17.90%。
其中：
1）應(yīng)付票據(jù)：應(yīng)付票據(jù)期末數(shù)較期初數(shù)增加 164,108,515.52 元，增加比例
169.51%，增加原因主要系本期末未到期支付的票據(jù)增加所致。
2）預(yù)收款項(xiàng)：預(yù)收款項(xiàng)期末數(shù)較期初數(shù)增加 700,890.02 元，增加比例 43.02%，
增加原因主要系本期末預(yù)收款未完成的銷售業(yè)務(wù)增加所致。
3）應(yīng)付職工薪酬：應(yīng)付職工薪酬期末數(shù)較期初數(shù)增加 11,297,226.06 元，增加
比例 780.73%，增加原因主要系本期末尚未支付的工資獎(jiǎng)金增加所致。
4）應(yīng)交稅費(fèi)：應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)較期初數(shù)增加 12,329,869.00 元，增加比例
356.59%，增加原因主要系本期尚未支付企業(yè)所得稅金額較多所致。
5）其他應(yīng)付款：其他應(yīng)付款期末數(shù)較期初數(shù)增加 30,991,170.00 元，增加比例
69.61%，增加原因主要系本期公司進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)，期末確認(rèn)限制性股票回購義務(wù)款
較多所致。
2017 年年度股東大會(huì)資料
三、2017 年度現(xiàn)金流量情況
單位：元
科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動(dòng)比例（%）
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 101,678,870.33 75,750,345.27 34.23
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -52,423,991.06 -65,481,709.60 不適用
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 66,436,802.47 177,033,288.95 -62.47
其中：
1、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期數(shù)較上年同期數(shù)增加 25,928,525.06 元，
增加比例 34.23%，增加原因主要系本期毛利額上升，采購業(yè)務(wù)中票據(jù)結(jié)算方式比重
上升所致。
2、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期數(shù)較上年同期數(shù)增加 13,057,718.54 元，
增加原因主要系本期購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金少于上年
同期所致。
3、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期數(shù)較上年同期數(shù)減少 110,596,486.48 元，
減少比例 62.47%，減少原因主要系本期歸還到期銀行借款高于上年同期所致。
四、相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比情況
指標(biāo)項(xiàng)目 行次 2017 年 2016 年
資產(chǎn)負(fù)債率 1 48.34% 45.38%
流動(dòng)比率 2 162.67% 164.60%
速動(dòng)比率 3 149.77% 151.49%
應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 4 4.04
存貨周轉(zhuǎn)率 5 6.72
主營業(yè)務(wù)毛利率 6 19.46%
凈資產(chǎn)收益率（加權(quán)平均） 7 4.59% 2.02%
基本每股收益 8 0.13 0.06
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董事會(huì)
2018 年 6 月 8 日
2017 年年度股東大會(huì)資料
吉林華微電子股份有限公司
2017年年度股東大會(huì)議案之四
審議《吉林華微電子股份有限公司
2017 年年度報(bào)告全文及其摘要》的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
《吉林華微電子股份有限公司 2017 年年度報(bào)告全文及其摘要》已經(jīng)公司第六屆
董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過，并于 2018 年 2 月 10 日在上海證券交易所網(wǎng)站（http:
∥www.sse.com.cn）披露，同時(shí)公司 2017 年年度報(bào)告摘要登載于《中國證券報(bào)》、《上
海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》，現(xiàn)提交股東大會(huì)，請各位股東及股東代表審
議。
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董事會(huì)
2018 年 6 月 8 日
2017 年年度股東大會(huì)資料
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2017年年度股東大會(huì)議案之五
審議《吉林華微電子股份有限公司
2017 年度利潤分配預(yù)案》的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2017 年度母公司共實(shí)現(xiàn)凈利
潤 35,001,372.44 元；依據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，按母公司實(shí)現(xiàn)的凈
利 潤 提 取 10% 法 定 公 積 金 3,500,137.24 元 后 ， 當(dāng) 年 可 供 股 東 分 配 的 利 潤 為
31,501,235.20 元。累計(jì)可供股東分配的利潤為 541,552,376.51 元。
公司 2017 年度的利潤分配預(yù)案為：以公司現(xiàn)有總股本 751,588,000 股為基數(shù)，
擬每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.20 元（含稅），總計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利 15,031,760.00 元，剩
余 526,520,616.51 元轉(zhuǎn)至以后年度分配。本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案。
本項(xiàng)議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提交股東大會(huì)，
請各位股東及股東代表審議。
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董事會(huì)
2018 年 6 月 8 日
2017 年年度股東大會(huì)資料
吉林華微電子股份有限公司
2017年年度股東大會(huì)議案之六
審議《吉林華微電子股份有限公司
關(guān)于聘任眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度
財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
尊敬的各位股東及股東代表：
鑒于眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司聘請的 1999 年度至 2017 年
度審計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)審計(jì)工作勤勉盡責(zé)，堅(jiān)持公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)，是一家
執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、資質(zhì)信譽(yù)良好的審計(jì)機(jī)構(gòu)，根據(jù)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的提名，擬
續(xù)聘眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部
控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)公司會(huì)計(jì)報(bào)表和內(nèi)部控制規(guī)范工作進(jìn)行審計(jì)。
審計(jì)機(jī)構(gòu)聘請期限為一年，相關(guān)費(fèi)用授權(quán)公司經(jīng)營層依照市場公允合理的定價(jià)
原則與會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定。
本項(xiàng)議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提交股東大會(huì)，
請各位股東及股東代表審議。
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董事會(huì)
