美格智能技術(shù)股份有限公司
2017 年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決議案或修改議案的情況；本次股東大會上沒有新議
案提交表決。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開情況
1、會議召開時間
（1）現(xiàn)場會議時間：2018年5月18日下午14:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2018年5月18日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的
具體時間為：2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)
美格智能技術(shù)股份有限公司辦公樓二樓會議室（廣東省深圳市寶安區(qū)福永街
道鳳凰第四工業(yè)區(qū)嶺下路5號）。
3、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。
4、會議召集人：公司第一屆董事會
5、會議主持人：董事長王平先生
6、會議通知：公司于2018年4月27日和2018年5月16日分別在《證券時報(bào)》、
《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
上刊登了《美格智能技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開2017年年度股東大會的通知》 公
告編號：2018-023）和《美格智能技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開2017年年度股東大
會的提示性公告》（公告編號：2018-026）。
7、本次會議召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《美格智能
技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議出席情況
1、出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共15人，代表有表決權(quán)的
股份總數(shù)80,108,800股，占公司全部股份的75.0997%。
（1）現(xiàn)場會議出席情況
出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共5人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)
80,000,100股，占公司全部股份的74.9977%。
（2）股東參與網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東10人，代表有表
決權(quán)的股份總數(shù)108,700股，占公司全部股份的0.1019%。
（3）中小股東出席情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會投票的中小股東11人，代表有表決權(quán)
的股份總數(shù)108,800股，占公司全部股份的0.1020%。
其中，通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)100股，占公司全
部股份的0.0001%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)108,700股，占全部公
司股份的0.1019%。
注：中小股東是指除單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東及公司
董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東。
2、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次
會議。
三、議案審議表決情況
本次會議采取現(xiàn)場記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議表決通過如
下議案：
1、審議通過了《2017年度董事會工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)為80,025,100股，占出席會議股東有效
表決權(quán)股份總數(shù)的99.8955%；反對票數(shù)為0股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票數(shù)為83,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)82,600股），占
出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1045%。
其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)為25,100股，占出席會議中小股
東有效表決權(quán)股份總數(shù)的23.0699%；反對票數(shù)為0股，占出席會議中小股東有效
表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票數(shù)為83,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)82,600
股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的76.9301%。
2、審議通過了《2017年度監(jiān)事會工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)為80,024,600股，占出席會議股東有效
表決權(quán)股份總數(shù)的99.8949%；反對票數(shù)為0股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票數(shù)為84,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)83,100股），占
出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1051%。
其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)為24,600股，占出席會議中小股
東有效表決權(quán)股份總數(shù)的22.6103%；反對票數(shù)為0股，占出席會議中小股東有效
表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票數(shù)為84,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)83,100
股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的77.3897%。
3、審議通過了《2017年年度報(bào)告全文及摘要》。
表決結(jié)果：現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)為80,024,600股，占出席會議股東有效
表決權(quán)股份總數(shù)的99.8949%；反對票數(shù)為0股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票數(shù)為84,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)83,100股），占
出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1051%。
其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)為24,600股，占出席會議中小股
東有效表決權(quán)股份總數(shù)的22.6103%；反對票數(shù)為0股，占出席會議中小股東有效
表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票數(shù)為84,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)83,100
股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的77.3897%。
4、審議通過了《關(guān)于2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)為80,024,600股，占出席會議股東有效
表決權(quán)股份總數(shù)的99.8949%；反對票數(shù)為0股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票數(shù)為84,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)83,100股），占
出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1051%。
其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)為24,600股，占出席會議中小股
東有效表決權(quán)股份總數(shù)的22.6103%；反對票數(shù)為0股，占出席會議中小股東有效
表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票數(shù)為84,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)83,100
股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的77.3897%。
5、審議通過了《關(guān)于2017年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》。
表決結(jié)果：現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)為80,107,200股，占出席會議股東有效
表決權(quán)股份總數(shù)的99.9980%；反對票數(shù)為0股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票數(shù)為1,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)500股），占出
席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0020%。
其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)為107,200股，占出席會議中小
股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.5294%；反對票數(shù)為0股，占出席會議中小股東有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票數(shù)為1,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)500
股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4706%。
本議案為特別決議議案，已經(jīng)參與表決的股東及股東代表人所持有表決權(quán)股
份總數(shù)的三分之二以上通過。
