好利來（中國）電子科技股份有限公司
章程修訂對照表
序號 修訂前的公司章程條款 修訂后的公司章程條款
第二條 公司系依照《公司法》 第二條 公司系依照《公司法》
和其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定成立的股份 和其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定成立的股份
有限公司。 有限公司。
公司由廈門寧利電子有限公司整 公司由廈門寧利電子有限公司整
體變更設(shè)立，2010 年 9 月 30 日在福 體變更設(shè)立，2010 年 9 月 30 日在福
建省廈門市工商行政管理局注冊登 建省廈門市工商行政管理局注冊登
1 記，取得營業(yè)執(zhí)照，營業(yè)執(zhí)照號 記，取得營業(yè)執(zhí)照。
350200400004260。 根據(jù)《工商總局等六部門關(guān)于貫
徹落實〈國務(wù)院辦公廳關(guān)于加速推進
“三證合一”登記制度改革的意見〉
的通知》，公司于 2016 年辦理了“三
證合一”登記，公司的統(tǒng)一社會信用
代碼為 91350200612010525Y。
第十一條 本章程所稱其他高級 第十一條 本章程所稱其他高級
2 管理人員是指公司的副總經(jīng)理、董事 管理人員是指公司的副總經(jīng)理、董事
會秘書、財務(wù)總監(jiān)、市場銷售總監(jiān)， 會秘書、財務(wù)總監(jiān)。
生產(chǎn)總監(jiān)、投資總監(jiān)。
第十二條 公司的經(jīng)營宗旨：生 第十二條 公司的經(jīng)營宗旨：遵
產(chǎn)經(jīng)營內(nèi)焊保險絲管系列產(chǎn)品，達到 循國家法律法規(guī)，以市場需要為導(dǎo)向，
目前的國際水平，采用先進而適用的 繼續(xù)加強現(xiàn)有保險絲熔斷器行業(yè)系列
3 科學(xué)技術(shù)的經(jīng)營管理方法，提高產(chǎn)品 產(chǎn)品開發(fā)和經(jīng)營的同時，加快建設(shè)創(chuàng)
品質(zhì)，具有國際市場的競爭能力，使 新型企業(yè)，通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新和業(yè)
投資各方獲得滿意的經(jīng)濟效益。 務(wù)拓展，打造成為集科技創(chuàng)新、數(shù)字
網(wǎng)絡(luò)、智慧城市、智慧交通等為依托
的萬物互聯(lián)、天地一體的網(wǎng)絡(luò)空間，
增加企業(yè)綜合競爭力，使投資各方獲
得滿意的經(jīng)濟效益。
第十三條 經(jīng)依法登記，公司的 第十三條 經(jīng)依法登記，公司的
經(jīng)營范圍是：生產(chǎn)經(jīng)營內(nèi)焊保險絲管 經(jīng)營范圍是：對第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、
系列產(chǎn)品，開發(fā)其他保險絲系列產(chǎn)品 第三產(chǎn)業(yè)的投資；其他未列明企業(yè)管
和電子電器產(chǎn)品。 理服務(wù)；企業(yè)總部管理；物業(yè)管理；
公司根據(jù)市場變化和業(yè)務(wù)發(fā)展的 自有房地產(chǎn)經(jīng)營活動；工程和技術(shù)研
需要，可以依照法定程序調(diào)整經(jīng)營范 究和試驗發(fā)展；電子元件及組件制造；
4 圍。 配電開關(guān)控制設(shè)備制造；光伏設(shè)備及
元器件制造；電氣信號設(shè)備裝置制造；
信息系統(tǒng)集成服務(wù)；軟件開發(fā)；集成
電路設(shè)計；互聯(lián)網(wǎng)接入及相關(guān)服務(wù)；
廣告的設(shè)計、制作、代理、發(fā)布 。
公司根據(jù)市場變化和業(yè)務(wù)發(fā)展的
需要，可以依照法定程序調(diào)整經(jīng)營范
圍。
第四十條 股東大會是公司的 第四十條 股東大會是公司的
權(quán)力機構(gòu)，依法行使下列職權(quán)： 權(quán)力機構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：
（一）決定公司的經(jīng)營方針和投 （一）決定公司的經(jīng)營方針和投
資計劃； 資計劃；
（二）選舉和更換非由職工代表 （二）選舉和更換非由職工代表
擔任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、 擔任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、
監(jiān)事的報酬事項； 監(jiān)事的報酬事項；
（三）審議批準董事會的報告； （三）審議批準董事會的報告；
5 （四）審議批準監(jiān)事會報告； （四）審議批準監(jiān)事會報告；
（五）審議批準公司的年度財務(wù) （五）審議批準公司的年度財務(wù)
預(yù)算方案、決算方案； 預(yù)算方案、決算方案；
（六）審議批準公司的利潤分配 （六）審議批準公司的利潤分配
方案和彌補虧損方案； 方案和彌補虧損方案；
