深圳可立克科技股份有限公司
第二屆董事會第三十二次會議決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、董事會會議召開情況
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董
事會第三十二次會議于 2018 年 4 月 17 日在公司會議室以現(xiàn)場及通訊相結(jié)合的方
式召開，本次會議通知于 2018 年 4 月 11 日以電子郵件的方式發(fā)出。會議由公司
董事長肖鏗先生召集和主持，應(yīng)到董事 7 人，實到董事 7 人，其中獨立董事謝耘
先生、韋少輝先生、李秉心先生因在外地出差，以通訊方式參加會議。本次會議
的出席人數(shù)、召集、召開程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》和《公
司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會董事候選人的議案》。
鑒于公司第二屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所中
小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會將進行
換屆選舉。通過符合《公司章程》規(guī)定的推薦人推薦并經(jīng)公司董事會提名委員會
資格審查，公司董事會同意提名肖鏗先生、顧潔女士、肖瑾女士、伍春霞女士為
公司第三屆董事會非獨立董事候選人；提名潘翔先生、郭淑英女士、唐秋英女士
為公司第三屆董事會獨立董事候選人。
上述董事候選人簡歷詳見附件。
經(jīng)公司董事會提名委員會審核，上述七名候選人符合董事的任職資格，且其
中三名獨立董事候選人也符合《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》
關(guān)于獨立董事任職資格的要求。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情況，
以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況。
上述董事候選人中，兼任公司高級管理人員數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二
分之一。
本議案需提交公司股東大會審議，并以累積投票制進行逐項表決。獨立董事
候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所審核備案無異議后方可提交
股東大會審議，對被提出異議的獨立董事候選人，公司將立即修改選舉獨立董事
的相關(guān)提案并公布。獨立董事候選人詳細信息將在深圳證券交易所網(wǎng)站
（http://www.szse.cn）進行公示，任何單位或個人對獨立董事候選人任職資格
與獨立性有異議的，均可向深圳證券交易所提出反饋意見。
《獨立董事候選人聲明》、《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事關(guān)于第二屆董
事會第三十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》內(nèi)容詳見 2018 年 4 月 19 日巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
出席會議的董事對以上候選人進行逐個表決，表決結(jié)果如下：
（1）選舉肖鏗先生為公司第三屆董事會非獨立董事
表決結(jié)果： 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)
（2）選舉顧潔女士為公司第三屆董事會非獨立董事
表決結(jié)果： 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)
（3）選舉肖瑾女士為公司第三屆董事會非獨立董事
表決結(jié)果： 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)
（4）選舉伍春霞女士為公司第三屆董事會非獨立董事
表決結(jié)果： 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)
（5）選舉潘翔先生為公司第三屆董事會獨立董事
表決結(jié)果： 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)
（6）選舉郭淑英女士為公司第三屆董事會獨立董事
表決結(jié)果： 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)
（7）選舉唐秋英女士為公司第三屆董事會獨立董事
表決結(jié)果： 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)
2、審議通過《關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》。
鑒于公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目已建設(shè)完畢，并達到預(yù)計可使
用狀態(tài)，為降低公司財務(wù)費用，提高節(jié)余募集資金的使用效率，公司董事會同意
將節(jié)余募集資金合計 6,047.27 萬元（含利息收入，具體金額以資金轉(zhuǎn)出當日銀
行結(jié)息余額為準）永久補充流動資金，用于公司日常經(jīng)營活動。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案還需提請股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司 2018 年 4 月 19 日登載于《上海證券報》、《中國證券報》、
《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于使
用節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》。
公司獨立董事、保薦機構(gòu)招商證券股份有限公司對此發(fā)表的意見全文于
2018 年 4 月 19 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的議案》。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
同意公司于 2018 年 5 月 8 日召開 2018 年第一次臨時股東大會，本次股東大
會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的通知》將于 2018 年 4 月 19 日登
載于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事會
2018 年 4 月 17 日
附件：第三屆董事會董事候選人簡歷
非獨立董事候選人簡歷：
肖鏗先生，中國國籍，1972 年 10 月生，工商管理碩士。曾供職于深圳可立
克電子有限公司；現(xiàn)擔任深圳市盛妍投資有限公司執(zhí)行董事、深圳市鑫聯(lián)鑫投資
有限公司董事長、湖南中車時代電動汽車股份有限公司董事、本公司董事長兼總
經(jīng)理。肖鏗先生持有公司控股股東深圳市盛妍投資有限公司 90%股份，持有公司
股東深圳市鑫聯(lián)鑫投資有限公司 54.94%股份，為公司實際控制人。肖鏗先生與
公司董事顧潔女士為母子關(guān)系，與公司董事肖瑾女士為兄妹關(guān)系，顧潔女士、肖
瑾女士為肖鏗先生的一致行動人。除上述情況外，肖鏗先生與公司董事、監(jiān)事、
高級管理人員及其他持有公司 5%以上股份的股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系。肖鏗先生最近五
年未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人
民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范
運作指引》規(guī)定的不宜擔任董事、高級管理人員職務(wù)的情形，不存在因涉嫌犯罪
被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，亦不是失
信被執(zhí)行人。
顧潔女士，佛得角共和國國籍，1947 年 2 月生，大專學歷。曾供職于湖南
株洲五金交電公司、湖南長沙人民銀行、深圳發(fā)展銀行、深圳可立克電子有限公
司；現(xiàn)擔任可立克科技有限公司董事、能睿有限公司董事、深圳市能諾威科技有
