債券代碼:143546 債券簡稱:18 福日 01
福建福日電子股份有限公司
第六屆董事會 2018 年第四次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和
完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
福建福日電子股份有限公司第六屆董事會 2018 年第四次臨時會
議通知于 2018 年 6 月 4 日以書面文件或郵件形式送達，并于 2018 年
6 月 5 日在福州以通訊表決方式召開，會議由公司董事長卞志航先生
召集，會議應(yīng)到董事 8 名，實到董事 8 名，符合《公司法》等有關(guān)法
律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于控股子公司深圳市源磊科技有限公司設(shè)立
子公司暨對外投資的議案》；（8 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
披露的《福建福日電子股份有限公司關(guān)于控股子公司深圳市源磊科技
有限公司設(shè)立子公司暨對外投資的公告》（公告編號：臨 2018-030）。
本議案尚需提請公司股東大會審議通過。
（二）審議通過《關(guān)于補選公司董事的議案》；（8 票同意，0 票棄
權(quán)，0 票反對）
同意補選由控股股東福建福日集團有限公司推薦的王忠偉先生
（個人簡歷詳見附件）為公司第六屆董事會成員，任期自股東大會審
議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
本議案尚需提請公司股東大會審議通過。
（三）審議通過《關(guān)于向上海浦東發(fā)展銀行福州分行申請敞口金
額為 2,000 萬元人民幣綜合授信額度的議案》；8 票同意， 票棄權(quán)，
0 票反對）
授信期限一年；同時，授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表本公
司簽署與之有關(guān)的各項法律性文件。
（四）審議通過《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司深圳市源磊科技有限公
司向華夏銀行股份有限公司深圳中心區(qū)支行申請敞口金額不超過
3,000 萬元人民幣的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（8 票
同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）
擔(dān)保期限一年；同時，授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表本公
司簽署與之有關(guān)的各項法律性文件。
（五）審議通過《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司深圳市源磊科技有限公
司向華夏銀行股份有限公司深圳中心區(qū)支行申請敞口金額不超過
3,000 萬元人民幣的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（8 票
同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）
擔(dān)保期限一年；同時，授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表本公
司簽署與之有關(guān)的各項法律性文件。
（六）審議通過《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司深圳市源磊科技有限公
司向華夏銀行股份有限公司深圳中心區(qū)支行申請敞口金額不超過
3,000 萬元人民幣的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（8 票
同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）
擔(dān)保期限一年；同時，授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表本公
司簽署與之有關(guān)的各項法律性文件。
上述議案（四）至議案（六）之具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證
券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日電子股份有限公
司 關(guān) 于 為 所 屬 公 司 提 供 連 帶 責(zé) 任 擔(dān) 保 的 公 告 》（ 公 告 編 號 ： 臨
2018-031）。
（七）審議通過《關(guān)于注銷平潭興證福日投資管理有限公司并終
止設(shè)立興證福日基金的議案》；（8 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）
根據(jù)中國證監(jiān)會 2017 年 7 月出臺的《關(guān)于證券基金經(jīng)營機構(gòu)子
公司規(guī)范整改有關(guān)工作意見的函》（機構(gòu)部函1791 號）之相關(guān)
規(guī)定，證券公司私募基金子公司下設(shè)的特殊目的機構(gòu)應(yīng)當(dāng)是“空殼機
構(gòu)”，不得有獨立團隊，不得開展對外募資、經(jīng)營等活動。經(jīng)與各相
關(guān)方溝通，無法找到契合雙方訴求的方案。董事會同意注銷平潭興證
福日投資管理有限公司并終止設(shè)立興證福日基金。
（八）審議通過《關(guān)于召開公司 2017 年年度股東大會的議案》。
（8 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
披露的《福建福日電子股份有限公司召開公司 2017 年年度股東大會
的通知》（公告編號：臨 2018-032）。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董事會
2018 年 6 月 6 日
附件：個人簡歷
王忠偉，男，漢族，1963 年 6 月出生，黑龍江雙城人，中共黨
員，1982 年 7 月畢業(yè)于東北工學(xué)院冶金機械專業(yè)，本科學(xué)歷，學(xué)士
學(xué)位，高級經(jīng)濟師。1982 年 11 月參加工作，歷任中國人民銀行黑龍
江雙城縣支行信貸股信貸員、信貸組長；中共雙城縣委組織部干部教
育組干事、副組長；中國人民銀行雙城市支行辦公室秘書，資金計劃
科副科長、科長。人事勞資科科長，總稽核（正科級）；福州經(jīng)濟技
術(shù)開發(fā)區(qū)、福州市馬尾區(qū)黨委、區(qū)管委會、區(qū)政府辦公室綜合科秘書，
區(qū)經(jīng)濟體制改革委員會副主任（主持工作），區(qū)管委會、區(qū)政府副秘
書長；福建省電子信息集團綜合辦公室副主任兼人力資源部副部長、
綜合辦公室主任；福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司監(jiān)事會主席、黨委
副書記；華映科技（集團）股份有限公司黨委書記、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任
福建省電子信息集團紀(jì)委副書記、紀(jì)檢監(jiān)察室主任。