6、審議通過了《關(guān)于2017年度內(nèi)部控制自我評價報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)為80,024,600股，占出席會議股東有效
表決權(quán)股份總數(shù)的99.8949%；反對票數(shù)為0股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票數(shù)為84,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)83,100股），占
出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1051%。
其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)為24,600股，占出席會議中小股
東有效表決權(quán)股份總數(shù)的22.6103%；反對票數(shù)為0股，占出席會議中小股東有效
表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票數(shù)為84,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)83,100
股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的77.3897%。
7、審議通過了《關(guān)于2017年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)為80,024,600股，占出席會議股東有效
表決權(quán)股份總數(shù)的99.8949%；反對票數(shù)為0股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票數(shù)為84,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)83,100股），占
出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1051%。
其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)為24,600股，占出席會議中小股
東有效表決權(quán)股份總數(shù)的22.6103%；反對票數(shù)為0股，占出席會議中小股東有效
表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票數(shù)為84,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)83,100
股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的77.3897%。
8、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
表決結(jié)果：現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)為80,024,600股，占出席會議股東有效
表決權(quán)股份總數(shù)的99.8949%；反對票數(shù)為0股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票數(shù)為84,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)83,100股），占
出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1051%。
其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)為24,600股，占出席會議中小股
東有效表決權(quán)股份總數(shù)的22.6103%；反對票數(shù)為0股，占出席會議中小股東有效
表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票數(shù)為84,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)83,100
股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的77.3897%。
9、審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
表決結(jié)果：現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)為80,024,600股，占出席會議股東有效
表決權(quán)股份總數(shù)的99.8949%；反對票數(shù)為0股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票數(shù)為84,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)83,100股），占
出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1051%。
其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)為24,600股，占出席會議中小股
東有效表決權(quán)股份總數(shù)的22.6103%；反對票數(shù)為0股，占出席會議中小股東有效
表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票數(shù)為84,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)83,100
股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的77.3897%。
10、審議通過了《關(guān)于2017年度董事薪酬的議案》。
表決結(jié)果：現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)為80,022,300股，占出席會議股東有效
表決權(quán)股份總數(shù)的99.8920%；反對票數(shù)為2,300股，占出席會議股東有效表決權(quán)
股份總數(shù)的0.0029%；棄權(quán)票數(shù)為84,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)83,100股），
占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1051%。
其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)為22,300股，占出席會議中小股
東有效表決權(quán)股份總數(shù)的20.4963%；反對票數(shù)為2,300股，占出席會議中小股東
有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.1140%；棄權(quán)票數(shù)為84,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)83,100股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的77.3897%。
11、審議通過了《關(guān)于2017年度監(jiān)事薪酬的議案》。
表決結(jié)果：現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)為80,022,300股，占出席會議股東有效
表決權(quán)股份總數(shù)的99.8920%；反對票數(shù)為2,300股，占出席會議股東有效表決權(quán)
股份總數(shù)的0.0029%；棄權(quán)票數(shù)為84,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)83,100股），
占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1051%。
其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)為22,300股，占出席會議中小股
東有效表決權(quán)股份總數(shù)的20.4963%；反對票數(shù)為2,300股，占出席會議中小股東
有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.1140%；棄權(quán)票數(shù)為84,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)83,100股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的77.3897%。
12、審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》。
表決結(jié)果：現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)為80,024,600股，占出席會議股東有效
表決權(quán)股份總數(shù)的99.8949%；反對票數(shù)為0股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票數(shù)為84,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)83,100股），占
出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1051%。
其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)為24,600股，占出席會議中小股
東有效表決權(quán)股份總數(shù)的22.6103%；反對票數(shù)為0股，占出席會議中小股東有效
表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票數(shù)為84,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)83,100
股），占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的77.3897%。
本議案為特別決議議案，已經(jīng)參與表決的股東及股東代表人所持有表決權(quán)股
份總數(shù)的三分之二以上通過。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會經(jīng)上海市君悅（深圳）律師事務(wù)所指派律師鄧薇、苗寶文現(xiàn)場
見證，并出具了法律意見書：認(rèn)為公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公
司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及現(xiàn)行《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定，出席或列席會議人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表
決程序合法，會議形成的《美格智能技術(shù)股份有限公司2017年年度股東大會決議》
合法、有效。
五、備查文件
1、美格智能技術(shù)股份有限公司2017年年度股東大會決議；
2、上海市君悅（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于美格智能技術(shù)股份有限公司2017年
度股東大會之法律意見書。
美格智能技術(shù)股份有限公司董事會
2018 年 5 月 19 日