（七）對公司增加或者減少注冊 （七）對公司增加或者減少注冊
資本作出決議； 資本作出決議；
（八）對發(fā)行公司債券作出決議； （八）對發(fā)行公司債券作出決議；
（九）對公司合并、分立、解散、 （九）對公司合并、分立、解散、
清算或者變更公司形式作出決議； 清算或者變更公司形式作出決議；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）對公司聘用、解聘會計 （十一）對公司聘用、解聘會計
師事務(wù)所作出決議； 師事務(wù)所作出決議；
（十二）審議批準第四十一條規(guī) （十二）審議批準第四十一條規(guī)
定的擔保事項； 定的擔保事項；
（十三）審議公司在一年內(nèi)購買、 （十三）審議公司在一年內(nèi)購買、
出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審 出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審
計總資產(chǎn) 30%的事項； 計總資產(chǎn) 50%的事項；
（十四）審議批準變更募集資金 （十四）審議批準變更募集資金
用途事項； 用途事項；
（十五）審議股權(quán)激勵計劃； （十五）審議股權(quán)激勵計劃；
（十六）審議法律、行政法規(guī)、 （十六）審議法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當由股東大 部門規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當由股東大
會決定的其他事項。 會決定的其他事項。
第四十二條 股東大會分為年度 第四十二條 股東大會分為年度
股東大會和臨時股東大會。年度股東 股東大會和臨時股東大會。年度股東
大會每年召開 1 次，應(yīng)當于上一會計 大會每年召開 1 次，應(yīng)當于上一會計
年度結(jié)束后的 6 個月內(nèi)舉行。 年度結(jié)束后的 6 個月內(nèi)舉行。
公司發(fā)生下列重大交易事項（關(guān)
聯(lián)交易除外），達到下列標準之一的，
須經(jīng)股東大會審議通過：
（一）交易涉及的資產(chǎn)總額（同
6 時存在賬面值和評估值的，以高者為
準）占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的
50%以上；
（二）交易的成交金額（含承擔
債務(wù)和費用）占公司最近一期經(jīng)審計
凈資產(chǎn)的 50%以上，且絕對金額超過
5,000 萬元；
（三）交易產(chǎn)生的利潤占公司最
近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的 50%
以上，且絕對金額超過 500 萬元；
（四）交易標的（如股權(quán)）在最
近一個會計年度相關(guān)的營業(yè)收入占公
司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入
的 50%以上，且占絕對金額超過
5,000 萬元；
（五）交易標的（如股權(quán)）在最
近一個會計年度相關(guān)的凈利潤占公司
最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的
50%以上，且絕對金額超過 500 萬元。
上述指標涉及的數(shù)據(jù)如為負值，
取絕對值計算。
對于達到本條規(guī)定標準的交易，
若交易標的為公司股權(quán)，公司應(yīng)當聘
請具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格
會計師事務(wù)所對交易標的最近一年又
一期財務(wù)會計報告進行審計，審計截
止日距協(xié)議簽署日不得超過六個月；
若交易標的為股權(quán)以外的其他資產(chǎn)，
公司應(yīng)當聘請具有從事證券、期貨相
關(guān)業(yè)務(wù)資格資產(chǎn)評估機構(gòu)進行評估，
評估基準日距協(xié)議簽署日不得超過一
年。
第七十七條 下列事項由股東大 第七十七條 下列事項由股東大
會以特別決議通過： 會以特別決議通過：
（一）公司增加或者減少注冊資 （一）公司增加或者減少注冊資
本； 本；
（二）公司的分立、合并、解散 （二）公司的分立、合并、解散
和清算； 和清算；
7 （三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）公司在一年內(nèi)購買、出售 （四）公司在一年內(nèi)購買、出售
重大資產(chǎn)或者擔保金額超過公司最近 重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計總
一期經(jīng)審計總資產(chǎn) 30%的； 資產(chǎn) 50%的，公司在一年內(nèi)擔保金額
（五）股權(quán)激勵計劃； 超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn) 30%
（六）法律、行政法規(guī)或本章程 的；
規(guī)定的，以及股東大會以普通決議認 （五）股權(quán)激勵計劃；
