北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
關(guān)于董事長代行董事會秘書職責(zé)的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會秘書空缺
期間，董事會于 2018 年 1 月 30 日指定公司總經(jīng)理江五洲先生代行董事會秘書職
責(zé)，至今已接近三個月。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，董
事會秘書空缺期間超過三個月之后，董事長應(yīng)當(dāng)代行董事會秘書職責(zé)，直至公司
正式聘任董事會秘書。因此，自 2018 年 5 月 1 日起，由公司董事長何寧先生代
行董事會秘書職責(zé)，直至公司聘任新的董事會秘書。公司董事會將按照相關(guān)規(guī)定
盡快聘任新的董事會秘書。
何寧先生聯(lián)系方式如下:
聯(lián)系電話：010-57963201
傳真號碼：010-57963333
電子郵箱：hgcy002504@126.com
聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)來廣營西路朝來高科技產(chǎn)業(yè)園 7 號樓
郵政編碼：100012
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
2018 年 4 月 27 日