深圳市新亞電子制程股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十
次會議通知于 2018 年 3 月 22 日以書面方式發(fā)送給公司全體監(jiān)事，會議于 2018
年 4 月 10 日 11:00 在公司會議室召開。會議應(yīng)參加表決的監(jiān)事 3 名，實際參加
表決的監(jiān)事 3 名。會議由監(jiān)事會主席許慶華先生主持。會議的召集、召開及表決
程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，形成的
決議合法有效。與會監(jiān)事審議并形成如下決議：
一、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過了《2017 年度監(jiān)事會工作
報告》
《2017 年度監(jiān)事會工作報告》內(nèi)容詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交股東大會審議。
二、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過了《2017 年年度報告及摘
要》
監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會編制 2017 年年度報告及其摘要的程序規(guī)范，符合
法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定。該年度報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確，能夠完
整、客觀地反映公司 2017 年度生產(chǎn)和經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的情形。
《 2017 年 年 度 報 告 》 詳 細(xì) 內(nèi) 容 見 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 體 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
《2017 年年度報告摘要》詳細(xì)內(nèi)容見公司指定信息披露媒體《證券時報》、
《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交股東大會審議。
三、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過了《2017 年度財務(wù)決算報
告》
《關(guān)于公司 2017 年度財務(wù)決算報告的公告》詳細(xì)內(nèi)容見公司指定信息披露
媒 體 《 證 券 時 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 中 國 證 券 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交股東大會審議。
四、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過了《2017 年度利潤分配預(yù)
案》
經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2017 年度公司合并營業(yè)收入
為 812,610,818.20 元，合并凈利潤為 64,962,148.77 元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
凈額為 126,715,043.73 元。
為了更好地回報全體股東，在符合利潤分配、充分考慮公司利潤水平、保證
公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)上，根據(jù)《公司法》、證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實
上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市
公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，提出以下現(xiàn)金分紅分配預(yù)案：
公司擬以 2017 年 12 月 31 日的總股本 503,766,600 股為基數(shù)，向全體股東每
10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.2 元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金 10,075,332 元(含稅)，不送紅
股，不轉(zhuǎn)增。剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至以后使用。
監(jiān)事會認(rèn)為：公司 2017 年度利潤分配預(yù)案是在不影響公司正常經(jīng)營的情況
下，依據(jù)公司實際情況所做出的，公司本次現(xiàn)金分紅預(yù)案符合《公司章程》的規(guī)
定和要求，不存在損害公司和股東利益的情況。
《關(guān)于 2017 年度利潤分配預(yù)案的公告》及《獨立董事對相關(guān)事項的獨立意
見》詳細(xì)內(nèi)容見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券
報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交股東大會審議。
五、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過了《2017 年度內(nèi)部控制自
我評價報告》
監(jiān)事會認(rèn)為，公司已建立了較為健全的內(nèi)部控制體系，制訂了較為完善、合
理的內(nèi)部控制制度，公司的內(nèi)控制度符合國家有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求。
董事會出具的《2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告》客觀地反映了公司的內(nèi)部控
制狀況。
《2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告》詳細(xì)內(nèi)容見公司指定信息披露媒體巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交股東大會審議。
六、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于聘請 2018 年度審
計機構(gòu)的議案》
立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度財務(wù)審計機構(gòu)，在擔(dān)
任公司審計機構(gòu)期間，能夠遵循《中國注冊會計師審計準(zhǔn)則》，勤勉盡職地發(fā)表
獨立審計意見，監(jiān)事會同意續(xù)聘其為公司 2018 年度財務(wù)審計機構(gòu)，聘期一年，
由公司股東大會授權(quán)董事會決定其報酬。
該議案需提交股東大會審議。
七、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于會計政策變更的
議案》
監(jiān)事會認(rèn)為：公司根據(jù)財政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更，本次會計政策
變更符合財政部的相關(guān)會計準(zhǔn)則規(guī)定，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司
章程》等規(guī)定，不存在損害公司及所有股東利益的情形。因此，同意公司實施本
次會計政策變更。
《關(guān)于會計政策變更的公告》詳細(xì)內(nèi)容見公司指定信息披露媒體《證券時報》、
《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案無需提交股東大會審議。
八、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于制定公司的議案》
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上
市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)
合公司實際經(jīng)營情況，董事會特制定了《未來三年（2018-2020 年）股東回報規(guī)
劃》。
《未來三年（2018-2020 年）股東回報規(guī)劃》詳細(xì)內(nèi)容見公司指定信息披露
媒 體 《 證 券 時 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 中 國 證 券 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交股東大會審議。
九、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于增加公司經(jīng)營范
圍暨修改相關(guān)條款的議案》
《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改相關(guān)條款的公告》詳細(xì)內(nèi)容見公
司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交股東大會審議。
特此公告。
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監(jiān)事會
2018 年 4 月 10 日