2018 年 6 月 8 日
2017 年年度股東大會(huì)資料
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2017年年度股東大會(huì)議案之七
審議《吉林華微電子股份有限公司
2018 年度銀行授信額度的提案并授權(quán)公司董事長
在額度內(nèi)簽署有關(guān)貸款協(xié)議的議案》
尊敬的各位股東及股東代表：
公司（包含控股子公司）與相關(guān)合作銀行的融資授信期限將陸續(xù)到期，根據(jù)公
司的經(jīng)營戰(zhàn)略及資金狀況，擬繼續(xù)向相關(guān)銀行申請綜合授信額度（含用固定資產(chǎn)作
為抵押物的貸款），授信額度總額共計(jì) 1,411,000,000 元，用以滿足公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的
順利進(jìn)行。公司將根據(jù)資金狀況，最大限度保證公司的資金使用效益。授信貸款額
度累計(jì)在該總額以內(nèi)不再逐項(xiàng)提請公司董事會(huì)審批，董事會(huì)授權(quán)董事長全權(quán)負(fù)責(zé)審
批相關(guān)事宜。
本項(xiàng)議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提交股東大會(huì)，
請各位股東及股東代表審議。
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2017 年年度股東大會(huì)資料
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2017年年度股東大會(huì)議案之八
審議《吉林華微電子股份有限公司
關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》
尊敬的各位股東及股東代表：
為支持公司控股子公司發(fā)展，滿足控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，結(jié)合 2018 年各控
股子公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，同意控股子公司向相關(guān)商業(yè)銀行貸款并與其簽署相關(guān)協(xié)議，
公司則為控股子公司吉林麥吉柯半導(dǎo)體有限公司、廣州華微電子有限公司、吉林華
微斯帕克電氣有限公司提供總額度不超過 270,000,000.00 元的擔(dān)保，擔(dān)保期限一年。
同時(shí)授權(quán)董事長在董事會(huì)批準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保額度內(nèi)組織實(shí)施有關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)，并代表公
司與有關(guān)商業(yè)銀行簽訂擔(dān)保合同。本決議項(xiàng)下?lián)？梢院喜⒃谝环輷?dān)保合同項(xiàng)下提
供，也可分拆為多份擔(dān)保合同（包括同一銀行或多個(gè)銀行）并在其項(xiàng)下提供。
本項(xiàng)議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過，并授權(quán)董事長在董
事會(huì)批準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保額度內(nèi)組織實(shí)施董事會(huì)有關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)，代表公司與有關(guān)商業(yè)銀
行簽訂擔(dān)保合同。本次為控股子公司擔(dān)保所涉及銀行貸款全部用于子公司正常業(yè)務(wù)
經(jīng)營，不會(huì)損害公司利益。
現(xiàn)提交股東大會(huì)，請各位股東及股東代表審議。
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董事會(huì)
2018 年 6 月 8 日
2017 年年度股東大會(huì)資料
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2017年年度股東大會(huì)議案之九
審議《吉林華微電子股份有限公司
關(guān)于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 2017 年度薪酬的議案》
尊敬的各位股東及股東代表：
報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)公司高級(jí)管理人員績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、
激勵(lì)約束機(jī)制及 2017 年經(jīng)營目標(biāo)完成情況，對(duì)公司高級(jí)管理人員進(jìn)行考核并制定薪
酬方案。方案綜合考慮了相關(guān)行業(yè)的年薪平均水平以及公司的現(xiàn)狀，將公司高級(jí)管
理人員的年薪與公司的資產(chǎn)狀況、公司的盈利能力以及年度經(jīng)營目標(biāo)完成情況相掛
鉤，充分調(diào)動(dòng)公司高級(jí)管理人員的積極性；進(jìn)一步健全公司高級(jí)管理人員的工作績
效考核和優(yōu)勝劣汰機(jī)制，強(qiáng)化責(zé)任目標(biāo)約束，不斷提高公司高級(jí)管理人員的進(jìn)取精
神和責(zé)任意識(shí)。同時(shí)公司對(duì)獨(dú)立董事和外部監(jiān)事采用年度津貼的辦法確定其報(bào)酬，
在公司領(lǐng)取報(bào)酬的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員報(bào)酬分配情況如下：
單位：萬元
報(bào)告期內(nèi)從公司領(lǐng)取的應(yīng)付報(bào)酬
姓名 職務(wù) 備注
總額（萬元）（稅前）
夏增文 董事長 25.20
聶嘉宏 董事、CEO、董事會(huì)秘書 23.70
趙東軍 董事 25.20
何進(jìn) 獨(dú)立董事 10.74
杜義飛 獨(dú)立董事 10.74
禹彤 監(jiān)事 10.74
宋宇寧 監(jiān)事 15.00
于勝東 總裁 21.60
王曉林 財(cái)務(wù)總監(jiān) 21.60
孫殿昌 副總經(jīng)理 9.00
周興 副總經(jīng)理 22.91
合計(jì) / 196.43
本項(xiàng)議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提交股東大會(huì)，
請各位股東及股東代表審議。
吉林華微電子股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 6 月 8 日
2017 年年度股東大會(huì)資料
吉林華微電子股份有限公司
2017年年度股東大會(huì)議案之十
審議《吉林華微電子股份有限公司
2017 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
《吉林華微電子股份有限公司 2017 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》（詳見附件 4）已經(jīng)
公司第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過，并于 2018 年 2 月 10 日通過上海證券
交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）進(jìn)行了披露?，F(xiàn)提交股東大會(huì)，請各位股東
及股東代表審議。
吉林華微電子股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 6 月 8 日
2017 年年度股東大會(huì)資料
附件 4：《吉林華微電子股份有限公司 2017 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
吉林華微電子股份有限公司 2017 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
作為吉林華微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，在2017年
的工作中，我們嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中
國人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在
上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》（以下簡稱“《指導(dǎo)意見》”）等法律、法
規(guī)、規(guī)范性文件以及《吉林華微電子股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）
和《吉林華微電子股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定，認(rèn)真、勤勉、忠實(shí)地
履行獨(dú)立董事的職責(zé)，按時(shí)出席公司相關(guān)會(huì)議，充分發(fā)揮自身的專業(yè)優(yōu)勢和獨(dú)立作
用，對(duì)公司董事會(huì)審議的重大事項(xiàng)發(fā)表公正、客觀的意見，切實(shí)維護(hù)了公司和廣大
