深圳可立克科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆監(jiān)
事會第一次會議于 2018 年 5 月 14 日在公司會議室召開，本次會議通知于 2018
年 5 月 9 日以郵件通知或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式發(fā)出。會議由監(jiān)事會主席柳愈召集和主
持，應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事 3 人。本次會議的出席人數(shù)、召集、召開程序和議
事內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》。
根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，同意選舉
柳愈女士為公司第三屆監(jiān)事會主席。任期三年，自本次會議決議通過之日起至本
屆監(jiān)事會屆滿之日止。簡歷見附件。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
三、備查文件
1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司監(jiān)事會
2018 年 5 月 14 日
附件：
第三屆監(jiān)事會主席簡歷
柳愈女士，中國國籍，1980 年 3 月生，碩士。曾供職于深圳市瑞德福文化
交流有限公司、深圳可立克電子有限公司；自 2004 年公司成立以來，先后擔(dān)任
公司電源事業(yè)部工業(yè)電源市場部業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)總監(jiān)。柳愈女士持有公司股東深
圳市鑫聯(lián)鑫投資有限公司 0.38%股份,根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中
小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的判定，與公司實際控制人、其他持有公司
5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近
五年未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華
人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)
范運作指引》規(guī)定的不宜擔(dān)任監(jiān)事職務(wù)的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立
案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。