深圳可立克科技股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)
第三十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
深圳可立克科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于 2018 年 4 月 17 日在公
司會(huì)議室召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議，本次會(huì)議審議了《關(guān)于董事會(huì)換屆
選舉暨提名第三屆董事會(huì)董事候選人的議案》、《關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充
流動(dòng)資金的議案》等三個(gè)議案。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度
的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《深圳可
立克科技股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，在審閱有
關(guān)文件資料后，對(duì)公司第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)，基于獨(dú)立
判斷的立場(chǎng)，發(fā)表意見(jiàn)如下：
一、對(duì)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)董事候選人的議案》的
獨(dú)立意見(jiàn)
（一）經(jīng)公司董事會(huì)審議確認(rèn)，公司第三屆董事會(huì)董事候選人為：
1、非獨(dú)立董事候選人：肖鏗先生、顧潔女士、肖瑾女士、伍春霞女士；
2、獨(dú)立董事候選人：潘翔先生、郭淑英女士、唐秋英女士。
（二）公司董事會(huì)本次換屆的提名人具有提名資格；董事候選人提名程序符
合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次提名人是在充分了解被提名人
的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，并已征得被提名
人本人書(shū)面同意。
（三）經(jīng)審閱上述 7 位董事候選人的履歷及資料，我們認(rèn)為 7 位董事候選人
任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的條件,能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，不存在
《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)處
以證券市場(chǎng)禁入處罰的情況。
（四）第三屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第三
屆董事會(huì)董事候選人的議案》程序符合《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》。
因此，我們同意本次董事候選人的提名，同意將該議案提請(qǐng)公司 2018 年第
一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。公司需將上述獨(dú)立董事候選人資料報(bào)送深圳證券交易所，
經(jīng)深圳證券交易所備案無(wú)異議后提交股東大會(huì)審議表決。
二、對(duì)《關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》的獨(dú)立意
見(jiàn)
經(jīng)過(guò)認(rèn)真審閱，我們認(rèn)為：本次使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利
于提高募集資金使用效率，滿(mǎn)足公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)拓展對(duì)流動(dòng)資金的需求，降低
財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合全體股東的利益。本次節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金沒(méi)有與募
集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變?cè)擁?xiàng)募集資金投向和損害投
資者利益的情況，符合《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)
法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。我們同意公司本次使用節(jié)余募集
資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
（以下無(wú)正文）
（此頁(yè)為《深圳可立克科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第
三十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事：
謝耘
李秉心
韋少輝
深圳可立克科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 4 月 17 日