股東尤其是中小股東的利益?，F(xiàn)將2017年度獨(dú)立董事履行職責(zé)情況報(bào)告如下：
一、獨(dú)立董事基本情況
（一）個(gè)人工作履歷、專業(yè)背景以及兼職情況
何進(jìn)：男，博士,1966 年 12 月 15 日出生，現(xiàn)任北京大學(xué)教授, 博士生導(dǎo)師，主
持北京大學(xué)深圳研究院 SOC 重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室總體運(yùn)營工作；兼任北京大學(xué)深圳研究院教
授、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任，中國科學(xué)院上海微系統(tǒng)所兼職研究員，香港科技大學(xué)客座教
授，南通大學(xué)客座教授等；吉林華微電子股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
盛守青：男，1971年12月7日出生，碩士學(xué)位，高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊會(huì)計(jì)師。1994
年畢業(yè)于長春稅務(wù)學(xué)院經(jīng)濟(jì)系，1997年通過注冊會(huì)計(jì)師全國統(tǒng)一考試，2001年-2003
年在吉林大學(xué)商學(xué)院攻讀工商管理碩士學(xué)位；1994年至2001年，先后任長春光機(jī)所
科技總公司會(huì)計(jì)；長春光機(jī)所財(cái)務(wù)管理處助理會(huì)計(jì)師；長春光機(jī)所科技總公司會(huì)計(jì)
師、總經(jīng)理助理；2002年10月起任長春奧普光電技術(shù)股份有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。2010
年3月起任長春奧普光電技術(shù)股份有限公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)兼任長春長光奧
立紅外有限公司、蘇州長光華芯光電技術(shù)有限公司、長春長光辰芯光電技術(shù)有限公
司、長春禹衡光學(xué)有限公司監(jiān)事會(huì)主席；吉林華微電子股份有限公司第六屆董事會(huì)
獨(dú)立董事。
杜義飛：男，博士研究生，1974年1月10日出生；歷任電信科學(xué)第五研究所項(xiàng)目
主管，電子科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院講師、副所長、副教授；現(xiàn)任電子科技大學(xué)經(jīng)
2017 年年度股東大會(huì)資料
濟(jì)與管理學(xué)院副所長、教授、博士生導(dǎo)師；吉林華微電子股份有限公司第六屆董事
會(huì)獨(dú)立董事。
（二）是否存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r說明
作為華微電子獨(dú)立董事，我們不在公司擔(dān)任除獨(dú)立董事以外的其他任何職務(wù)，
也沒有為公司提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)，沒有從公司及其主要
股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的未予披露的其他利益，不存在影響?yīng)毩?br/>董事獨(dú)立性的情況。
二、獨(dú)立董事年度履職情況
作為公司獨(dú)立董事，我們能按時(shí)出席公司董事會(huì)、列席股東大會(huì)，沒有缺席或
連續(xù)兩次未親自出席會(huì)議的情況。在董事會(huì)上，我們均能認(rèn)真閱讀議案，與公司經(jīng)
營管理層保持了充分溝通，以獨(dú)立、客觀、審慎的態(tài)度行使表決權(quán)，特別對(duì)公司經(jīng)
營管理、內(nèi)部控制等方面提出了意見和建議。公司董事會(huì)和股東大會(huì)的召集、召開、
重大經(jīng)營決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)符合法定程序，合法有效。因此，我們對(duì)公司董
事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其他事項(xiàng)在認(rèn)真審閱的基礎(chǔ)上均表示贊成，未有異議、反對(duì)或
棄權(quán)的情形。
（一）出席董事會(huì)和股東大會(huì)情況
2017年度，公司共召開了10次董事會(huì)和2次股東大會(huì)，獨(dú)立董事出席董事會(huì)會(huì)議、
列席股東大會(huì)會(huì)議的情況如下：
獨(dú)立董事 應(yīng)參加董 親自出 委托出席 缺席 列席股東大 是否連續(xù)兩次
姓名 事會(huì)次數(shù) 席（次） （次） （次） 會(huì)（次） 未出席會(huì)議
何 進(jìn) 10 10 0 0 2 否
盛守青 10 10 0 0 2 否
杜義飛 7 7 0 0 2 否
（二）公司配合獨(dú)立董事工作的情況
公司及高級(jí)管理人員積極配合獨(dú)立董事的工作，為我們履行職責(zé)提供必要的支
持與協(xié)助，并與我們保持經(jīng)常性的有效溝通，及時(shí)匯報(bào)公司日常經(jīng)營情況和重大事
項(xiàng)進(jìn)展情況，提供會(huì)議材料和工作資料，使我們能全面深入地了解公司運(yùn)行情況和
規(guī)范運(yùn)作，并從專業(yè)角度為公司的戰(zhàn)略發(fā)展出謀獻(xiàn)策。
三、2017年度獨(dú)立董事履職及重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)的情況
（一）關(guān)聯(lián)交易發(fā)表如下獨(dú)立意見
2017 年年度股東大會(huì)資料
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票
上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》等相關(guān)規(guī)章和規(guī)范性文
件及《吉林華微電子股份有限公司章程》、《吉林華微電子股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管
理辦法》的要求，基于獨(dú)立判斷，我們作為吉林華微電子股份有限公司現(xiàn)任獨(dú)立董
事，就公司與深圳市穩(wěn)先微電子有限公司（以下簡稱“深圳穩(wěn)先”）日常關(guān)聯(lián)交易方
案及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查并發(fā)表如下意見：
1、深圳穩(wěn)先持有公司控股子公司——廣州華微電子有限公司（以下簡稱“廣州
華微”）13.54%的股權(quán)，依據(jù)《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》第八條
規(guī)定，深圳穩(wěn)先作為持有對(duì)公司具有重要影響的控股子公司 10%以上股份的法人，屬
于公司的關(guān)聯(lián)法人。其與公司之間的購銷交易屬于日常關(guān)聯(lián)交易。
2、我們已經(jīng)仔細(xì)查閱并核對(duì)了本次日常關(guān)聯(lián)交易所涉及的《買賣合同》及相關(guān)
資料。上述日常關(guān)聯(lián)交易文件及內(nèi)容均合法有效，不存在潛在風(fēng)險(xiǎn)。
3、本次日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司保持持續(xù)盈利能力、市場競爭力和持續(xù)經(jīng)營地位不
存在不利影響。
4、我們認(rèn)為，本次日常關(guān)聯(lián)交易以市場價(jià)格作為定價(jià)依據(jù)，符合《上海證券交
易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》關(guān)于關(guān)聯(lián)交易定價(jià)的有關(guān)原則，體現(xiàn)了公允性，
不存在損害公司及其他股東利益的情形。
（二）公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)獨(dú)立意見
公司內(nèi)部控制制度符合我國有關(guān)法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，并依據(jù)《企
業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定進(jìn)行了進(jìn)一步完善，適合當(dāng)前公司經(jīng)營
活動(dòng)實(shí)際情況需要。公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制已覆蓋了公司的各層面和各環(huán)節(jié)，在公司
董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下和全體員工共同努力下，內(nèi)部控制得到了不斷完善和發(fā)展，已形成
了規(guī)范的管理體系。
公司董事會(huì)已對(duì)公司2016年度的內(nèi)部控制工作進(jìn)行了自我評(píng)估，認(rèn)為截至2016
年12月31日止，公司內(nèi)部控制制度是健全的、執(zhí)行是有效的。我們認(rèn)為：公司《2016
