深圳可立克科技股份有限公司
第三屆董事會第一次會議決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董
事會第一次會議于 2018 年 5 月 14 日在公司會議室以現(xiàn)場及通訊相結(jié)合的方式召
開，本次會議通知于 2018 年 5 月 9 日以電子郵件的方式發(fā)出。會議由公司董事
長肖鏗先生召集和主持，應(yīng)到董事 7 人，實到董事 7 人，其中董事肖瑾女士因在
外地出差，以通訊方式參加會議。本次會議的出席人數(shù)、召集、召開程序和議事
內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長、副董事長的議案》。
經(jīng)全體董事一致同意，選舉董事會成員肖鏗先生為公司第三屆董事會董事
長、顧潔女士為公司第三屆董事會副董事長。任期三年，自本次董事會表決通過
之日起至本屆董事會屆滿之日止。（簡歷見附件）
表決結(jié)果： 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)
公司獨立董事對此發(fā)表的意見全文于本公告當(dāng)日登載于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。
經(jīng)全體董事一致同意，聘任董事會成員肖鏗先生擔(dān)任公司總經(jīng)理。任期三年，
自本次董事會表決通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。（簡歷見附件）
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
公司獨立董事對此發(fā)表的意見全文于本公告當(dāng)日登載于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的議案》。
經(jīng)全體董事一致同意，聘任肖瑾女士、顧軍農(nóng)女士、周正國先生、周明亮先
生、晏小林先生、段軼群女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理，伍春霞女士擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)。
任期三年，自本次董事會表決通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。（簡歷見附
件）
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
公司獨立董事對此發(fā)表的意見全文于本公告當(dāng)日登載于巨潮資訊網(wǎng)
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4、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》。
經(jīng)全體董事一致同意，聘任段軼群女士擔(dān)任公司董事會秘書。任期三年，自
本次董事會表決通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。（簡歷見附件）
表決結(jié)果： 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)
公司獨立董事對此發(fā)表的意見全文于本公告當(dāng)日登載于巨潮資訊網(wǎng)
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5、審議通過《關(guān)于確定公司第三屆董事會各專門委員會人員組成的議案》。
公司第三屆董事會各專門委員會人員組成如下：
公司董事會戰(zhàn)略委員會：主任（召集人）由肖鏗先生擔(dān)任，委員由顧潔女士、
郭淑英女士擔(dān)任；
公司董事會提名委員會：主任（召集人）由顧潔女士擔(dān)任，委員由肖鏗先生、
潘翔先生擔(dān)任；
公司董事會審計委員會：主任（召集人）由唐秋英女士擔(dān)任，委員由潘翔先
生、肖瑾女士擔(dān)任；
公司董事會薪酬與考核委員會：主任（召集人）由郭淑英女士擔(dān)任，委員由
肖鏗先生、唐秋英女士擔(dān)任；
專門委員會任期與本屆董事會一致。（簡歷見附件）
表決結(jié)果： 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事會
2018 年 5 月 14 日
附件：
第三屆董事會第一次會議聘任人員簡歷
肖鏗先生，中國國籍，1972 年 10 月生，工商管理碩士。曾供職于深圳可立
克電子有限公司；現(xiàn)擔(dān)任深圳市盛妍投資有限公司執(zhí)行董事、深圳市鑫聯(lián)鑫投資
有限公司董事長、湖南中車時代電動汽車股份有限公司董事、本公司董事長兼總
經(jīng)理。肖鏗先生持有公司控股股東深圳市盛妍投資有限公司 90%股份，持有公司
股東深圳市鑫聯(lián)鑫投資有限公司 54.94%股份，為公司實際控制人。肖鏗先生與
公司董事顧潔女士為母子關(guān)系，與公司董事肖瑾女士為兄妹關(guān)系，顧潔女士、肖
瑾女士為肖鏗先生的一致行動人。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中
小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》，除上述情況外，肖鏗先生與公司董事、監(jiān)事、
高級管理人員及其他持有公司 5%以上股份的股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系。肖鏗先生最近五
年未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人
民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司
規(guī)范運作指引》規(guī)定的不宜擔(dān)任董事、高級管理人員職務(wù)的情形，不存在因涉嫌
犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，亦不
是失信被執(zhí)行人。
顧潔女士，佛得角共和國國籍，1947 年 2 月生，大專學(xué)歷。曾供職于湖南
株洲五金交電公司、湖南長沙人民銀行、深圳發(fā)展銀行、深圳可立克電子有限公
司；現(xiàn)擔(dān)任可立克科技有限公司董事、能睿有限公司董事、深圳市能諾威科技有
限公司董事長、深圳市鑫聯(lián)鑫投資有限公司副董事長兼總經(jīng)理、本公司副董事長。
顧潔女士持有公司股東可立克科技有限公司 50%股份。顧潔女士與公司實際控制
人肖鏗先生為母子關(guān)系，與公司董事肖瑾女士為母女關(guān)系，顧潔女士為肖鏗先生
的一致行動人。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司
規(guī)范運作指引》，除上述情況外，顧潔女士與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及
其他持有公司 5%以上股份的股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系。顧潔女士最近五年未受過中國證
監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司
法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》
規(guī)定的不宜擔(dān)任董事、高級管理人員職務(wù)的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)
