深圳可立克科技股份有限公司
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無否決議案或修改議案的情況；本次股東大會(huì)上沒有新提
案提交表決。
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
3、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況。
一、會(huì)議召開的基本情況
1、會(huì)議召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2018 年 5 月 8 日（星期二）下午 14:00。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018 年 5 月 7 日—2018 年 5 月 8 日。其中，通過深圳
證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2018 年 5 月 8 日上午 9:30－
11:30，下午 13:00－15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)
間為 2018 年 5 月 7 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 8 日下午 15:00 期間的任意時(shí)
間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)福永街道橋頭社區(qū)正中工業(yè)園七棟二樓公
司研發(fā)大會(huì)議室。
3、會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司
將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股
東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投
票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投
票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)肖鏗先生。
二、會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表人共計(jì) 5 人，代表有表決權(quán)的
股份數(shù) 319,757,900 股，占公司股份總數(shù) 426,000,000 股的 75.0605%。其中：
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議情況
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人共 5 人，代表股份
319,757,900 股，占上市公司總股份的 75.0605％。
2、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)出席會(huì)議的股東共 0 人，代
表有表決權(quán)的股份數(shù) 0 股，占公司股份總數(shù)的 0.0000％。
3、通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的中小投資者共計(jì) 2 人，代表股份 257,900
股，占上市公司總股份的 0.0605％。
公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員和北京市金杜律師事務(wù)所見證律師出
席、列席了本次股東大會(huì)。
本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)
規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性
文件的規(guī)定。
三、會(huì)議議案審議和表決情況
1、審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選
人的議案》；
經(jīng)以累積投票方式選舉，肖鏗先生、顧潔女士、肖瑾女士、伍春霞女士當(dāng)選
為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。其中：
1.01 關(guān)于選舉肖鏗先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
獲 得 選 舉 票 數(shù) 319,757,900 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 有 效 表 決 股 份 總 數(shù) 的
100.0000％。其中，獲得中小投資者選舉票數(shù) 257,900 股，占出席會(huì)議中小投資
者有效表決股份總數(shù)的 100.0000％。
1.02 關(guān)于選舉顧潔女士為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
獲 得 選 舉 票 數(shù) 319,757,900 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 有 效 表 決 股 份 總 數(shù) 的
100.0000％。其中，獲得中小投資者選舉票數(shù) 257,900 股，占出席會(huì)議中小投資
者有效表決股份總數(shù)的 100.0000％。
1.03 關(guān)于選舉肖瑾女士為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
獲 得 選 舉 票 數(shù) 319,757,900 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 有 效 表 決 股 份 總 數(shù) 的
100.0000％。其中，獲得中小投資者選舉票數(shù) 257,900 股，占出席會(huì)議中小投資
者有效表決股份總數(shù)的 100.0000％。
1.04 關(guān)于選舉伍春霞女士為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
獲 得 選 舉 票 數(shù) 319,757,900 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 有 效 表 決 股 份 總 數(shù) 的
100.0000％。其中，獲得中小投資者選舉票數(shù) 257,900 股，占出席會(huì)議中小投資
者有效表決股份總數(shù)的 100.0000％。
2、審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人
的議案》；
經(jīng)以累積投票方式選舉，潘翔先生、郭淑英女士、唐秋英女士當(dāng)選為公司第
三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。其中：
2.01 關(guān)于選舉潘翔先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
獲 得 選 舉 票 數(shù) 319,757,900 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 有 效 表 決 股 份 總 數(shù) 的
100.0000％。其中，獲得中小投資者選舉票數(shù) 257,900 股，占出席會(huì)議中小投資
者有效表決股份總數(shù)的 100.0000％。
2.02 關(guān)于選舉郭淑英女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
獲 得 選 舉 票 數(shù) 319,757,900 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 有 效 表 決 股 份 總 數(shù) 的
100.0000％。其中，獲得中小投資者選舉票數(shù) 257,900 股，占出席會(huì)議中小投資
者有效表決股份總數(shù)的 100.0000％。
2.03 關(guān)于選舉唐秋英女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
獲 得 選 舉 票 數(shù) 319,757,900 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 有 效 表 決 股 份 總 數(shù) 的
100.0000％。其中，獲得中小投資者選舉票數(shù) 257,900 股，占出席會(huì)議中小投資
者有效表決股份總數(shù)的 100.0000％。
3、審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議
案》；
經(jīng)以累積投票方式選舉，柳愈女士、孫漢兵先生當(dāng)選為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非
職工代表監(jiān)事。其中：
3.01 關(guān)于選舉柳愈女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案
獲 得 選 舉 票 數(shù) 319,757,900 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 有 效 表 決 股 份 總 數(shù) 的
100.0000％。其中，獲得中小投資者選舉票數(shù) 257,900 股，占出席會(huì)議中小投資
者有效表決股份總數(shù)的 100.0000％。
3.02 關(guān)于選舉孫漢兵先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案
獲 得 選 舉 票 數(shù) 319,757,900 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 有 效 表 決 股 份 總 數(shù) 的
100.0000％。其中，獲得中小投資者選舉票數(shù) 257,900 股，占出席會(huì)議中小投資
者有效表決股份總數(shù)的 100.0000％。
4、審議通過了《關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；
總表決結(jié)果：同意 319,757,900 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意 257,900 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的
0.0000％。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會(huì)經(jīng)北京市金杜律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《北京市金
杜律師事務(wù)所關(guān)于深圳可立克科技股份有限公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的
法律意見書》，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、召
集人資格及表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、
《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性
文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。
五、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、《北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于深圳可立克科技股份有限公司 2018 年第一
次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 5 月 8 日