年年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制的真實(shí)情況。
（三）關(guān)于聘任公司2017年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見
2016年度，眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在為公司提供審計(jì)服務(wù)的過程
中，遵循了獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好地履行了雙方所規(guī)定的責(zé)任與義務(wù)。
董事會(huì)在發(fā)出《關(guān)于聘任眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財(cái)務(wù)
2017 年年度股東大會(huì)資料
報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》前，已經(jīng)征求了我們的認(rèn)可。因此，我們認(rèn)為續(xù)
聘眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及聘任眾
華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)符合法律、法
規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同意聘任并將該項(xiàng)議案提交公司2016年年度股東大
會(huì)審議。
（四）關(guān)于公司2016年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬的獨(dú)立意見
根據(jù)公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告的各項(xiàng)考核指標(biāo)、年度經(jīng)營業(yè)績、計(jì)劃目標(biāo)以及公
司經(jīng)營管理現(xiàn)狀，公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《吉林華微電子股份
有限公司關(guān)于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2016年度薪酬的議案》，該議案的通過符
合國家相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。因此，我們認(rèn)為，公司
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬的確定符合公司實(shí)際情況，有利于公司穩(wěn)定長遠(yuǎn)的
發(fā)展，不存在損害公司及股東利益的情形。我們同意將該項(xiàng)議案提交公司2016年年
度股東大會(huì)審議。
（五）關(guān)于公司2016年度利潤分配預(yù)案的獨(dú)立董事意見
公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過的《吉林華微電子股份有限公司2016
年度利潤分配預(yù)案的議案》，是以公司實(shí)際情況提出的分配方案，符合《公司章程》
及《公司未來三年(2015-2017年)股東分紅回報(bào)規(guī)劃》的分紅規(guī)定，且充分考慮了公
司現(xiàn)階段的經(jīng)營發(fā)展需要、盈利水平、資金需求等因素，不存在損害股東特別是中
小股東利益的情況，同時(shí)也有利于公司健康、持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的需要。
我們認(rèn)為本次會(huì)議的召集、召開及審議表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司
章程》的規(guī)定，合法有效。因此，我們同意公司2016年度利潤分配方案為每10股派
0.2元（含稅），并提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。
（六）委托理財(cái)計(jì)劃的獨(dú)立意見
1、關(guān)于 2017 年度委托理財(cái)計(jì)劃的獨(dú)立意見
通過對(duì)公司經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況、資金情況的多方面了解，基于獨(dú)立判斷，我
們認(rèn)為公司目前經(jīng)營良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，為提升公司自有閑置資金的使用效率，
在符合國家法律法規(guī)、保障資金安全及確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，公
司使用自有閑置資金購買低風(fēng)險(xiǎn)且收益較穩(wěn)定的銀行理財(cái)產(chǎn)品，可以獲得一定的投
資收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股
東利益的情形，綜上所述，我們同意公司 2017 年度委托理財(cái)計(jì)劃，并提交公司 2016
2017 年年度股東大會(huì)資料
年年度股東大會(huì)審議。
2、關(guān)于使用自有閑置資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的獨(dú)立意見
公司 2017 年 2 月 10 日召開的第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、2017 年 3 月 18 日召
開的第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，分別審議通過了《吉林華微電子股份有限公司關(guān)
于公司與控股子公司使用自有閑置資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》。
我們作為公司獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的立場，根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)
于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》
等有關(guān)規(guī)定，就公司使用自有閑置資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
為實(shí)現(xiàn)公司部分閑置資金的收益，在確保公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下，
公司使用自有閑置資金購買短期保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，符合公司的財(cái)務(wù)狀況，不會(huì)
造成公司資金壓力，也不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，并能夠提高公司部分閑
置資金的收益，為公司及股東謀取更多的投資回報(bào)，符合公司及全體股東利益。
所以，我們同意公司使用自有閑置資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品。
（七）關(guān)于公司調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格和激勵(lì)對(duì)象名單等相關(guān)事項(xiàng)的
獨(dú)立意見
我們作為公司的獨(dú)立董事，本著審慎、負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立判斷立場，對(duì)公
司第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議關(guān)于公司調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格和激勵(lì)
對(duì)象名單等相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見如下：
1、關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象及注銷部分權(quán)益的獨(dú)立意見
公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)對(duì)象因離職、個(gè)人業(yè)績考核未達(dá)到要求等原因，
公司董事會(huì)對(duì)首次授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象和授予數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整，本次調(diào)整符合
《管理辦法》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄 1 號(hào)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄 2 號(hào)》、
《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄 3 號(hào)》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的條件，同
