好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司
2017 年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)變更、取消、否決議案的情況。
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2018 年 4 月 11 日（星期三）15：00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018 年 4 月 10 日至 2018 年 4 月 11 日。其中，通過(guò)
深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018 年 4 月 11 日 9：
30 至 11：30、13：00 至 15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的
具體時(shí)間為：2018 年 4 月 10 日 15：00 至 2018 年 4 月 11 日 15：00 期間的
任意時(shí)間。
2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：福建省廈門市翔安區(qū)舫山東二路 829 號(hào)六樓會(huì)議室
3、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)楊力先生
6、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)
規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性
文件及《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
1、出席會(huì)議的總體情況
參加本次會(huì)議的股東（含股東授權(quán)代理人）共 2 人，代表股份 46,295,740
股，占公司總股本 66,680,000 股的 69.4297%。其中：參加現(xiàn)場(chǎng)投票表決的股
東（含股東授權(quán)代理人）共 2 人，代表股份 46,295,740 股，占參加本次股東大
會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 69.4297%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 0 人，代表股份 0 股，
占參加本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)，北京德恒律師事務(wù)所
律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證了本次股東大會(huì)。
2、中小投資者出席情況
參加本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東和股東授權(quán)代表共 0 人，代表股
份 0 股，占參加本次股東大會(huì)所有表決權(quán)股份總數(shù)的 0％。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)對(duì)《好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2017 年
度股東大會(huì)的通知》、《好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司關(guān)于持股 3%以上
股東提出臨時(shí)提案暨召開(kāi) 2017 年度股東大會(huì)通知的補(bǔ)充公告》中列明的議案進(jìn)
行了審議，并以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式逐項(xiàng)進(jìn)行了表決，具體表決結(jié)
果如下：
1、《關(guān)于 2017 年度報(bào)告及其摘要的議案》
同意 46,295,740 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股
東所持股份的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
結(jié)果：同意 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；反對(duì) 0 股，占出
席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的 0.0000％。
本議案獲得通過(guò)。
2、《關(guān)于 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
同意 46,295,740 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股
東所持股份的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
結(jié)果：同意 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；反對(duì) 0 股，占出
席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的 0.0000％。
本議案獲得通過(guò)。
3、《關(guān)于 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
同意 46,295,740 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
結(jié)果：同意 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；反對(duì) 0 股，占出
席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的 0.0000％。
本議案獲得通過(guò)。
4、《關(guān)于 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
同意 46,295,740 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
結(jié)果：同意 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；反對(duì) 0 股，占出
席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的 0.0000％。
本議案獲得通過(guò)。
5、《關(guān)于 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
同意 46,295,740 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
結(jié)果：同意 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；反對(duì) 0 股，占出
席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的 0.0000％。
本議案獲得通過(guò)。
6、《關(guān)于續(xù)聘 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意 46,295,740 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
結(jié)果：同意 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；反對(duì) 0 股，占出
席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的 0.0000％。
本議案獲得通過(guò)。
7、《關(guān)于 2018 年度公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
同意 46,295,740 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
結(jié)果：同意 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；反對(duì) 0 股，占出
席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的 0.0000％。
本議案獲得通過(guò)。
8、《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
同意 46,295,740 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
結(jié)果：同意 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；反對(duì) 0 股，占出
席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的 0.0000％。
本議案獲得通過(guò)。
9、《關(guān)于選舉董事的議案》
同意 46,295,740 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
結(jié)果：同意 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；反對(duì) 0 股，占出
席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的 0.0000％。
此次選舉董事后，董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董
事人數(shù)總計(jì)不會(huì)超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
本議案獲得通過(guò)。
10、《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的議案》
同意 46,295,740 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
結(jié)果：同意 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；反對(duì) 0 股，占出
席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的 0.0000％。
本議案獲得通過(guò)。
11、《關(guān)于修改的議案》
同意 46,295,740 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
結(jié)果：同意 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；反對(duì) 0 股，占出
席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的 0.0000％。
本議案獲得通過(guò)。
12、《關(guān)于修改的議案》
同意 46,295,740 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
結(jié)果：同意 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；反對(duì) 0 股，占出
席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股
份的 0.0000％。
本議案獲得通過(guò)。
三、獨(dú)立董事述職情況
在本次股東大會(huì)上，公司獨(dú)立董事向大會(huì)作了 2017 年度獨(dú)立董事述職報(bào)
告。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱：北京德恒律師事務(wù)所
2、出具法律意見(jiàn)的律師姓名：齊欣、譚昆侖
3、結(jié)論意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集召開(kāi)程序、出席會(huì)議的人員資格、
召集人資格、表決程序、表決結(jié)果等事宜均符合法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件
及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)合法有效。
五、備查文件
（一）《好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司 2017 年度股東大會(huì)決議》；
（二） 北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司 2017
年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》。
特此公告。
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 4 月 11 日