好利來
好利來（中國）電子科技股份有限公司
第三屆董事會第十六次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年4月
23日下午在廈門市翔安區(qū)舫山東二路829號六樓會議室以通訊表決的方式召開
公司第三屆董事會第十六次會議。會議通知已于2018年4月18日通過郵件、書面
及電話形式發(fā)出，本次會議由董事長楊力先生主持，應到會董事7人（包括獨立
董事3人），實際參加會議董事7人。公司監(jiān)事及非董事高級管理人員列席了本次
會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，會議合法
有效。
會議采用記名投票方式進行了表決，審議通過了如下議案：
一、審議通過《關于2018年第一季度報告的議案》
《2018年第一季度報告》全文詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn），《2018年第一季度報告》正文詳見公司指定信息披露媒
體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
二、審議通過《關于調整公司第三屆董事會專門委員會委員的議案》
鑒于公司原第三屆董事會董事高延德先生已辭去董事及董事會專門委員會
相關職務，為不影響公司董事會專門委員會各項工作的順利開展，公司第三屆董
事會專門委員會委員進行相應調整。調整后各專門委員會具體情況如下：
董事會專門委員會 主任委員 委員
戰(zhàn)略委員會 楊力 鄭倩齡、秦弘毅、賴偉星、韓輝
審計委員會 洪玫 秦弘毅、朱茂林
好利來
薪酬考核委員會 朱茂林 鄭倩齡、楊力、韓輝、洪玫
提名委員會 韓輝 秦弘毅、洪玫
上述董事會各專門委員會委員任期與公司第三屆董事會任期一致。
《關于調整公司第三屆董事會專門委員會委員的公告》詳見《證券日報》、
《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
備查文件：
1、《好利來（中國）電子科技股份有限公司第三屆董事會第十六次會議決議》；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
好利來（中國）電子科技股份有限公司董事會
2018 年 4 月 23 日