北京德恒律師事務(wù)所
關(guān)于好利來（中國）電子科技股份有限公司
2017 年度股東大會(huì)的
法律意見
北京市西城區(qū)金融街 19 號(hào)富凱大廈 B 座 12 層
電話:010-52682888 傳真:010-52682999 郵編:100033
北京德恒律師事務(wù)所 關(guān)于好利來（中國）電子科技股份有限公司
2017 年度股東大會(huì)的法律意見
北京德恒律師事務(wù)所
關(guān)于好利來（中國）電子科技股份有限公司
2017 年度股東大會(huì)的
法律意見
德恒 01G20160360-3 號(hào)
致：好利來（中國）電子科技股份有限公司
北京德恒律師事務(wù)所（以下簡稱“德恒”或“本所”）接受好利來（中國）電子
科技股份有限公司（以下簡稱“好利來”或“公司”）的委托，指派本所律師出席公
司 2017 年度股東大會(huì)（以下簡稱“本次股東大會(huì)”），并依據(jù)《中華人民共和國公
司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券
法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件以
及《好利來（中國）電子科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）
的規(guī)定，就公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序，出席會(huì)議人員的資格，召集人
資格，會(huì)議表決程序、表決結(jié)果等有關(guān)事宜出具法律意見。
本所律師依據(jù)對(duì)我國現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的理解和對(duì)公
司提供的與本次股東大會(huì)有關(guān)的文件、資料進(jìn)行審查判斷的情況發(fā)表法律意見。
為出具本法律意見，本所及經(jīng)辦律師依據(jù)《證券法》、《律師事務(wù)所從事證
券法律業(yè)務(wù)管理辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等規(guī)定
及本法律意見出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循
了勤勉盡責(zé)和誠實(shí)信用原則，進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證，保證本法律意見所認(rèn)定的
事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
在本法律意見中，本所律師僅就公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席
本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格、本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果等
北京德恒律師事務(wù)所 關(guān)于好利來（中國）電子科技股份有限公司
2017 年度股東大會(huì)的法律意見
事項(xiàng)發(fā)表法律意見，不對(duì)本次股東大會(huì)議案的內(nèi)容以及議案中所涉事實(shí)和數(shù)據(jù)的
真實(shí)性和準(zhǔn)確性等問題發(fā)表意見。
本所同意將本法律意見的內(nèi)容隨公司其他公告文件一并予以公告，并對(duì)本法
律意見中的內(nèi)容承擔(dān)責(zé)任。
基于上述，本所律師根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)
則》和《公司章程》的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡
責(zé)的精神，出具法律意見如下：
一、本次股東大會(huì)的召集、召開程序
（一）本次股東大會(huì)的召集
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。
公司董事會(huì)于 2018 年 3 月 20 日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊
網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）及深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）網(wǎng)站公
告《好利來（中國）電子科技股份有限公司關(guān)于召開 2017 年度股東大會(huì)的通知》
（以下簡稱“《會(huì)議通知》”），對(duì)本次股東大會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議方式、
出席對(duì)象、審議事項(xiàng)、登記辦法等有關(guān)事宜予以了公告。
2018 年 3 月 27 日，公司董事會(huì)收到持有公司 43.47%股份的股東即控股股東
好利來控股有限公司提交的《關(guān)于好利來(中國) 電子科技股份有限公司 2017 年
度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的函》（以下簡稱“臨時(shí)提案函”）。同日，董事會(huì)對(duì)臨
時(shí)提案函進(jìn)行了審核，并同意將臨時(shí)提案函中《關(guān)于修改的議案》、
《關(guān)于修改的議案》提交公司 2017 年度股東大會(huì)進(jìn)行審議
并表決。
基于以上情況，2018 年 3 月 29 日，公司董事會(huì)在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日
報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及深圳證券交易所網(wǎng)站公告了《好
利來（中國）電子科技股份有限公司關(guān)于持股 3%以上股東提出臨時(shí)提案暨召開
2017 年度股東大會(huì)通知的補(bǔ)充公告》（以下簡稱“《會(huì)議補(bǔ)充通知》”），對(duì)《會(huì)
議通知》中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂。
北京德恒律師事務(wù)所 關(guān)于好利來（中國）電子科技股份有限公司
2017 年度股東大會(huì)的法律意見
（二）本次股東大會(huì)的召開
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開；現(xiàn)場會(huì)議于
2018 年 4 月 11 日（星期三）15:00 在廈門市翔安區(qū)舫山東二路 829 號(hào)六樓會(huì)議
室召開；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為 2018 年 4 月 10 日至 2018 年 4 月 11 日，其中，通過深
交所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2018 年 4 月 11 日 9:30-11:30 和 13：
00-15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2018 年 4 月 10
日 15:00 至 2018 年 4 月 11 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
經(jīng)核查，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)召集、召開的程序、臨時(shí)提案的提出
程序均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、
法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、出席本次股東大會(huì)的人員及會(huì)議召集人資格
（一）出席本次股東大會(huì)的人員
