美格智能技術股份有限公司
關于2018年度日常關聯(lián)交易預計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯(lián)交易基本情況
（一）關聯(lián)交易概述
2018年4月26日，美格智能技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公
司”）第一屆董事會第二十五次會議、第一屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關
于2018年度日常關聯(lián)交易預計的議案》，根據公司生產經營的需要，對公司2018
年度日常關聯(lián)交易情況進行了預計。預計2018年公司與關聯(lián)方的關聯(lián)交易總額不
超過人民幣1,620萬元，其中因關聯(lián)租賃產生的關聯(lián)交易金額預計不超過1,370萬
元，關聯(lián)采購金額預計不超過人民幣250萬元。
本議案關聯(lián)董事文衛(wèi)洪、王成回避表決，已由其他非關聯(lián)董事審議通過。本
次關聯(lián)交易金額在董事會權限范圍內，相關事項經董事會審議批準即可，不需提
交股東大會審議。
（二）預計2018年度日常關聯(lián)交易類別和金額
關 聯(lián) 交 關聯(lián)方 關聯(lián)交易 關 聯(lián) 交 2018 年 預 截 至 披 2017 年 度
易類別 內容 易 定 價 計金額 露 日 已 發(fā)生金額
原則 發(fā) 生 金
額
關聯(lián)租賃 深圳市鳳凰 廠房、宿舍 市場價格 200萬元 58.06萬元 164.69萬元
股份合作公 等物業(yè)租
司（以下簡 賃
稱“鳳凰股
份”）
深圳市明成 廠房、宿舍 市場價格 1,050萬元 340.78 萬 683.88萬元
物業(yè)服務有 等物業(yè)租 元
限公司（以 賃
下簡稱“明
成物業(yè)”）
深圳市鳳凰 廠房、宿舍 市場價格 120萬元 27.11萬元 0.00萬元
物業(yè)管理有 等物業(yè)租
限公司（以 賃
下簡稱“鳳
凰物業(yè)”）
關聯(lián)采購 惠州市惠陽 辦公用品、 市場價格 250萬元 35.46萬元 177.92萬元
區(qū)淡水鑫霖 低值易耗
文具店（以 品、日用品
下簡稱“鑫 等的采購
霖文具”）
合計 1,620萬元 461.41 萬 1026.49 萬
元 元
（三）2017年度日常關聯(lián)交易實際發(fā)生情況
關 聯(lián) 交 關聯(lián)方 關聯(lián)交 實際發(fā) 預計金 實際發(fā) 實際發(fā) 披露日
易類別 易內容 生金額 額 生額占 生額與 期及索
同類業(yè) 預計金 引
務比例 額差異
（%） （%）
關聯(lián)租賃 鳳凰股份 廠房、宿 164.69 萬 200萬元 15.39% 17.66% 不適用
舍等物業(yè) 元
租賃
明成物業(yè) 683.88 萬 700萬元 63.93% 2.30% 不適用
元
關聯(lián)采購 鑫霖文具 辦 公 用 177.92 萬 200萬元 0.53% 11.04% 不適用
品、低值 元
易耗品、
日用品等
的采購
公司董事會對2017年度關聯(lián)交易 不適用
實際發(fā)生情況與預計存在較大差
異的說明（如適用）
公司獨立董事對2017年度關聯(lián)交 不適用
易實際發(fā)生情況與預計存在較大
差異的說明（如適用）
二、關聯(lián)方介紹及關聯(lián)關系
（一）關聯(lián)方基本情況
1、鳳凰股份
基 本 情 況 ： 鳳 凰 股 份 成 立 于 1986 年 04 月 25 日 ， 統(tǒng) 一 社 會 信 用 代 碼 為
91440300192473928W，住所為深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰社區(qū)，法定代表人為文
建鋒，注冊資本8000萬元人民幣，經營范圍：“興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；
國內商業(yè)、物資供銷業(yè)（不含國家專營、?？?、專賣商品）；物業(yè)管理”。
最近一期財務數據：截至2017年12月31日，鳳凰股份的資產總額為173,521萬
元，凈資產為81,037萬元，2017年實現營業(yè)收入17,714萬元，凈利潤為8,191萬元
（以上數據未經審計）。
與公司的關聯(lián)關系：鳳凰股份為公司股東深圳市鳳凰山文化旅游投資有限公
司的控股股東。
2、明成物業(yè)
基本情況：明成物業(yè)成立于2016年9月19日，注冊號為91440300MA5DL6YN3J,
住所為深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰社區(qū)鳳凰山大道御林山景4樓，法定代表人為
文獻輝，注冊資本100萬人民幣，經營范圍：“物業(yè)管理；自有房屋租賃；投資
新辦實業(yè)（具體項目另行申報）；國內貿易（法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止
的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）”。
最近一期財務數據：截至2017年12月31日，明成物業(yè)的資產總額為1,626萬元，
凈資產為47萬元，2017年實現營業(yè)收入4,453萬元，凈利潤為48萬元（以上數據
未經審計）。
