債券代碼：143546 債券簡稱：18 福日 01
福建福日電子股份有限公司關(guān)于控股子公司深圳市源磊科技
有限公司設(shè)立子公司暨對外投資的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●投資標(biāo)的名稱：福建福日源磊科技有限公司（暫定名，以工商核準(zhǔn)的名稱
為準(zhǔn)，以下簡稱“福日源磊”）及自動化 LED 功能性及特殊照明封裝及光源項
目（以下簡稱 LED 封裝項目）。
●投資金額：公司控股子公司深圳市源磊科技有限公司（以下簡稱“源磊科
技”）擬以自有資金 1 億元人民幣（以下“萬元”“億元”均指人民幣）設(shè)立全
資子公司福日源磊進(jìn)行對外投資，專項建設(shè) LED 封裝項目，主營 LED 封裝及光
源產(chǎn)品。項目建設(shè)擬采用分期投資的方式，總投資估算為 12.29 億元。
●特別風(fēng)險提示：此次對外投資在未來經(jīng)營過程中可能受到宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)
政策、市場環(huán)境及經(jīng)營管理等因素影響的風(fēng)險。本次對外投資尚需提交公司股東
大會審議通過。
一、對外投資概述
源磊科技因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬以自有資金 1 億元在福州高新區(qū)設(shè)立全資子公
司福日源磊，專項建設(shè) LED 封裝項目，主營 LED 封裝及光源產(chǎn)品。項目建設(shè)擬
采用分期投資的方式，總投資估算為 12.29 億元。
2018 年 6 月 5 日，公司召開第六屆董事會 2018 年第四次臨時會議，其中審
議通過《關(guān)于控股子公司深圳市源磊科技有限公司設(shè)立子公司暨對外投資的議
案》（8 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）。
本次對外投資尚需提交公司股東大會審議通過；本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交
易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
二、投資標(biāo)的基本情況
（一）擬新設(shè)子公司基本情況
1、公司名稱：福建福日源磊科技有限公司
2、法定代表人：許政聲
3、注冊資本：1 億元人民幣
4、注冊地點(diǎn)：福建省電子信息集團(tuán)科學(xué)工業(yè)園內(nèi)
5、經(jīng)營范圍：LED 發(fā)光二極管等光電產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售（不含限制項
目）；國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)；貨物及技術(shù)進(jìn)出口。（暫定，具體以工商審核為
準(zhǔn)）
6、股權(quán)結(jié)構(gòu)：源磊科技持股 100%。
7、治理結(jié)構(gòu)：設(shè)董事會，由 5 名董事組成；設(shè)監(jiān)事 1 名；設(shè)經(jīng)營班子成員
若干名。
（二）擬投資 LED 封裝項目基本情況
1、項目建設(shè)單位
福建福日源磊科技有限公司。
2、項目名稱
新建自動化 LED 功能性及特殊照明封裝及光源項目。
3、建設(shè)地點(diǎn)
福建省電子信息集團(tuán)科學(xué)工業(yè)園內(nèi)。
4、項目總投資
總投資估算為 12.29 億元。
5、建設(shè)周期
為 2018 年 6 月至 2021 年 6 月，計劃分三期建設(shè)。
6、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模
項目計劃新建 SMD、光源產(chǎn)品、智能照明模塊及物聯(lián)網(wǎng)器件/模塊的自動化產(chǎn)
線、廠房裝修及基礎(chǔ)設(shè)施配套、智能化設(shè)施等內(nèi)容，建設(shè)自動化、數(shù)字化工廠。
生產(chǎn)產(chǎn)品如下：
（1）LED 照明燈珠：包括 SMD、閃光燈、COB、燈絲等。
（2）LED 光源：即燈絲燈泡。
（3）LED 智能照明模塊。
（4）物聯(lián)網(wǎng)元器件/模塊：包括紅外 LED 器件/模塊、射頻器件/模塊、感應(yīng)
器件/模塊、紫外 LED 器件/模塊、激光器件/模塊等。
三、對外投資對公司的影響
本次源磊科技對外投資是根據(jù)其行業(yè)發(fā)展趨勢及產(chǎn)業(yè)規(guī)劃進(jìn)行的合理布局，
對其后續(xù)業(yè)務(wù)拓展具有重要意義。此次對外投資有助于源磊科技優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，
提高企業(yè)盈利能力和市場競爭力，從而提升公司的整體業(yè)績水平；本次對外投資
符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向，將提高公司的持續(xù)經(jīng)營能力，不會損害公司及全體股
東的利益。
四、對外投資的風(fēng)險分析
本次對外投資在未來經(jīng)營過程中可能受到宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場環(huán)境及
經(jīng) 營管理等因素影響，對此，公司將采取積極的發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營策略，密切關(guān)
注行業(yè)發(fā)展動態(tài)，積極防范及化解各類風(fēng)險，以獲得良好的投資回報。公司將嚴(yán)
格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時履行后續(xù)信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意
投資風(fēng)險。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董事會
2018 年 6 月 6 日