時(shí)也符合《吉林華微電子股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》相關(guān)規(guī)定，本次
調(diào)整合法、有效。
2、關(guān)于對(duì)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃之股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的獨(dú)立意見
公司本次對(duì)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃之股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的調(diào)整，符合《上市公司股
權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄 1-3 號(hào)》及公司《股票期權(quán)激
勵(lì)計(jì)劃（草案）》中關(guān)于股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的規(guī)定。綜上，我們同意董事會(huì)對(duì)股票期
權(quán)激勵(lì)計(jì)劃之股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的調(diào)整，首次授予的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由 7.98 元/
2017 年年度股東大會(huì)資料
份調(diào)整為 7.94 元/份；預(yù)留股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由 11.38 元/份調(diào)整為 11.36 元/份。
3、關(guān)于股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件的獨(dú)立意見
公司符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄 1-3
號(hào)》及公司《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃
的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格，未發(fā)生《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草
案）》中規(guī)定的不得行權(quán)的情形；經(jīng)核查，本次可行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象滿足《股票期權(quán)激
勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的行權(quán)條件，其作為公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已授予期權(quán)第一個(gè)行權(quán)
期可行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象主體資格合格。
公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃對(duì)各激勵(lì)對(duì)象股票期權(quán)的行權(quán)安排（包括行權(quán)期限、行權(quán)條
件、行權(quán)價(jià)格等事項(xiàng)）未違反有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，未侵犯公司及全體股東的利
益。公司承諾不向本次行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象提供貸款、貸款擔(dān)?；蛉魏纹渌?cái)務(wù)資助的
計(jì)劃或安排，本次行權(quán)沒有損害公司及全體股東利益的情形。本次行權(quán)有利于加強(qiáng)
公司與激勵(lì)對(duì)象之間的緊密聯(lián)系，強(qiáng)化共同持續(xù)發(fā)展的理論，激勵(lì)長期價(jià)值的創(chuàng)造，
有利于促進(jìn)公司的長期穩(wěn)定發(fā)展。
本次股票期權(quán)第一個(gè)可行權(quán)期將采用自主行權(quán)方式，并聘請廣發(fā)證券股份有限
公司作為自主行權(quán)主辦券商，本次自主行權(quán)事項(xiàng)，需經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司上海分公司審核，審核通過后方可實(shí)施。
綜上，我們同意公司調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格和激勵(lì)對(duì)象名單等相關(guān)事
項(xiàng)。
（八）關(guān)于限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
1、關(guān)于《吉林華微電子股份有限公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及
其摘要的獨(dú)立意見
（1）未發(fā)現(xiàn)公司存在《管理辦法》等法律、法規(guī)規(guī)定的禁止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃
的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。
（2）公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所確定的激勵(lì)對(duì)象具備《中華人民共和國公
司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的
任職資格；不存在最近 12 個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在最
近 12 個(gè)月內(nèi)被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近 12
個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入
措施的情形；不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形；
2017 年年度股東大會(huì)資料
不存在具有法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的情形；該名單人員均符合《管
理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象
范圍，其作為公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。
(3)公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》
等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定；對(duì)各激勵(lì)對(duì)象限制性股票的授予安排、解
鎖安排（包括授予額度、授予日、授予條件、授予價(jià)格、限售期、解除限售期、解
除限售條件等事項(xiàng)）未違反有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，未侵犯公司及全
體股東的利益。
（4）公司不存在向激勵(lì)對(duì)象提供貸款、貸款擔(dān)保或任何其他財(cái)務(wù)資助的計(jì)劃或
安排。
（5）公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有利于進(jìn)一步建立、健全公司長效激勵(lì)機(jī)制，吸引
和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動(dòng)公司高級(jí)管理人員、核心管理人員、核心技術(shù)人員、骨
干業(yè)務(wù)人員和子公司高管人員的積極性，有效地將股東利益、公司利益和經(jīng)營者個(gè)
人利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，不會(huì)損害公司及全體股東的
利益。
（6）關(guān)聯(lián)董事已根據(jù)《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范
性文件以及公司章程中的有關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)議案回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事審議表決。
綜上所述，基于獨(dú)立判斷，我們同意《吉林華微電子股份有限公司 2017 年限制
性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。
2、關(guān)于本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定指標(biāo)的科學(xué)性和合理性的獨(dú)立意見
公司限制性股票考核指標(biāo)分為兩個(gè)層次，分別為公司層面業(yè)績考核和個(gè)人層面
績效考核。
