債券代碼：122134 債券簡稱：11 華微債
吉林華微電子股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并
對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
吉林華微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第二十次會議于 2018
年 5 月 18 日在公司本部會議室召開，應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實到 3 名，符合《公司章程》規(guī)
定的法定人數(shù)，公司高級管理人員列席了會議。會議通知于 2018 年 5 月 11 日分別以送
達、發(fā)送電子郵件及電話通知的方式通知了各位監(jiān)事，本次會議的通知和召開符合《公
司法》與《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人王英霞女士主持。經(jīng)與會監(jiān)事審議，
通過了如下議案：
● 審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
鑒于公司第六屆監(jiān)事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《證券法》及《公司章程》等
相關(guān)規(guī)定，決定對公司監(jiān)事會進行換屆選舉。公司第七屆監(jiān)事會將由三名監(jiān)事組成，其
中職工代表監(jiān)事一名。監(jiān)事任期自股東大會選舉通過之日起，任期三年。
公司第六屆監(jiān)事會提名以下人員為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人：王英霞女士、禹
彤女士。以上監(jiān)事候選人符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，具備擔任公司監(jiān)事的資格。
根據(jù)《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本議案需提交股東大會批
準，經(jīng)股東大會選舉產(chǎn)生公司第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，并與公司職工大會選舉的
職工代表監(jiān)事一起組成公司第七屆監(jiān)事會。
為了確保監(jiān)事會的正常運作，第六屆監(jiān)事會的現(xiàn)有監(jiān)事在新一屆監(jiān)事會產(chǎn)生前，將
繼續(xù)履行監(jiān)事職責，直至新一屆監(jiān)事會產(chǎn)生之日起，自動卸任。
特此公告。
吉林華微電子股份有限公司
監(jiān)事會
2018 年 5 月 19 日
附件：
王英霞，女，1962 年 7 月 13 日出生，大學學歷，高級經(jīng)濟師；曾在吉林市麻棉紡
織總廠工作；曾任吉林市中小企業(yè)信用擔保集團有限公司副總經(jīng)理、黨委書記，現(xiàn)吉林
市中小企業(yè)信用擔保集團有限公司工作，任吉林華微電子股份有限公司第六屆監(jiān)事會召
集人。
禹彤，女，1968 年 12 月 25 日出生，碩士研究生，高級會計師，注冊會計師，獲得
證券期貨業(yè)特許注冊會計師執(zhí)業(yè)資格。曾在吉林會計師事務(wù)所、中準會計師事務(wù)、立信
會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）工作，吉林華微電子股份有限公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事；
現(xiàn)任中國科學院長春分院高級會計師，吉林華微電子股份有限公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事。