立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行
人。
肖瑾女士，中國香港，1974 年 2 月生，碩士。曾供職于中國銀行香港分行、
深圳可立克電子有限公司；現(xiàn)擔(dān)任可立克科技有限公司董事、能睿有限公司董事、
深圳市能諾威科技有限公司董事、本公司董事兼副總經(jīng)理。肖瑾女士持有公司股
東可立克科技有限公司 50%股份。肖瑾女士與公司實際控制人肖鏗先生為兄妹關(guān)
系，與公司董事顧潔女士為母女關(guān)系，肖瑾女士為肖鏗先生的一致行動人。根據(jù)
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》，除
上述情況外，肖瑾女士與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司 5%以
上股份的股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系。肖瑾女士最近五年未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門
的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》規(guī)定的不宜擔(dān)任董事、
高級管理人員職務(wù)的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法
違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。
伍春霞女士，中國國籍，1967 年 2 月生，本科，國際財務(wù)管理師、中級會
計師，具有 IPA 國際職業(yè)資格。曾供職于湖南省衡陽縣統(tǒng)計局、深圳可立克電子
有限公司；自 2004 年公司成立以來，擔(dān)任公司董事、財務(wù)總監(jiān)。伍春霞女士持
有公司股東深圳市鑫聯(lián)鑫投資有限公司 3.19%股份，根據(jù)《深圳證券交易所股票
上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》，與公司實際控制人、其他
持有公司 5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系，伍春霞女士最近五年未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易
所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》規(guī)定的不宜擔(dān)任董事、高級管理人員職務(wù)
的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會
立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。
潘翔先生，中國國籍，1971 年 5 月生，中共黨員，武漢大學(xué)國際法學(xué)系本
科學(xué)歷，執(zhí)業(yè)律師。1998 年 10 月至 2016 年 12 月任廣東中安律師事務(wù)所合伙人、
執(zhí)業(yè)律師；2017 年 1 月至 2018 年 1 月任北京安杰（深圳）律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師；
2018 年 2 月至今任廣東中安律師事務(wù)所合伙人、執(zhí)業(yè)律師。潘翔先生未持有公
司股票，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運
作指引》，與持有公司 5%以上股份的股東、公司控股股東、實際控制人及其他
董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。潘翔先生最近五年未受過中國
證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司
法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》
規(guī)定的不宜擔(dān)任董事、高級管理人員職務(wù)的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)
立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行
人。潘翔先生已取得中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨立董事資格證書。
郭淑英女士，中國國籍，1957 年 11 月生，中南大學(xué)內(nèi)燃機(jī)車專業(yè)本科學(xué)歷，
教授級高級工程師。歷任株洲電力機(jī)車研究所研究室教授級高工、株洲電力機(jī)車
研究所研發(fā)中心電動汽車項目部部長、株洲電力機(jī)車研究所新產(chǎn)業(yè)事業(yè)部執(zhí)行副
總裁、株洲電力機(jī)車研究所事業(yè)本部副總工程師、株洲電力機(jī)車研究所、南車時
代電動汽車股份有限公司副總工程師、汽研所所長?，F(xiàn)任中車（南車）集團(tuán)、中
車株洲電力機(jī)車研究所有限公司首席技術(shù)專家、中車時代電動汽車股份有限公司
董事，并擔(dān)任 MT30 工作組組員、全國汽車標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會電動車輛分技術(shù)委
員會（SAC/TC114/SC27）委員、中國電動汽車百人會 China EV100 會員等職務(wù)。
郭淑英女士多次獲得鐵道部科技進(jìn)步獎、國家科技進(jìn)步獎、湖南省科技進(jìn)步獎、
中國科技部“十一五”國家科技計劃執(zhí)行突出貢獻(xiàn)獎等國家級和省部級獎項及榮
譽(yù)稱號，在專業(yè)期刊中發(fā)表過多篇著作。郭淑英女士未持有公司股票，根據(jù)《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》，與持有
公司 5%以上股份的股東、公司控股股東、實際控制人及其他董事、監(jiān)事和高級
管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。郭淑英女士最近五年未受過中國證監(jiān)會及其他相
關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》、《深圳證
券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》規(guī)定的不宜擔(dān)
任董事、高級管理人員職務(wù)的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者
涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。郭淑英女士
已取得中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨立董事資格證書。
唐秋英女士，中國國籍，1966 年 8 月生，具有“工科”和“會計學(xué)”雙學(xué)
歷；中國注冊會計師、會計師和助理工程師職稱。2011 年 11 月至今擔(dān)任惠州億
緯鋰能股份有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書兼財務(wù)負(fù)責(zé)人。唐秋英女士未持有公
司股票，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運
作指引》，與持有公司 5%以上股份的股東、公司控股股東、實際控制人及其他