公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃公司層面的業(yè)績指標(biāo)選取了歸屬于母公司股東的
凈利潤增長率，該指標(biāo)有助于直接反映上市公司的盈利能力。公司所設(shè)定的業(yè)績指
標(biāo)是綜合考慮歷史業(yè)績、經(jīng)營環(huán)境、行業(yè)狀況，以及公司未來的發(fā)展規(guī)劃等相關(guān)因
素，指標(biāo)設(shè)定合理、科學(xué)。對(duì)激勵(lì)對(duì)象而言，業(yè)績目標(biāo)明確，同時(shí)具有一定的挑戰(zhàn)
性；對(duì)公司而言，業(yè)績指標(biāo)的設(shè)定能夠促進(jìn)激勵(lì)對(duì)象努力盡職工作，提高上市公司
的業(yè)績表現(xiàn)。指標(biāo)設(shè)定不僅有助于公司提升競爭力，也有助于增加公司對(duì)行業(yè)內(nèi)人
才的吸引力，為公司核心隊(duì)伍的建設(shè)起到積極的促進(jìn)作用。同時(shí)，指標(biāo)的設(shè)定兼顧
了激勵(lì)對(duì)象、公司、股東三方的利益，對(duì)公司未來的經(jīng)營發(fā)展將起到積極的促進(jìn)作
2017 年年度股東大會(huì)資料
用。
除公司層面的業(yè)績考核外，公司對(duì)個(gè)人還設(shè)置了嚴(yán)密的績效考核體系，能夠?qū)?br/>激勵(lì)對(duì)象的工作績效作出較為準(zhǔn)確、全面的綜合評(píng)價(jià)。公司將根據(jù)激勵(lì)對(duì)象績效考
評(píng)結(jié)果，確定激勵(lì)對(duì)象個(gè)人是否達(dá)到解除限售的條件。
綜上，我們認(rèn)為：本激勵(lì)計(jì)劃的考核指標(biāo)設(shè)定是具有全面性、綜合性及可操作
性，同時(shí)對(duì)激勵(lì)對(duì)象有一定的約束性，能達(dá)到本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施效果。
（九）關(guān)于限制性股票期權(quán)授予相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
我們作為公司的獨(dú)立董事，本著審慎、負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立判斷立場，對(duì)公
司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票期權(quán)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表
書面確認(rèn)和獨(dú)立意見如下：
1、關(guān)于調(diào)整公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)
量的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，公司董事會(huì)對(duì) 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授
予數(shù)量的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）以及
《吉林華微電子股份有限公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《激
勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）及其摘要中相關(guān)調(diào)整事項(xiàng)的規(guī)定。本次調(diào)整內(nèi)容在公司 2017 年
第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整程序合法、合規(guī)，因此我們
同意公司對(duì)本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的調(diào)整。
2、關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的獨(dú)立意見
（1）董事會(huì)確定公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予日為 2017 年 12 月
13 日，該授予日符合《管理辦法》以及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中關(guān)于授予日的規(guī)定，
同時(shí)本次授予也符合公司激勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票的條件；
（2）未發(fā)現(xiàn)公司存在《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施
股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。
（3）公司確定的授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象，均符合《公司法》、《管理辦法》
等法律法規(guī)和《公司章程》中關(guān)于本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)任職資格的規(guī)定，均符合
《管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象
范圍，其作為公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。
（4）公司不存在向激勵(lì)對(duì)象提供貸款、貸款擔(dān)?；蚱渌?cái)務(wù)資助的計(jì)劃或安排。
（5）公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有利于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，健全公司激勵(lì)機(jī)
2017 年年度股東大會(huì)資料
制，增強(qiáng)公司管理團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)骨干對(duì)實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使命感，
有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。
（6）公司董事會(huì)在審議相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已根據(jù)《公司法》、《證券法》、《管
理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程中的有關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)議案回避表
決，由非關(guān)聯(lián)董事審議表決。
綜上，我們一致同意公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為 2017 年 12
月 13 日，向 29 名激勵(lì)對(duì)象授予 1,331 萬股限制性股票。
（十）信息披露的執(zhí)行情況
報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理
辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《信息披露制度》的要求，認(rèn)真
履行信息披露義務(wù)，確保披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏，客觀公允的反映了公司的經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于幫助投資者及時(shí)
了解公司狀況，切實(shí)維護(hù)公司全體股東的權(quán)益。
（十一）內(nèi)部控制的執(zhí)行情況
報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、
《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等有關(guān)法律和規(guī)章要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況完善公司
內(nèi)部控制體系，明確各崗位職責(zé)、權(quán)限和業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)營各個(gè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控
制，實(shí)現(xiàn)不相容崗位間的監(jiān)督、制約，保證經(jīng)營業(yè)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)開展。經(jīng)認(rèn)真核查
公司內(nèi)部控制各項(xiàng)資料，我們認(rèn)為，目前公司內(nèi)部控制體系較為完善，公司內(nèi)部控
制自我評(píng)價(jià)報(bào)告能真實(shí)、客觀、全面的反應(yīng)公司內(nèi)部控制情況，公司內(nèi)部控制合法
有效，無重大及重要缺陷。
（十二）董事會(huì)下設(shè)專門委員會(huì)的工作情況
