債券代碼：143546 債券簡(jiǎn)稱：18 福日 01
福建福日電子股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2017 年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開(kāi)日期：2018年6月26日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次
2017 年年度股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2018 年 6 月 26 日 14 點(diǎn) 50 分
召開(kāi)地點(diǎn)：福州市鼓樓區(qū)五一北路 153 號(hào)正祥商務(wù)中心 2 號(hào)樓 13 層大會(huì)議
室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2018 年 6 月 26 日
至 2018 年 6 月 26 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型
投票股東類(lèi)型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 《公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》 √
2 《公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 √
3 《公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √
4 《公司 2017 年年度報(bào)告》全文及摘要 √
5 《公司 2017 年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本 √
的預(yù)案》
6 《關(guān)于續(xù)聘福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通 √
合伙）為福建福日電子股份有限公司 2018 年度
財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
7 《關(guān)于續(xù)聘福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通 √
合伙）為福建福日電子股份有限公司 2018 年度
內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
8 《關(guān)于 2017 年度單項(xiàng)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議 √
案》
9 《關(guān)于修訂部分條款的議案》 √
10 《關(guān)于制定的議案》
11 《關(guān)于公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議 √
案》
12 《關(guān)于控股子公司深圳市源磊科技有限公司設(shè) √
立子公司暨對(duì)外投資的議案》
累積投票議案
13.00 《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》 應(yīng)選董事（1）人
13.01 關(guān)于補(bǔ)選王忠偉先生為公司第六屆董事會(huì)董事 √
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
《公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公
司 2017 年年度報(bào)告》全文及摘要、《公司 2017 年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股
本的預(yù)案》、《關(guān)于續(xù)聘福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為福建福日電子
股份有限公司 2018 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于續(xù)聘福建華興會(huì)計(jì)師
事務(wù)所（特殊普通合伙）為福建福日電子股份有限公司 2018 年度內(nèi)部控制審計(jì)
機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于 2017 年度單項(xiàng)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》、《關(guān)于修訂部分條款的議案》及《關(guān)于制定的議案》，已經(jīng) 2018 年 4 月 13 日召開(kāi)的公司第六屆董事
會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)；《公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》已經(jīng) 2018 年 4 月
13 日召開(kāi)的公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)；《關(guān)于公司 2018 年度日
常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》已經(jīng) 2018 年 2 月 9 日召開(kāi)的福建福日電子股份有限公
司第六屆董事會(huì) 2018 年第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò); 《關(guān)于控股子公司深圳市源
磊科技有限公司設(shè)立子公司暨對(duì)外投資的議案》已經(jīng) 2018 年 6 月 5 日召開(kāi)的福
建福日電子股份有限公司第六屆董事會(huì) 2018 年第四次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)。以上
議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日
報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 披露的相關(guān)公告。公司將于股東大
會(huì)召開(kāi)前，在上海證券交易所網(wǎng)站登載股東大會(huì)會(huì)議資料。
2、 特別決議議案：議案 9
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：全部議案
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案 11
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、福建
福日集團(tuán)有限公司
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）
進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
(三) 股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投
票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。
(四) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件
2
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委
托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類(lèi)別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600203 福日電子 2018/6/20
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人授權(quán)委托書(shū)（需加蓋法
人印章）、出席會(huì)議人身份證件，辦理登記手續(xù)；
自然人股東登記時(shí)需出具股東持股有效證明、股東身份證；自然人股東委托
他人出席會(huì)議的，受托人應(yīng)出具股東持股有效證明、股東身份證復(fù)印件、受托人
身份證、授權(quán)委托書(shū)；
受托代理人需憑授權(quán)委托書(shū)、本人身份證、委托人股東賬戶卡進(jìn)行登記；異
地股東可在登記時(shí)間截止前通過(guò)信函或傳真的方式登記。
六、 其他事項(xiàng)
（一）登記時(shí)間：2018 年 6 月 25 日（星期一）上午 8:30-12:00，下午
2:30-6:00。
（二）登記地點(diǎn)：福州市鼓樓區(qū)五一北路 153 號(hào)正祥商務(wù)中心 2 號(hào)樓 12 層
公司證券與投資者關(guān)系管理部。
（三）聯(lián)系方法：
1、聯(lián)系電話：0591-83318998
2、聯(lián)系傳真：0591-83319978
3、郵政編碼：350005
4、聯(lián)系人：許政聲、吳智飛
會(huì)期半天，出席會(huì)議人員的食宿及交通費(fèi)自理。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司董事會(huì)
2018 年 6 月 1 日
附件 1：授權(quán)委托書(shū)
附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明
報(bào)備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件 1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
福建福日電子股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2018 年 6 月 26 日
召開(kāi)的貴公司 2017 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 《公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
2 《公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
3 《公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
4 《公司 2017 年年度報(bào)告》全文及摘要
5 《公司 2017 年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股
本的預(yù)案》
6 《關(guān)于續(xù)聘福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通
合伙）為福建福日電子股份有限公司 2018 年
度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
7 《關(guān)于續(xù)聘福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通
合伙）為福建福日電子股份有限公司 2018 年
度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
8 《關(guān)于 2017 年度單項(xiàng)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議
案》
9 《關(guān)于修訂部分條款的議案》
10 《關(guān)于制定的議案》
11 《關(guān)于公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議
案》
12 《關(guān)于控股子公司深圳市源磊科技有限公司
設(shè)立子公司暨對(duì)外投資的議案》
序號(hào) 累積投票議案名稱 投票數(shù)
13.00 《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》
13.01 關(guān)于補(bǔ)選王忠偉先生為公司第六屆董事會(huì)
董事
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明
一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作
為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該
議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股
票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選
舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)
行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同
的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。
四、需投票表決的事項(xiàng)
公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)補(bǔ)選，應(yīng)選董事 1 名，董事
候選人有 1 名。需投票表決的事項(xiàng)如下：
累積投票議案
關(guān)于選舉董事的議案 投票數(shù)
1 《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》