董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。唐秋英女士最近五年未受過中
國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公
司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指
引》規(guī)定的不宜擔(dān)任董事、高級管理人員職務(wù)的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法
機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)
行人。唐秋英女士已取得中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨立董事資格證書。
顧軍農(nóng)女士，中國國籍，1971 年 10 月生，大專。曾供職于深圳市富寶化纖
有限公司、廣東發(fā)展銀行深圳分行、深圳可立克電子有限公司?，F(xiàn)擔(dān)任深圳市鑫
聯(lián)鑫投資有限公司董事、本公司副總經(jīng)理、兼任公司變壓器事業(yè)部總經(jīng)理。顧軍
農(nóng)女士持有公司股東深圳市鑫聯(lián)鑫投資有限公司 6.38%股份，根據(jù)《深圳證券交
易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》，與公司實際控人、
其他持有公司 5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系，顧軍農(nóng)女士最近五年未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券
交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)
則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》規(guī)定的不宜擔(dān)任董事、高級管理人
員職務(wù)的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國
證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。
周正國先生，中國國籍，1968 年 1 月生，本科。曾供職于田村電子（深圳）
有限公司、深圳可立克電子有限公司；現(xiàn)擔(dān)任深圳市鑫聯(lián)鑫投資有限公司監(jiān)事、
本公司副總經(jīng)理。周正國先生持有公司股東深圳市鑫聯(lián)鑫投資有限公司 3.19%股
份，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指
引》，與公司實際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東及公司其他董事、
監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，周正國先生最近五年未受過中國證監(jiān)會及
其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》、《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》規(guī)定的不
宜擔(dān)任董事、高級管理人員職務(wù)的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查
或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。
周明亮先生，中國國籍，1966 年 9 月生，本科，工程師。曾供職于湖南省
邵陽無線電儀器廠、東莞厚街科技電業(yè)廠、深圳可立克電子有限公司；現(xiàn)擔(dān)任公
司副總經(jīng)理。周明亮先生持有公司股東深圳市鑫聯(lián)鑫投資有限公司 3.19%股份，
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》，
與公司實際控制人、其他持有公司 5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、
高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，周明亮先生最近五年未受過中國證監(jiān)會及其他相
關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》、《深圳證
券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》規(guī)定的不宜擔(dān)
任董事、高級管理人員職務(wù)的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者
涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。
晏小林先生，中國國籍，1964 年 6 月生，大專。曾供職于日本明和電機(jī)株
式會社、南晟德管理顧問有限公司、深圳可立克電子有限公司、錫星電子有限公
司；自 2005 年 1 月加入公司，現(xiàn)擔(dān)任公司副總經(jīng)理。晏小林先生持有公司股東
深圳市鑫聯(lián)鑫投資有限公司 3.19%股份，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》，與公司實際控制人、其他持有公司 5%
以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，晏小林
先生最近五年未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存
在《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)
板上市公司規(guī)范運作指引》規(guī)定的不宜擔(dān)任董事、高級管理人員職務(wù)的情形，不
存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查
的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。
段軼群女士中國國籍，1973 年 3 月生，本科，中級會計師。曾任中瑞岳華
會計師事務(wù)所經(jīng)理。2010 年至今擔(dān)任公司董事會秘書。段軼群女士持有公司股
東深圳市鑫聯(lián)鑫投資有限公司 1.28%股份，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)
則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》，與公司實際控制人、其他持有公
司 5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
段軼群女士已于 2013 年 12 月取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。最近五
年未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人
民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司
規(guī)范運作指引》規(guī)定的不宜擔(dān)任董事、高級管理人員職務(wù)的情形，不存在因涉嫌
犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，亦不
是失信被執(zhí)行人。