公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，
各專門委員會(huì)按照各自工作細(xì)則的規(guī)定，認(rèn)真勤勉地履行職責(zé)，在公司規(guī)范運(yùn)作、
科學(xué)決策等方面發(fā)揮了重要作用。
四、總體評(píng)價(jià)和建議
2017年，我們作為公司獨(dú)立董事，嚴(yán)格按照各項(xiàng)法律法規(guī)的要求，忠實(shí)勤勉地
履行職責(zé)，切實(shí)維護(hù)全體股東特別是中小股東的權(quán)益，密切關(guān)注公司治理運(yùn)作、經(jīng)
營決策，促進(jìn)公司科學(xué)決策水平的提高。我們將繼續(xù)本著認(rèn)真、勤勉、謹(jǐn)慎的精神，
依法依規(guī)行使獨(dú)立董事的權(quán)利，履行獨(dú)立董事的義務(wù)，進(jìn)一步加強(qiáng)同公司董事會(huì)、
2017 年年度股東大會(huì)資料
監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營層之間的溝通與交流，保證公司董事會(huì)的客觀、公正與獨(dú)立運(yùn)作，利
用自己的專業(yè)知識(shí)和豐富經(jīng)驗(yàn)為公司提供更多有建設(shè)性的意見，有效維護(hù)公司整體
利益和中小股東的合法權(quán)益，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)健康發(fā)展。
特此報(bào)告。
獨(dú)立董事：何進(jìn)、盛守青、杜義飛
吉林華微電子股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 6 月 8 日
2017 年年度股東大會(huì)資料
吉林華微電子股份有限公司
2017年年度股東大會(huì)議案之十一
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于
2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
尊敬的各位股東及股東代表：
深圳市穩(wěn)先微電子有限公司（以下簡稱“深圳穩(wěn)先”）持有公司控股子公司—
—廣州華微電子有限公司（以下簡稱“廣州華微”）13.54%的股權(quán)，依據(jù)《上海證
券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》第八條規(guī)定，深圳穩(wěn)先作為持有對(duì)公司具有
重要影響的控股子公司 10%以上股份的法人，屬于公司的關(guān)聯(lián)法人。
公司持有深圳吉華微特電子有限公司（以下簡稱“吉華微特”）40%的股權(quán)，由
公司總裁于勝東擔(dān)任吉華微特的董事長，依據(jù)《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易
實(shí)施指引》第八條規(guī)定，吉華微特系公司的關(guān)聯(lián)法人。
根據(jù)公司及控股子公司廣州華微與深圳穩(wěn)先簽署的《買賣合同》，必須依據(jù)市
場價(jià)格向穩(wěn)先銷售芯片。根據(jù)公司與吉華微特簽署的《買賣合同》，向吉華微特銷
售產(chǎn)品或原材料；根據(jù)公司與吉華微特簽署的《租賃合同》，公司向吉華微特提供
租賃業(yè)務(wù)。
公司與關(guān)聯(lián)方的交易為日常經(jīng)營活動(dòng)中經(jīng)常發(fā)生的，與關(guān)聯(lián)方的合作是公司發(fā)
展戰(zhàn)略和生產(chǎn)經(jīng)營的需要，有利于公司進(jìn)一步拓展產(chǎn)品的分銷渠道，有利于公司日
常經(jīng)營業(yè)務(wù)的持續(xù)、穩(wěn)定進(jìn)行，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步增長。上述日常關(guān)聯(lián)交易不
影響本公司獨(dú)立性，本公司的主要業(yè)務(wù)或收入、利潤來源不依賴該等日常關(guān)聯(lián)交易。
本項(xiàng)議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提交股東大會(huì)，
請各位股東及股東代表審議。
吉林華微電子股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 6 月 8 日
2017 年年度股東大會(huì)資料
吉林華微電子股份有限公司
2017年年度股東大會(huì)議案之十二
審議《吉林華微電子股份有限公司
關(guān)于 2018 年度委托理財(cái)計(jì)劃的議案》
尊敬的各位股東及股東代表：
根據(jù)公司經(jīng)營計(jì)劃和資金使用情況，在保證資金流動(dòng)性和安全性的基礎(chǔ)上，以
及不影響公司及控股子公司正常經(jīng)營及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，使用自有閑置資金開展
委托理財(cái)投資業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)公司與控股子公司資金的有效利用，提高資金使用效率，
降低財(cái)務(wù)成本。2018 年公司及控股子公司擬使用不超過人民幣 500,000,000.00 元額
度的閑置自有資金用于購買固定收益類或低風(fēng)險(xiǎn)類的短期銀行理財(cái)產(chǎn)品，上述額度
內(nèi)的資金可循環(huán)進(jìn)行投資，滾動(dòng)使用。單筆銀行理財(cái)產(chǎn)品的理財(cái)期限在 90 天以內(nèi)，
預(yù)計(jì)收益根據(jù)購買時(shí)的銀行理財(cái)產(chǎn)品而定，擬投資的銀行理財(cái)產(chǎn)品不需要提供履約
擔(dān)保。
本項(xiàng)議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提交股東大會(huì)，
請各位股東及股東代表審議。
吉林華微電子股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 6 月 8 日
2017 年年度股東大會(huì)資料
吉林華微電子股份有限公司
2017年年度股東大會(huì)議案之十三
審議《吉林華微電子股份有限公司
關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》（非獨(dú)立董事）
尊敬的各位股東及股東代表：
鑒于公司第六屆董事會(huì)任期即將屆滿。根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，
公司董事會(huì)將進(jìn)行換屆選舉。公司新一屆董事會(huì)由 7 人組成，其中獨(dú)立董事 3 人（含
一名會(huì)計(jì)專業(yè)人士）。董事會(huì)擬決定向股東大會(huì)提名夏增文先生、聶嘉宏先生、趙東
軍先生、姜永恒先生等 4 人為公司第七屆董事會(huì)董事候選人（董事候選人簡歷詳見
附件 5）。
為了確保公司董事會(huì)的正常運(yùn)作， 公司第六屆董事會(huì)的現(xiàn)有董事在新一屆董事
會(huì)產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行董事職責(zé)，直至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起，方自動(dòng)卸任。
本項(xiàng)議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提交股東大會(huì)，
請各位股東及股東代表審議。
吉林華微電子股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 6 月 8 日
2017 年年度股東大會(huì)資料
附件 5：吉林華微電子股份有限公司第七屆董事會(huì)董事候選人簡歷
夏增文：男，碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，1952 年 5 月 28 日出生；長期從事微電子領(lǐng)域
的實(shí)踐與經(jīng)營管理工作，曾任吉林市半導(dǎo)體廠廠長，吉林華星電子集團(tuán)有限公司董
事長，吉林華微電子股份有限公司第一屆董事會(huì)、第二屆董事會(huì)、第三屆董事會(huì)、
第四屆董事會(huì)、第五屆董事會(huì)董事長；現(xiàn)任吉林華微電子股份有限公司第六屆董事
會(huì)董事長。
聶嘉宏：男，碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，1977 年 11 月 25 日出生；歷任吉林華微電子
股份有限公司綜合計(jì)劃部副經(jīng)理，吉林華微電子股份有限公司董事會(huì)秘書處主任、
人力資源部經(jīng)理、證券事務(wù)代表，吉林華微電子股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理；現(xiàn)任
吉林華微電子股份有限公司第六屆董事會(huì)董事、CEO、董事會(huì)秘書。
趙東軍：男，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，1968 年 6 月 5 日出生，歷任吉林華微電
子股份有限公司物資采購部、技術(shù)工程部經(jīng)理，吉林華微電子股份有限公司副總經(jīng)