定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以 （六）法律、行政法規(guī)或本章程
特別決議通過的其他事項。 規(guī)定的，以及股東大會以普通決議認
定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以
特別決議通過的其他事項。
第一百一十條 董事會應(yīng)當確定 第一百一十條 董事會應(yīng)當確定
對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、 對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、
對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易 對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易
的權(quán)限，建立嚴格的審查和決策程序； 的權(quán)限，建立嚴格的審查和決策程序；
重大投資項目應(yīng)當組織有關(guān)專家、專 重大投資項目應(yīng)當組織有關(guān)專家、專
業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。 業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。
董事會自行決定的當年累計投資 公司發(fā)生下列交易事項（關(guān)聯(lián)交
額、累計收購出售資產(chǎn)額，均不得超 易除外），達到下列標準之一的，須經(jīng)
8 過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn) 30%。 董事會審議通過：
董事會自行決定的當年累計資產(chǎn) （一）交易涉及的資產(chǎn)總額（同
抵押額不得超過公司最近一期經(jīng)審計 時存在賬面值和評估值的，以高者為
凈資產(chǎn)的 50％。 準）占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的
董事會決定第四十一條規(guī)定以外 10%以上；
的對外擔保事項。 （二）交易的成交金額（含承擔
董事會審查決定交易額 3,000 萬 債務(wù)和費用）占公司最近一期經(jīng)審計
元以下且占公司最近一期經(jīng)審計凈資 凈資產(chǎn)的 10%以上，且絕對金額超過
產(chǎn)絕對值 0.5％以上、5％以下的關(guān)聯(lián) 1,000 萬元；
交易。 （三）交易產(chǎn)生的利潤占公司最
董事依據(jù)本條規(guī)定決定對外擔保 近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的 10%
事項，除取得全體董事過半數(shù)同意外， 以上，且絕對金額超過 100 萬元；
還應(yīng)當取得出席董事會會議的三分之 （四）交易標的（如股權(quán)）在最
二以上董事同意并經(jīng)全體獨立董事三 近一個會計年度相關(guān)的營業(yè)收入占公
分之二以上同意。 司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入
的 10%以上，且占絕對金額超過
1,000 萬元；
（五）交易標的（如股權(quán)）在最
近一個會計年度相關(guān)的凈利潤占公司
最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的
10%以上，且絕對金額超過 100 萬元。
上述指標涉及的數(shù)據(jù)如為負值，
取絕對值計算。
董事會自行決定的當年累計資產(chǎn)
抵押額不得超過公司最近一期經(jīng)審計
凈資產(chǎn)的 50％。
董事會決定第四十一條規(guī)定以外
的對外擔保事項。
董事會審查決定交易額 3,000 萬
元以下且占公司最近一期經(jīng)審計凈資
產(chǎn)絕對值 0.5％以上、5％以下的關(guān)聯(lián)
交易。
董事依據(jù)本條規(guī)定決定對外擔保
事項，除取得全體董事過半數(shù)同意外，
還應(yīng)當取得出席董事會會議的三分之
二以上董事同意并經(jīng)全體獨立董事三
分之二以上同意。
第一百二十四條 公司設(shè)總經(jīng)理 第一百二十四條 公司設(shè)總經(jīng)理
1 名，副總經(jīng)理及其他高級管理人員 1 名，副總經(jīng)理及其他高級管理人員
若干名。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、市 若干名。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財
場銷售總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)、 務(wù)總監(jiān)、董事會秘書為公司高級管理
9 投資總監(jiān)、董事會秘書為公司高級管 人員。公司總經(jīng)理、董事會秘書由董
理人員。公司總經(jīng)理、董事會秘書由 事長提名，董事會聘任或解聘；其他
