北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司
第五屆董事會第三十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 4 月
24 日以郵件及電話通知等形式發(fā)出召開第五屆董事會第三十三次會議的通知，
會議于 2018 年 4 月 27 日在公司會議室采用現(xiàn)場和通訊方式結合的形式召開。本
次會議應參加董事 7 人，實際參加董事 7 人；本次會議出席人數(shù)、召開程序、議
事內容均符合《公司法》、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》等的規(guī)定，會議
合法有效。公司監(jiān)事及高管列席了本次會議。
二、董事會會議審議情況
全體董事經(jīng)過審議，以記名投票方式通過了如下決議：
1、以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過《關于 2018 年第
一季度報告全文及正文的議案》
公司 2018 年第一季度報告全文及正文詳見巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。同時公司 2018 年第一季度報告正文刊登于《證券時
報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》。
2、以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過《關于修訂的議案》
《獨立董事年報工作制度》的全文請參見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
3、以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過《關于制定的議案》
《審計委員會年報工作制度》的全文請參見巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
4、以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過《關于選舉朱時
均為薪酬與考核委員會、提名委員會、審計委員會委員的議案》
同意選舉朱時均為薪酬與考核委員會、提名委員會、審計委員會委員，任期
與董事會一致。公司董事會下設戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、
提名委員會，組成如下：
（1）戰(zhàn)略委員會
主任委員：何寧
委員：李秉仁、王德宏
（2）審計委員會
主任委員：王德宏
委員：韓力偉、朱時均
（3）薪酬與考核委員會
主任委員：李秉仁
委員：韓力偉、朱時均
（4）提名委員會
主任委員：朱時均
委員：何寧、李秉仁
三、備查文件
公司第五屆董事會第三十三次會議決議；
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司
2018 年 4 月 27 日