限公司董事長、深圳市鑫聯(lián)鑫投資有限公司副董事長兼總經(jīng)理、本公司副董事長。
顧潔女士持有公司股東可立克科技有限公司 50%股份。顧潔女士與公司實際控制
人肖鏗先生為母子關(guān)系，與公司董事肖瑾女士為母女關(guān)系，顧潔女士為肖鏗先生
的一致行動人。除上述情況外，顧潔女士與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其
他持有公司 5%以上股份的股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系。顧潔女士最近五年未受過中國證監(jiān)
會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》規(guī)定的
不宜擔任董事、高級管理人員職務(wù)的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵
查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。
肖瑾女士，中國香港，1974 年 2 月生，碩士。曾供職于中國銀行香港分行、
深圳可立克電子有限公司；現(xiàn)擔任可立克科技有限公司董事、能睿有限公司董事、
深圳市能諾威科技有限公司董事、本公司董事兼副總經(jīng)理。肖瑾女士持有公司股
東可立克科技有限公司 50%股份。肖瑾女士與公司實際控制人肖鏗先生為兄妹關(guān)
系，與公司董事顧潔女士為母女關(guān)系，肖瑾女士為肖鏗先生的一致行動人。除上
述情況外，肖瑾女士與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司 5%以上
股份的股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系。肖瑾女士最近五年未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的
處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股
票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》規(guī)定的不宜擔任董事、高級
管理人員職務(wù)的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)
被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。
伍春霞女士，中國國籍，1967 年 2 月生，本科，國際財務(wù)管理師、中級會
計師，具有 IPA 國際職業(yè)資格。曾供職于湖南省衡陽縣統(tǒng)計局、深圳可立克電子
有限公司；自 2004 年公司成立以來，擔任公司董事、財務(wù)總監(jiān)。伍春霞女士持
有公司股東深圳市鑫聯(lián)鑫投資有限公司 3.19%股份，與公司實際控制人、其他持
有公司 5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系，伍春霞女士最近五年未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所
懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中
小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》規(guī)定的不宜擔任董事、高級管理人員職務(wù)的情
形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案
調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。
獨立董事候選人簡歷：
潘翔先生，中國國籍，1971 年 5 月生，中共黨員，武漢大學國際法學系本
科學歷，執(zhí)業(yè)律師。1998 年 10 月至 2016 年 12 月任廣東中安律師事務(wù)所合伙人、
執(zhí)業(yè)律師；2017 年 1 月至 2018 年 1 月任北京安杰（深圳）律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師；
2018 年 2 月至今任廣東中安律師事務(wù)所合伙人、執(zhí)業(yè)律師。潘翔先生未持有公
司股票，與持有公司 5%以上股份的股東、公司控股股東、實際控制人及其他董
事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。潘翔先生最近五年未受過中國證
監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》規(guī)定的
不宜擔任董事、高級管理人員職務(wù)的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵
查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。潘翔
先生已取得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書。
郭淑英女士，中國國籍，1957 年 11 月生，中南大學內(nèi)燃機車專業(yè)本科學歷，
教授級高級工程師。歷任株洲電力機車研究所研究室教授級高工、株洲電力機車
研究所研發(fā)中心電動汽車項目部部長、株洲電力機車研究所新產(chǎn)業(yè)事業(yè)部執(zhí)行副
總裁、株洲電力機車研究所事業(yè)本部副總工程師、株洲電力機車研究所、南車時
代電動汽車股份有限公司副總工程師、汽研所所長?，F(xiàn)任中車（南車）集團、中
車株洲電力機車研究所有限公司首席技術(shù)專家、中車時代電動汽車股份有限公司
董事，并擔任 MT30 工作組組員、全國汽車標準化技術(shù)委員會電動車輛分技術(shù)委
員會（SAC/TC114/SC27）委員、中國電動汽車百人會 China EV100 會員等職務(wù)。
郭淑英女士多次獲得鐵道部科技進步獎、國家科技進步獎、湖南省科技進步獎、
中國科技部“十一五”國家科技計劃執(zhí)行突出貢獻獎等國家級和省部級獎項及榮
譽稱號，在專業(yè)期刊中發(fā)表過多篇著作。郭淑英女士未持有公司股票，與持有公
司 5%以上股份的股東、公司控股股東、實際控制人及其他董事、監(jiān)事和高級管
理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。郭淑英女士最近五年未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)
部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交
易所股票上市規(guī)則》、 中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》規(guī)定的不宜擔任董事、
高級管理人員職務(wù)的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法
違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。郭淑英女士已取得中
國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書。
唐秋英女士，中國國籍，1966 年 8 月生，具有“工科”和“會計學”雙學
歷；中國注冊會計師、會計師和助理工程師職稱。2011 年 11 月至今擔任惠州億
緯鋰能股份有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書兼財務(wù)負責人。唐秋英女士未持有公
司股票，與持有公司 5%以上股份的股東、公司控股股東、實際控制人及其他董
事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。唐秋英女士最近五年未受過中國
證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司
法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》規(guī)
定的不宜擔任董事、高級管理人員職務(wù)的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立
案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。
唐秋英女士已取得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書。