董事長提名，董事會聘任或解聘；其 高級管理人員由總經(jīng)理提名，董事會
他高級管理人員由總經(jīng)理提名，董事 聘任或解聘。
會聘任或解聘。
第一百七十條 公司指定《中國 第一百七十條 公司指定《證券
10 證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)或 時報》、巨潮資訊網(wǎng)或中國證監(jiān)會指定
中國證監(jiān)會指定的其他媒體為刊登公 的其他媒體為刊登公司公告和其他需
司公告和其他需要披露信息的媒體。 要披露信息的媒體。
第一百七十二條 公司合并，應(yīng) 第一百七十二條 公司合并，應(yīng)
當由合并各方簽訂合并協(xié)議，并編制 當由合并各方簽訂合并協(xié)議，并編制
資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單。公司應(yīng)當自 資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單。公司應(yīng)當自
11 作出合并決議之日起 10 日內(nèi)通知債 作出合并決議之日起 10 日內(nèi)通知債
權(quán)人，并于 30 日內(nèi)在《中國證券報》 權(quán)人，并于 30 日內(nèi)在《證券時報》上
或《證券時報》上公告。債權(quán)人自接 公告。債權(quán)人自接到通知書之日起 30
到通知書之日起 30 日內(nèi)，未接到通知 日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起
書的自公告之日起 45 日內(nèi)，可以要求 45 日內(nèi)，可以要求公司清償債務(wù)或者
公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔保。 提供相應(yīng)的擔保。
第一百七十四條 公司分立，其 第一百七十四條 公司分立，其
財產(chǎn)作相應(yīng)的分割。 財產(chǎn)作相應(yīng)的分割。
公司分立，應(yīng)當編制資產(chǎn)負債表 公司分立，應(yīng)當編制資產(chǎn)負債表
12 及財產(chǎn)清單。公司應(yīng)當自作出分立決 及財產(chǎn)清單。公司應(yīng)當自作出分立決
議之日起 10 日內(nèi)通知債權(quán)人，并于 議之日起 10 日內(nèi)通知債權(quán)人，并于
30 日內(nèi)在《中國證券報》或《證券時 30 日內(nèi)在《證券時報》上公告。
報》上公告。
第一百七十六條 公司需要減少 第一百七十六條 公司需要減少
注冊資本時，必須編制資產(chǎn)負債表及 注冊資本時，必須編制資產(chǎn)負債表及
財產(chǎn)清單。 財產(chǎn)清單。
公司應(yīng)當自作出減少注冊資本決 公司應(yīng)當自作出減少注冊資本決
議之日起 10 日內(nèi)通知債權(quán)人，并于 議之日起 10 日內(nèi)通知債權(quán)人，并于
30 日內(nèi)在《中國證券報》或《證券時 30 日內(nèi)在《證券時報》上公告。債權(quán)
13 報》上公告。債權(quán)人自接到通知書之 人自接到通知書之日起 30 日內(nèi)，未接
日起 30 日內(nèi)，未接到通知書的自公告 到通知書的自公告之日起 45 日內(nèi)，有
之日起 45 日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債 權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的
務(wù)或者提供相應(yīng)的擔保。 擔保。
公司減資后的注冊資本將不低于 公司減資后的注冊資本將不低于
法定的最低限額。 法定的最低限額。
第一百八十二條 清算組應(yīng)當自 第一百八十二條 清算組應(yīng)當自
成立之日起 10 日內(nèi)通知債權(quán)人，并于 成立之日起 10 日內(nèi)通知債權(quán)人，并于
60 日內(nèi)在《中國證券報》或《證券時 60 日內(nèi)在《證券時報》上公告。債權(quán)
報》上公告。債權(quán)人應(yīng)當自接到通知 人應(yīng)當自接到通知書之日起 30 日內(nèi)，
14 書之日起 30 日內(nèi)，未接到通知書的自 未接到通知書的自公告之日起 45 日
公告之日起 45 日內(nèi)，向清算組申報其 內(nèi)，向清算組申報其債權(quán)。
債權(quán)。 債權(quán)人申報債權(quán)，應(yīng)當說明債權(quán)
債權(quán)人申報債權(quán)，應(yīng)當說明債權(quán) 的有關(guān)事項，并提供證明材料。清算
的有關(guān)事項，并提供證明材料。清算 組應(yīng)當對債權(quán)進行登記。
組應(yīng)當對債權(quán)進行登記。 在申報債權(quán)期間，清算組不得對
在申報債權(quán)期間，清算組不得對 債權(quán)人進行清償。
債權(quán)人進行清償。
公司章程其他條款不變。
好利來（中國）電子科技股份有限公司
董事會
2018 年 3 月 28 日