深圳可立克科技股份有限公司
關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會通知的
更正公告
公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2018
年 4 月 19 日刊登于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》
和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的公告《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東
大會的通知》（公告編號：2018-031）。
因工作人員失誤，該公告附件二:深圳可立克科技股份有限公司 2018 年第一
次臨時股東大會授權(quán)委托書累積投票提案指示有誤，更正后的股東大會通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：本次股東大會是公司 2018 年第一次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第二屆董事會第三十二次會議審議通過
了《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的議案》，決定于 2018 年 5 月 8 日召
開公司 2018 年第一次臨時股東大會。公司董事會認(rèn)為本次股東大會召開符合《中
華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)
章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2018 年 5 月 8 日（星期二）下午 14:00。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018 年 5 月 7 日—2018 年 5 月 8 日。其中，通過深圳
證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2018 年 5 月 8 日上午 9:30－
11:30，下午 13:00－15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時
間為 2018 年 5 月 7 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 8 日下午 15:00 期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場會議投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權(quán)委托書委托他人出
席現(xiàn)場會議行使表決權(quán)。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可
以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)
重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2018 年 5 月 3 日（周四）。
7、出席對象：
（1）2018 年 5 月 3 日(周四)收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳
分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，因故不能親自出席現(xiàn)場會
議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是
本公司股東（授權(quán)委托書見附件二）。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
（4）公司董事會同意列席的相關(guān)人員。
8、現(xiàn)場會議地點：深圳市寶安區(qū)福永街道橋頭社區(qū)正中工業(yè)園七棟二樓公
司研發(fā)大會議室。
二、本次股東大會擬審議事項
本次會議審議的議案由公司第二屆董事會第三十二次會議和第二屆監(jiān)事會
第二十次會議審議通過后提交，程序合法，資料完備。審議事項具體如下：
1、《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》
1.01 關(guān)于選舉肖鏗先生為公司第三屆董事會非獨立董事的議案
1.02 關(guān)于選舉顧潔女士為公司第三屆董事會非獨立董事的議案
1.03 關(guān)于選舉肖瑾女士為公司第三屆董事會非獨立董事的議案
1.04 關(guān)于選舉伍春霞女士為公司第三屆董事會非獨立董事的議案
2、《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》
2.01 關(guān)于選舉潘翔先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案
2.02 關(guān)于選舉郭淑英女士為公司第三屆董事會獨立董事的議案
2.03 關(guān)于選舉唐秋英女士為公司第三屆董事會獨立董事的議案
3、《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》
3.01 關(guān)于選舉柳愈女士為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案
3.02 關(guān)于選舉孫漢兵先生為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案
4、《關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》
上述議案 1-3 將采取累積投票方式表決，即每一股份擁有與擬選董事候選人
或者監(jiān)事候選人人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，也可以分
開使用，但不得超過其擁有董事候選人或者監(jiān)事候選人總?cè)藬?shù)相應(yīng)選票數(shù)的最高
限額，否則該議案投票無效，視為棄權(quán)。本次應(yīng)選非獨立董事 4 名、獨立董事 3
名、非職工代表監(jiān)事 2 名。其中非獨立董事和獨立董事的表決將分別進(jìn)行，且獨
立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后，股
東大會方可進(jìn)行表決。
議案 4 為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者即除公司董事、
高管、監(jiān)事及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東的表
決單獨計票并披露。
具體內(nèi)容詳見 2018 年 4 月 19 日刊登于《上海證券報》、《中國證券報》、《證
券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的公司《第二屆
董事會第三十二次會議決議公告》（公告編號 2018-029）、《第二屆監(jiān)事會第二十
次會議決議公告》（公告編號 2018-032）、《關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久補充流動
資金的公告》（公告編號 2018-030）等相關(guān)公告。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
累積投票提案 提案 1、2、3 為等額選舉
1.00 應(yīng)選人數(shù)（4）
《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第三屆董
人
事會非獨立董事候選人的議案》
1.01 √
關(guān)于選舉肖鏗先生為公司第三屆董事會
非獨立董事的議案
1.02 √
關(guān)于選舉顧潔女士為公司第三屆董事會
非獨立董事的議案
1.03 √
關(guān)于選舉肖瑾女士為公司第三屆董事會
非獨立董事的議案
1.04 √
關(guān)于選舉伍春霞女士為公司第三屆董事
會非獨立董事的議案
2.00 應(yīng)選人數(shù)（3）
《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第三屆董
人
事會獨立董事候選人的議案》
2.01 √
關(guān)于選舉潘翔先生為公司第三屆董事會
獨立董事的議案
2.02 √
關(guān)于選舉郭淑英女士為公司第三屆董事
會獨立董事的議案
2.03 √
關(guān)于選舉唐秋英女士為公司第三屆董事
會獨立董事的議案
3.00 應(yīng)選人數(shù)（2）
《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)
人
事會監(jiān)事候選人的議案》
3.01 √
關(guān)于選舉柳愈女士為公司第三屆監(jiān)事會
非職工代表監(jiān)事的議案
3.02 √
關(guān)于選舉孫漢兵先生為公司第三屆監(jiān)事
