北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股
票上市規(guī)則》、 深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，
以及北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）《公司章程》、《獨(dú)
立董事制度》等相關(guān)制度的規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，在審閱了相關(guān)會(huì)議資料
并經(jīng)討論后，對(duì)公司的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
一、《2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的獨(dú)立意見
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳
證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，本著認(rèn)真負(fù)責(zé)、實(shí)事求是的態(tài)
度，詳細(xì)審閱了《關(guān)于公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，發(fā)表如下獨(dú)立意見：
我們認(rèn)為：公司董事會(huì)審議通過的公司《2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》符合公
司的實(shí)際情況，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。同意公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)
案，同意將此預(yù)案提交公司 2017 年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。
二、《關(guān)于續(xù)聘 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》的獨(dú)立意見
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及《公司
章程》的有關(guān)規(guī) 定，我們認(rèn)真核查了中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
（以下簡(jiǎn)稱“中興財(cái)光華”）的有關(guān)情況，現(xiàn)就公司續(xù)聘中興財(cái)光華為公司 2018 年
度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
中興財(cái)光華具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，其在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，
遵循《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》，勤勉盡職，公允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)
意見。公司續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的決策程序合法有效，我們一致同意續(xù)聘中興財(cái)光華作
為公司 2018 年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)。
三、《2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的獨(dú)立意見
根據(jù)《公司法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》及《深
圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立
董事，我們認(rèn)真審閱了公司《2017 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》，并結(jié)合公司內(nèi)部控
制體系實(shí)際調(diào)研情況，發(fā)表如下獨(dú)立意見：
公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系，并能得到有效的執(zhí)行。公司內(nèi)
部控制機(jī)制基本完整、合理、有效。公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)均嚴(yán)格按照相關(guān)內(nèi)控
制度規(guī)范運(yùn)行，有效地提升了公司經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。公司的《2017
年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系的建立、健全情
況。
四、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用、對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來
及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行業(yè)的通知》
（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號(hào)）等的規(guī)定和要求，作為公司的獨(dú)立董事，本著對(duì)公司、
全體股東及投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，按照實(shí)事求是的原則對(duì)公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)
方占用資金的情況和對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真的檢查和落實(shí)，對(duì)公司進(jìn)行必要的
核查和問詢后，發(fā)表獨(dú)立意見如下：
1、截止 2017 年 12 月 31 日，公司與關(guān)聯(lián)方的資金往來能夠嚴(yán)格遵守中
國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā) [2003]56 號(hào)相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的資金往來均為正常的
經(jīng)營(yíng)性資金往來，且規(guī)模受到嚴(yán)格控制，2017 年度內(nèi)不存在控股股東及其他關(guān)
聯(lián)方占用公司資金的情況。
2、經(jīng)核查，公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的
規(guī)定，建立了有效的內(nèi)部控制體系，不存在公司違規(guī)對(duì)外擔(dān)保的行為。
(本頁無正文，僅為北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)相關(guān)事
項(xiàng)的獨(dú)立意見簽字頁)
李秉仁 朱征夫 王德宏
朱時(shí)均