揚州揚杰電子科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第二十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
揚州揚杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2016 年 8 月 27 日
以電子郵件和電話的方式，向各位監(jiān)事發(fā)出關(guān)于召開公司第二屆監(jiān)事會第二十四
次會議的通知，會議于 2016 年 9 月 1 日下午 13 時在揚州市維揚經(jīng)濟開發(fā)區(qū)荷葉
西路 6 號公司 3 號廠區(qū)以現(xiàn)場方式召開。
本次會議應到監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事 3 人。會議由監(jiān)事會主席徐萍女士主持，
董事會秘書、副總經(jīng)理梁瑤先生列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共
和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事審議，形成如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議
案》
監(jiān)事會認為：公司用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金，
沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常運
行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合相關(guān)法律規(guī)定。
因此，同意公司使用募集資金 127,353,645.31 元置換預先投入募集資金投資項目
的同等金額的自籌資金。
審議結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
揚州揚杰電子科技股份有限公司
監(jiān) 事 會
2016 年 9 月 2 日