深圳市新亞電子制程股份有限公司
第四屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司第四屆董事會第十六次會議通知于 2018 年 3 月 22 日以書面形式通知
了全體董事，并于 2018 年 4 月 10 日 09:30 在公司會議室召開。本次會議應(yīng)出席
董事 9 人，實際出席董事 9 人，其中卜功桃先生、胡大富先生以通訊表決方式出
席。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)
及規(guī)范性文件的規(guī)定，形成的決議合法有效。本次會議由許雷宇先生主持，與會
董事審議并通過了以下決議：
一、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過了《2017 年度總經(jīng)理工作
報告》
二、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過了《2017 年度董事會工作
報告》
《2017 年度董事會工作報告》詳細內(nèi)容見披露于公司指定信息披露媒體《證
券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
上的《2017 年年度報告》中的“經(jīng)營情況討論與分析”。
該議案需提交股東大會審議。
公司獨立董事王軍先生、麥昊天先生、卜功桃先生向董事會提交了獨立董事
述職報告，并將在公司 2017 年度股東大會上述職。
《2017 年度獨立董事述職報告》詳細內(nèi)容見公司指定信息披露媒體《證券
時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過了《2017 年年度報告及摘
要》
《 2017 年 年 度 報 告 》 詳 細 內(nèi) 容 見 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 體 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
《2017 年年度報告摘要》詳細內(nèi)容見公司指定信息披露媒體《證券時報》、
《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交股東大會審議。
四、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過了《2017 年度財務(wù)決算報
告》
《關(guān)于公司 2017 年度財務(wù)決算報告的公告》詳細內(nèi)容見公司指定信息披露
媒 體 《 證 券 時 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 中 國 證 券 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交股東大會審議。
五、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過了《2017 年度利潤分配預
案》
經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2017 年度公司合并營業(yè)收入
為 812,610,818.20 元，合并凈利潤為 64,962,148.77 元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
凈額為 126,715,043.73 元。
為了更好地回報全體股東，在符合利潤分配、充分考慮公司利潤水平、保證
公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的基礎(chǔ)上，根據(jù)《公司法》、證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實
上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市
公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，提出以下現(xiàn)金分紅分配預案：
公司擬以 2017 年 12 月 31 日的總股本 503,766,600 股為基數(shù)，向全體股東每
10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.2 元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金 10,075,332 元(含稅)，不送紅
股，不轉(zhuǎn)增。剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至以后使用。
公司董事會認為：本年度利潤分配預案是基于公司目前經(jīng)營環(huán)境及未來發(fā)展
戰(zhàn)略的需要，從公司、股東長遠利益出發(fā)，不存在損害公司股東特別是中小股東
利益的情形。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見,《關(guān)于 2017 年度利潤分配預
案的公告》及《獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》詳細內(nèi)容見公司指定信息披露
媒 體 《 證 券 時 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 中 國 證 券 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
該預案需提交股東大會審議。
六、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過了《2017 年度內(nèi)部控制自
我評價報告》
獨立董事就該議案發(fā)表了獨立意見：公司根據(jù)《公司法》、《證券法》以及《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，建立健全了各項內(nèi)控制
度，形成了比較系統(tǒng)完善的公司治理框架。在 2017 年度中，公司內(nèi)部控制均能
按各項制度的規(guī)定進行規(guī)范動作，保證了公司各項業(yè)務(wù)活動的有序、有效開展，
維護了公司及股東的利益。同時，公司能夠認真、客觀的對待內(nèi)部控制中存在的
問題，能夠及時通過整改不斷完善內(nèi)部控制，促進公司規(guī)范運作。因此認為：公
司編制的《2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告》如實反映了公司內(nèi)部控制體系建
設(shè)和運作的實際情況。
《2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告》詳細內(nèi)容見公司指定信息披露媒體巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案需提交股東大會審議。
七、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于聘請 2018 年度審
計機構(gòu)的議案》
立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度財務(wù)審計機構(gòu)，在擔
任公司審計機構(gòu)期間，能夠遵循《中國注冊會計師審計準則》，勤勉盡職地發(fā)表
獨立審計意見，董事會同意續(xù)聘其為公司 2018 年度財務(wù)審計機構(gòu)，聘期一年，
由公司股東大會授權(quán)董事會決定其報酬。
獨立董事就該議案發(fā)表了獨立意見，認為：立信會計師事務(wù)所（特殊普通合
伙）具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗
和能力，能夠滿足公司及控股子公司財務(wù)審計工作要求，能夠獨立對公司財務(wù)狀
況進行審計。自受聘擔任公司外部審計機構(gòu)以來，嚴格按照中國注冊會計師審計
準則的要求從事財務(wù)報表及其他事項的審計工作，嚴格遵守了會計師事務(wù)所的執(zhí)
業(yè)道德規(guī)范，獨立、客觀、公正的對公司財務(wù)報表發(fā)表意見，良好履行了雙方所
規(guī)定的責任和義務(wù)。因此，我們同意續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為
公司 2018 年度財務(wù)審計機構(gòu)。
該議案需提交股東大會審議。
八、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于會計政策變更的
議案》
獨立董事就該議案發(fā)表了獨立意見：公司本次會計政策變更符合財政部的相
關(guān)會計準則規(guī)定，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的
有關(guān)規(guī)定，同時也體現(xiàn)了會計核算真實性與謹慎性原則，能更加客觀公正地反映
公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司及所有股東的利益。董事會對該事項的表
決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。我們同意公司本次會計政策變更。
《關(guān)于會計政策變更的公告》詳細內(nèi)容見公司指定信息披露媒體《證券時報》、
《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
該議案無需提交股東大會審議。
九、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于制定公司的議案》
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上
市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)
合公司實際經(jīng)營情況，董事會特制定了《未來三年（2018-2020 年）股東回報規(guī)
劃》。
獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見：公司制定的股東回報規(guī)劃的決策程序符
合現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，公司制定的股東回報規(guī)劃能實現(xiàn)對投資
者的合理投資回報并兼顧公司的可持續(xù)性發(fā)展，能夠完善和健全公司科學、持續(xù)、
穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機制，有利于維護公司和中小股東的合法權(quán)益。我們對公
司本次股東回報規(guī)劃的制定無異議。
《未來三年（2018-2020 年）股東回報規(guī)劃》詳細內(nèi)容見公司指定信息披露
媒 體 《 證 券 時 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 中 國 證 券 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
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該議案尚需提交股東大會審議。
十、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于增加公司經(jīng)營范
圍暨修改相關(guān)條款的議案》
公司基于業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬在公司經(jīng)營范圍中增加“金屬防腐蝕的研發(fā)、生
產(chǎn)、銷售”，并修改《公司章程》第十三條的相關(guān)內(nèi)容，最終以工商部門批復為
準。《公司章程》的其他條款不變，董事會提請股東大會審議該議案并授權(quán)管理
層辦理公司經(jīng)營范圍變更、章程備案等手續(xù)。
《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改相關(guān)條款的公告》詳細內(nèi)容見公
司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)
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該議案尚需提交股東大會審議。
十一、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于提議召開 2017
年度股東大會的議案》
《關(guān)于召開 2017 年度股東大會的通知》詳細內(nèi)容見公司指定披露媒體《證
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特此公告。
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