與公司的關聯(lián)關系：明成物業(yè)為鳳凰股份的全資子公司。
3、鳳凰物業(yè)
基 本 情 況 ： 鳳 凰 物 業(yè) 成 立 于 2006 年 12 月 14 日 ， 統(tǒng) 一 社 會 信 用 代 碼 為
91440300796641662R，住所為深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰社區(qū)鳳凰山大道88號二
樓（辦公場所），法定代表人為文衛(wèi)洪，注冊資本500萬人民幣，經營范圍：物
業(yè)管理、清潔服務、綠化服務、機電及空調設備的上門維護；餐飲投資（具體投
資項目另行審批）（以上均不含法律、行政法規(guī)、國務院規(guī)定需前置審批項目及
禁止項目）；機動車停放。
最近一期財務數據：截至2017年12月31日，鳳凰物業(yè)的資產總額為2,977萬元，
凈資產為2,402萬元，2017年實現營業(yè)收入3,560萬元，凈利潤為1,120萬元（以上
數據未經審計）。
與公司的關聯(lián)關系：鳳凰物業(yè)為鳳凰股份的全資子公司。
4、鑫霖文具
基本情況：鑫霖文具成立于2016年1月12日，注冊號為441381600516841，經
營場所為惠陽區(qū)淡水白云二路220號一樓，經營者為陳玉鵬。經營范圍：銷售文
具、辦公用品、勞保用品、五金、辦公耗材、包裝材料、日用百貨。（依法須經
批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
最近一期財務數據：鑫霖文具的企業(yè)類型為個體戶，公司無法取得其財務數
據。鑫霖文具的經營狀況正常，不存在履約風險。
與公司的關聯(lián)關系：鑫霖文具為公司持股5%以上股東、董事王成配偶的朋
友陳玉鵬開辦的文具店，依據實質重于形式的原則認定為關聯(lián)方。
（二）履約能力分析
公司與上述關聯(lián)方一直保持正常的業(yè)務往來，相關關聯(lián)交易采取市場定價，
嚴格按照業(yè)務合同執(zhí)行。上述關聯(lián)方信用良好，經營穩(wěn)定，具有良好的履約能力。
截至目前相關合同執(zhí)行情況正常，不存在違約風險。
三、關聯(lián)交易主要內容
公司與鳳凰股份、明成物業(yè)及鳳凰物業(yè)發(fā)生的關聯(lián)交易內容為物業(yè)租賃及因
物業(yè)租賃引起的相關物業(yè)管理費用、水電費等費用支付。公司向鳳凰股份、明成
物業(yè)和鳳凰物業(yè)租賃物業(yè)用于日常生產運營。與鑫霖文具發(fā)生的關聯(lián)交易內容為
辦公用品、低值易耗品、日用品等的采購。公司與鳳凰股份、明成物業(yè)及鳳凰物
業(yè)的物業(yè)租賃及相關服務費用定價水平與當地價格水平相符，與鑫霖文具的物品
采購采取市場定價。上述關聯(lián)交易的價格公允，不存在損害公司及股東利益的情
形。
四、關聯(lián)交易的目的和對上市公司的影響
上述關聯(lián)交易是基于公司日常生產經營的需要，屬于正常的商業(yè)交易行為，
交易價格均依據市場公允價格，相關交易行為均按照簽訂的相關合同嚴格執(zhí)行，
不存在損害公司和股東利益的行為，不會對公司本期以及未來的財務狀況、經營
成果產生重大影響，也不會影響公司的獨立性，公司不會因此對關聯(lián)方產生依賴。
五、獨立董事意見
獨立董事事前認可意見：公司與關聯(lián)方發(fā)生的關聯(lián)交易屬于公司日常生產經
營過程中的正常需求，相關關聯(lián)交易的定價公允，關聯(lián)交易過程公平、公正、公
開。相關關聯(lián)交易未影響公司的獨立性，也沒有損害公司及全體股東，尤其是中
小股東的利益。我們一致同意公司本次關于2018年度日常關聯(lián)交易的預計事項，
并同意將此事項提交董事會審議。
獨立董事獨立意見：公司與關聯(lián)方發(fā)生的關聯(lián)交易屬于公司日常生產經營過
程中的正常需求，相關關聯(lián)交易的定價公允，關聯(lián)交易過程公平、公正、公開。
相關關聯(lián)交易未影響公司的獨立性，也沒有損害公司及全體股東，尤其是中小股
東的利益。董事會關于關聯(lián)交易的審批和表決程序合法有效。我們一致同意公司
本次關于2018年度日常關聯(lián)交易的預計事項。
六、監(jiān)事會意見
公司監(jiān)事會對上述關聯(lián)交易事項進行了審議，并同意了上述關聯(lián)交易事項。
監(jiān)事會認為：本次2018年度日常關聯(lián)交易預計的決策程序符合國家有關法律法規(guī)
及《公司章程》的規(guī)定，相關關聯(lián)交易遵循了公開、公平、公正的原則，依據市
場水平確定關聯(lián)交易價格，不存在損害公司和股東利益的情形。
七、保薦機構的核查意見
上述關聯(lián)交易已經第一屆董事會第二十五次會議、第一屆監(jiān)事會第十一次
會議審議通過，關聯(lián)董事文衛(wèi)洪、王成回避表決，公司獨立董事已發(fā)表了明確同
意的意見，履行了必要的決策程序，其審議程序符合相關法律法規(guī)以及公司章程
的規(guī)定。遵循了公平、公正、公開的原則，定價公允，不存在損害中小股東利益
的情況，不會影響公司的獨立性。保薦機構對本次公司審議的2018 年日常關聯(lián)
交易預計情況無異議。
八、備查文件
1、公司第一屆董事會第二十五次會議決議；
2、公司第一屆監(jiān)事會第十一次會議決議；
2、獨立董事事前認可意見及獨立意見；
3、保薦機構核查意見。
特此公告。
美格智能技術股份有限公司董事會
2018 年 4 月 27 日