深圳可立克科技股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)
第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
深圳可立克科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2018 年 5 月 14 日在公
司會(huì)議室召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《深圳可立克科技股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，
我們作為公司的獨(dú)立董事，在審閱有關(guān)文件資料后，對(duì)公司第三屆董事會(huì)第一次
會(huì)議所議的選舉董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、聘任高級(jí)管理人員等相關(guān)事項(xiàng)，基于獨(dú)立判
斷的立場(chǎng)，發(fā)表意見如下：
一、本次聘任人員提名、審議、表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；
二、本次聘任人員其任職資格、教育背景、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)以及目前的
身體狀況能夠勝任崗位職責(zé)的要求，有利于公司的發(fā)展。未發(fā)現(xiàn)有《中華人民共
和國公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形。該等人員符合相
關(guān)法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所規(guī)定的擔(dān)任上市公司董事、高
級(jí)管理人員的任職資格和條件，符合《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
我們同意公司董事會(huì)選舉肖鏗先生為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、顧潔女士為
公司第三屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)；同意公司董事會(huì)聘任肖鏗先生為公司總經(jīng)理；同意
聘任肖瑾女士、顧軍農(nóng)女士、周正國先生、周明亮先生、晏小林先生、段軼群女
士擔(dān)任公司副總經(jīng)理，伍春霞女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；同意公司董事會(huì)聘任段軼
群女士為公司董事會(huì)秘書。
（以下無正文）
（此頁為《深圳可立克科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第
一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽字頁）
獨(dú)立董事：
潘翔
唐秋英
郭淑英
深圳可立克科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 5 月 14 日