經(jīng)查驗(yàn)，出席本次股東大會(huì)的股東（含股東代理人）共 2 名，代表公司股份
46,295,740 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 69.4297%。
其中：出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東（含股東代理人）共 2 人，代表公
司股份 46,295,740 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 69.4297%；根據(jù)深圳證券交易
所信息中心回傳結(jié)果，參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 0 人，代表公司股份
0 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
此外，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及見證律師到場參加了本次會(huì)
議。
（二）本次股東大會(huì)的召集人
本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。
本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會(huì)的人員以及本次股東大會(huì)的召集人均符合
《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公
司章程》的規(guī)定。
北京德恒律師事務(wù)所 關(guān)于好利來（中國）電子科技股份有限公司
2017 年度股東大會(huì)的法律意見
三、本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果
經(jīng)現(xiàn)場見證，本次股東大會(huì)就《會(huì)議補(bǔ)充通知》中所列明的事項(xiàng)進(jìn)行了審議，
且逐項(xiàng)進(jìn)行了表決，并在按照《公司章程》及相關(guān)規(guī)則確定的程序進(jìn)行了計(jì)票、
監(jiān)票后，當(dāng)場公布了表決結(jié)果。
根據(jù)現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，本次股東大會(huì)審議的具體議案及表決
結(jié)果如下：
1. 審議《關(guān)于 2017 年度報(bào)告及其摘要的議案》
表決情況：同意票 46,295,740 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
反對(duì)票 0 股，棄權(quán)票 0 股，該議案獲得通過。
2. 審議《關(guān)于 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
表決情況：同意票 46,295,740 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
反對(duì)票 0 股，棄權(quán)票 0 股，該議案獲得通過。
3. 審議《關(guān)于 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
表決情況：同意票 46,295,740 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
反對(duì)票 0 股，棄權(quán)票 0 股，該議案獲得通過。
4. 審議《關(guān)于 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
表決情況：同意票 46,295,740 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
反對(duì)票 0 股，棄權(quán)票 0 股，該議案獲得通過。
5. 審議《關(guān)于 2017 年度利潤分配預(yù)案的議案》
表決情況：同意票 46,295,740 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
反對(duì)票 0 股，棄權(quán)票 0 股，該議案獲得通過。
6. 審議《關(guān)于續(xù)聘 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決情況：同意票 46,295,740 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
反對(duì)票 0 股，棄權(quán)票 0 股，該議案獲得通過。
北京德恒律師事務(wù)所 關(guān)于好利來（中國）電子科技股份有限公司
2017 年度股東大會(huì)的法律意見
7. 審議《關(guān)于 2018 年度公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
表決情況：同意票 46,295,740 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
反對(duì)票 0 股，棄權(quán)票 0 股，該議案獲得通過。
8. 審議《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
表決情況：同意票 46,295,740 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
反對(duì)票 0 股，棄權(quán)票 0 股，該議案獲得通過。
9. 審議《關(guān)于選舉董事的議案》
表決情況：選舉秦弘毅先生為公司第三屆董事會(huì)董事，同意 46,295,740 票，
當(dāng)選。
10. 審議《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的議案》
表決情況：同意票 46,295,740 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
反對(duì)票 0 股，棄權(quán)票 0 股，該議案獲得通過。
11. 審議《關(guān)于修改的議案》
表決情況：同意票 46,295,740 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
反對(duì)票 0 股，棄權(quán)票 0 股，該議案獲得通過。
12. 審議《關(guān)于修改的議案》
表決情況：同意票 46,295,740 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
反對(duì)票 0 股，棄權(quán)票 0 股，該議案獲得通過。
經(jīng)核查，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、《證券
法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公
司章程》的規(guī)定。
四、結(jié)論意見
綜上所述，德恒律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集召開程序、出席本次股
東大會(huì)的人員資格、召集人資格、表決程序、表決結(jié)果等事宜均符合《公司法》、
北京德恒律師事務(wù)所 關(guān)于好利來（中國）電子科技股份有限公司
2017 年度股東大會(huì)的法律意見
《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件
及《公司章程》的規(guī)定。
本法律意見正本一式四份，經(jīng)由承辦律師簽字并加蓋本所公章后生效。
北京德恒律師事務(wù)所 關(guān)于好利來（中國）電子科技股份有限公司
2017 年度股東大會(huì)的法律意見
（本頁無正文，為《北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于好利來（中國）電子科技股份有限
公司 2017 年度股東大會(huì)的法律意見》之簽署頁）
北京德恒律師事務(wù)所
負(fù)責(zé)人：
王 麗
經(jīng)辦律師：
譚 昆 侖
經(jīng)辦律師：
齊 欣
2018 年 4 月 11 日