好利來
好利來（中國）電子科技股份有限公司
關(guān)于戰(zhàn)略合作的進(jìn)展公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“好利來”）
于2018年3月27日與西藏渝富資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“西藏渝富”）、西藏
惠科投資有限公司（以下簡稱“西藏惠科”）簽署了《戰(zhàn)略合作意向協(xié)議》（以下
簡稱“意向協(xié)議”），擬收購西藏渝富、西藏惠科持有的華功半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限
公司（以下簡稱“華功發(fā)展”）不超過40%股權(quán)，西藏渝富、西藏惠科有意向公
司轉(zhuǎn)讓各自持有華功發(fā)展不超過20%的股權(quán)，本次簽署意向協(xié)議不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交
易，但有可能構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，詳
情 可 見 公 司 于 2018 年 3 月 27 日 、 2018 年 3 月 29 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于簽署戰(zhàn)略合作意向協(xié)議的公告》（公
告編號(hào)：2018-042）、《關(guān)于戰(zhàn)略合作的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2018-046）。
鑒于該事項(xiàng)尚存在不確定性，為保證信息披露公平性，切實(shí)維護(hù)廣大投資者
利益，現(xiàn)將本次戰(zhàn)略合作進(jìn)展情況進(jìn)一步說明如下：
一、本次交易的進(jìn)一步進(jìn)展情況
2018年3月28日，好利來召開第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過《關(guān)于簽
署戰(zhàn)略合作意向協(xié)議的議案》，詳情可見公司于2018年3月28日在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議的公告》
（公告編號(hào)：2018-043），并于2018年3月29日向西藏渝富、西藏惠科分別支付
了人民幣2,000萬元作為合作誠意金。
二、其他情況說明
目前，公司正在同時(shí)籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買北京新宇合創(chuàng)金融
軟件股份有限公司(以下簡稱“新宇合創(chuàng)”) 100%股權(quán)事項(xiàng)，為保證信息披露公
平性，切實(shí)維護(hù)廣大投資者利益，避免公司股票價(jià)格異常波動(dòng)，公司已經(jīng)于2018
年4月2日向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票(證券簡稱:好利來，證券代
好利來
碼:002729)自 2018 年 4 月 2日(星期一)開市起停牌，詳情可見公司于2018年4
月2日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于重大資產(chǎn)重組
停牌的公告》（公告編號(hào)：2018-047）。
華功發(fā)展注冊(cè)資本為5億元人民幣，公司和交易對(duì)手方擬以其注冊(cè)資本作為
雙方商談交易價(jià)格的要素，即公司擬購買華功發(fā)展不超過40%股權(quán)的交易價(jià)格擬
不超過2億元人民幣，有可能不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。公司與華功發(fā)展簽署的相關(guān)
戰(zhàn)略合作協(xié)議有效期為一年，在協(xié)議有效期內(nèi)，華功發(fā)展不可與好利來之外的公
司或個(gè)人簽署以出售其股權(quán)為目的的任何協(xié)議。上述戰(zhàn)略協(xié)議有效期屆滿，經(jīng)協(xié)
議各方同意，可延期或重新簽訂協(xié)議。
公司本次擬購買華功發(fā)展部分股權(quán)的事項(xiàng)與籌劃收購新宇合創(chuàng)100%股權(quán)的
事項(xiàng)正在同步開展，公司將積極推進(jìn)兩個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)展，其中擬以發(fā)行股份及支付
現(xiàn)金的方式收購新宇合創(chuàng)，并擬以多種方式和渠道籌集現(xiàn)金的方式購買華功發(fā)展
部分股權(quán)，因此兩個(gè)交易事項(xiàng)互不影響，互不沖突。若將來購買華功發(fā)展部分股
權(quán)需要采取發(fā)行股份的方式支付，也將在發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購新宇合創(chuàng)100%
股權(quán)的事項(xiàng)完成之后，并在相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)進(jìn)行。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
目前，上述擬購買華功發(fā)展部分股權(quán)與籌劃收購新宇合創(chuàng)100%股權(quán)兩個(gè)事項(xiàng)
所簽署的僅為意向性協(xié)議，在簽署正式協(xié)議前，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)績產(chǎn)
生重大影響，但公司須在對(duì)華功發(fā)展及新宇合創(chuàng)進(jìn)行盡職調(diào)查、審計(jì)及評(píng)估之后，
與交易對(duì)方進(jìn)一步確定交易價(jià)格，簽署正式協(xié)議并按照《公司章程》規(guī)定提交公
司有權(quán)機(jī)構(gòu)審批通過后實(shí)施，上述兩個(gè)交易事項(xiàng)尚存在一定的不確定性。
公司將繼續(xù)積極推進(jìn)上述交易事項(xiàng)的實(shí)施工作，并根據(jù)后續(xù)進(jìn)展情況及時(shí)履
行相關(guān)審議程序和信息披露義務(wù)。
公司指定的信息披露媒體為《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn），公司相關(guān)信息均以在上述指定信息披露媒體登載的公告
為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)相關(guān)公告，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
好利來（中國）電子科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 4 月 2 日