理、總經(jīng)理，吉林麥吉柯半導(dǎo)體有限公司董事長、總經(jīng)理，吉林省第十二屆人民代
表大會(huì)代表，吉林華微電子股份有限公司第五屆董事會(huì)董事；現(xiàn)任吉林華微電子股
份有限公司第六屆董事會(huì)董事，吉林華升電子有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。
姜永恒：男，大學(xué)學(xué)歷，1962 年 10 月 24 日出生；歷任吉林市中小企業(yè)信用擔(dān)
保公司總經(jīng)理、董事長、黨支部書記，吉林華微電子股份有限公司第五屆董事會(huì)董
事；現(xiàn)任吉林市中小企業(yè)信用擔(dān)保集團(tuán)有限公司董事長，吉林華微電子股份有限公
司第六屆董事會(huì)董事。
吉林華微電子股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 6 月 8 日
2017 年年度股東大會(huì)資料
吉林華微電子股份有限公司
2017年年度股東大會(huì)議案之十四
審議《吉林華微電子股份有限公司
關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》（獨(dú)立董事）
尊敬的各位股東及股東代表：
鑒于公司第六屆董事會(huì)任期即將屆滿。根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，
公司董事會(huì)將進(jìn)行換屆選舉。公司新一屆董事會(huì)由 7 人組成，其中獨(dú)立董事 3 人（含
一名會(huì)計(jì)專業(yè)人士）。董事會(huì)擬決定向股東大會(huì)提名杜義飛先生、安洪濱先生、沈波
先生等 3 人為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（獨(dú)立董事候選人簡歷詳見附件 6）。
為了確保公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，公司第六屆董事會(huì)的現(xiàn)有董事在新一屆董事
會(huì)產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行董事職責(zé)，直至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起，方自動(dòng)卸任。
本項(xiàng)議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提交股東大會(huì)，
請各位股東及股東代表審議。
吉林華微電子股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 6 月 8 日
2017 年年度股東大會(huì)資料
附件 6：吉林華微電子股份有限公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡歷
杜義飛：男，博士研究生，1974 年 1 月 10 日出生；歷任電信科學(xué)第五研究所項(xiàng)
目主管，電子科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院講師、副所長、副教授；現(xiàn)任電子科技大學(xué)
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副所長、教授、博士生導(dǎo)師，吉林華微電子股份有限公司第六屆董
事會(huì)獨(dú)立董事。
安洪濱：男，碩士研究生，注冊會(huì)計(jì)師，1969 年 6 月 8 日出生；歷任吉林會(huì)計(jì)
師事務(wù)所（現(xiàn)中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所）副主任會(huì)計(jì)師，吉林利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所主任會(huì)
計(jì)師，利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司董事、副主任會(huì)計(jì)師；現(xiàn)任瑞華會(huì)計(jì)師事
務(wù)所（特殊普通合伙）吉林分所合伙人、所長，吉林華微電子股份有限公司第六屆
董事會(huì)獨(dú)立董事。
沈波：男，博士，1963 年 6 月 13 日出生；曾任日本東京大學(xué)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究所客
座研究員，南京大學(xué)物理系講師、副教授、教授、博士生導(dǎo)師，2003 年獲國家杰出
青年基金，同年獲教育部青年教師獎(jiǎng)并評(píng)為首批新世紀(jì)優(yōu)秀人才，日本東京大學(xué)先
端科技研究中心、千葉大學(xué)電子學(xué)與光子學(xué)研究中心客座教授，2004 年 12 月起在北
京大學(xué)物理學(xué)院工作，2005 年起聘為教育部長江特聘教授，2005-2015 年期間擔(dān)任
北京大學(xué)物理學(xué)院副院長；現(xiàn)任北京大學(xué)物理系教授，寬禁帶研究中心負(fù)責(zé)人，江
蘇南大光電材料股份有限公司獨(dú)立董事。
吉林華微電子股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 6 月 8 日
2017 年年度股東大會(huì)資料
吉林華微電子股份有限公司
2017年年度股東大會(huì)議案之十五
審議《吉林華微電子股份有限公司
關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
尊敬的各位股東及股東代表：
鑒于公司第六屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《證券法》及《公司章程》
等相關(guān)規(guī)定，決定對(duì)公司監(jiān)事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。公司第七屆監(jiān)事會(huì)將由三名監(jiān)事組
成，其中職工代表監(jiān)事一名。監(jiān)事任期自股東大會(huì)選舉通過之日起，任期三年。
公司第六屆監(jiān)事會(huì)提名以下人員為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人：王英霞女士、
禹彤女士（監(jiān)事候選人簡歷詳見附件 7）。以上監(jiān)事候選人符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，
具備擔(dān)任公司監(jiān)事的資格。
為了確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，第六屆監(jiān)事會(huì)的現(xiàn)有監(jiān)事在新一屆監(jiān)事會(huì)產(chǎn)生前，
將繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)，直至新一屆監(jiān)事會(huì)產(chǎn)生之日起，自動(dòng)卸任。
本項(xiàng)議案已經(jīng)公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提交股東大會(huì)，請
各位股東及股東代表審議。
吉林華微電子股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2018 年 6 月 8 日
2017 年年度股東大會(huì)資料
附件 7：吉林華微電子股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡歷
王英霞：女，1962 年 7 月 13 日出生，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師；曾在吉林市麻棉
紡織總廠工作；曾任吉林市中小企業(yè)信用擔(dān)保集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、黨委書記，
現(xiàn)吉林市中小企業(yè)信用擔(dān)保集團(tuán)有限公司工作，任吉林華微電子股份有限公司第六
屆監(jiān)事會(huì)召集人。
禹彤：女，1968 年 12 月 25 日出生，碩士研究生，高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊會(huì)計(jì)師，
獲得證券期貨業(yè)特許注冊會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)資格。曾在吉林會(huì)計(jì)師事務(wù)所、中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事
務(wù)、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）工作，吉林華微電子股份有限公司第五屆
監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；現(xiàn)任中國科學(xué)院長春分院高級(jí)會(huì)計(jì)師，吉林華微電子股份有限公司第
六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
吉林華微電子股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2018 年 6 月 8 日