會非職工代表監(jiān)事的議案
非累積投票提案
4.00 √
《關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久補充流動
資金的議案》
四、會議登記事項
1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或電子郵件方式登記。
（1）自然人股東應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬
戶卡和委托人身份證辦理登記手續(xù)。
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)持法人代表證明書及身份證、
加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代
理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件
二）、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及身份證、法人股東股票賬
戶卡辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或電子郵件方式登記，信函或電
子郵件以抵達(dá)本公司的時間為準(zhǔn)，電子郵件登記請發(fā)送電子郵件后電話確認(rèn)。
（4）公司不接受電話登記。
2、登記時間：2018 年 5 月 7 日上午 8:00-12:00，下午 13:30-17:30，電子
郵件或信函以到達(dá)公司的時間為準(zhǔn)。
3、登記地點：深圳市寶安區(qū)福永街道橋頭社區(qū)正中工業(yè)園七棟可立克公司
證券部
來信請寄：深圳市寶安區(qū)福永街道橋頭社區(qū)正中工業(yè)園七棟可立克公司證券
部，梅夢凡收，聯(lián)系電話：0755-29918075，郵編：518103（信封請注明“股東
大會”字樣）。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公
司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，具體操作流程見附件
一。
六、其他事項
1、本次股東大會聯(lián)系人：段軼群女士 梅夢凡女士
電話：0755-29918075
電子郵箱：invest@clickele.com
2、本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用
自理。
3、出席本次會議的股東請于召開會議開始前半小時內(nèi)到達(dá)會議地點，以便
驗證入場。
七、備查文件
1、公司第二屆董事會第三十二次會議決議。
附件一：深圳可立克科技股份有限公司 2018 年第一次臨時股東大會網(wǎng)絡(luò)投
票操作流程
附件二：深圳可立克科技股份有限公司 2018 年第一次臨時股東大會授權(quán)委
托書
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事會
2018 年 4 月 25 日
附件一：
深圳可立克科技股份有限公司
2018 年第一次臨時股東大會網(wǎng)絡(luò)投票操作流程
一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362782；投票簡稱：“可立投票”。
2、填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其
所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選
舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉
票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 計 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
（1）選舉非獨立董事（如表一提案 1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 4 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 4 位獨立董事候選人中任意分配，但投票
總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（2）選舉獨立董事（如表一提案 2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票
總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（3）選舉監(jiān)事（如表一提案 3，采用差額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以在 2 位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)
不得超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過 2 位。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2018 年 5 月 8 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2018 年 5 月 7 日（現(xiàn)場股東大會召開
前一日）下午 3：00，結(jié)束時間為 2018 年 5 月 8 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）
下午 3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得
“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
附件二：
深圳可立克科技股份有限公司
2018 年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書
深圳可立克科技股份有限公司：
本人/本公司作為深圳可立克科技股份有限公司的股東，茲全權(quán)委托
（先生/女士）代表本人/本公司出席 2018 年 5 月 8 日召開的深圳可立克科技股
份有限公司 2018 年第一次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托
書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。
本人/本公司對本次股東大會議案的表決意見如下：
提案 同意 反對 棄權(quán)
提案名稱 備注
編碼
累積投票提案 采用等額選舉，填報投給候選人的選
舉票數(shù)
1.00 《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名
第三屆董事會非獨立董事候選 應(yīng)選人數(shù)（4）人
人的議案》
1.01 √
關(guān)于選舉肖鏗先生為公司第三
屆董事會非獨立董事的議案
1.02 √
關(guān)于選舉顧潔女士為公司第三
屆董事會非獨立董事的議案
1.03 √
關(guān)于選舉肖瑾女士為公司第三
屆董事會非獨立董事的議案
1.04 √
關(guān)于選舉伍春霞女士為公司第
三屆董事會非獨立董事的議案
2.00 《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名
第三屆董事會獨立董事候選人 應(yīng)選人數(shù)（3）人
的議案》
2.01 √
關(guān)于選舉潘翔先生為公司第三
屆董事會獨立董事的議案
2.02 √
關(guān)于選舉郭淑英女士為公司第
三屆董事會獨立董事的議案
2.03 √
關(guān)于選舉唐秋英女士為公司第
三屆董事會獨立董事的議案
3.00 《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨提名
第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議 應(yīng)選人數(shù)（2）人
案》
3.01 √
關(guān)于選舉柳愈女士為公司第三
屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議
案
3.02 √
關(guān)于選舉孫漢兵先生為公司第
三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的
議案
非累積投票提案
4.00 √
《關(guān)于使用節(jié)余募集資金永久
補充流動資金的議案》
委托人簽名（蓋章）：
身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：
持股數(shù)量： 股
股東賬號：
受托人簽名：
身份證號碼：
受托日期： 年 月 日
備注：
1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。
2、打印或復(fù)印本委托書均有效；法人股東委托需加蓋公章。