美格智能技術股份有限公司
關于監(jiān)事會換屆選舉的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
美格智能技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第一屆監(jiān)事
會于2018年5月7日已屆滿，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關法律法規(guī)及《公司
章程》等有關規(guī)定，公司監(jiān)事會應于任期屆滿前進行換屆選舉。公司于2018年5
月5日披露了《關于董事會、監(jiān)事會延期換屆選舉的提示性公告》。2018年6月15
日公司召開了第一屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關于選舉第二屆監(jiān)事會
非職工代表監(jiān)事的議案》。
公司第二屆監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事
1名。公司第一屆監(jiān)事會提名李建華先生、寧健先生為第二屆監(jiān)事會非職工代表
監(jiān)事候選人（非職工代表候選人簡歷詳見附件）。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關規(guī)定，上述選舉公司第二屆監(jiān)事會非職
工代表監(jiān)事候選人的議案需提交至公司2018年第二次臨時股東大會審議，并采用
累積投票制方式表決。上述2位非職工代表監(jiān)事候選人經股東大會審議通過后，
將與公司職工代表大會選舉產生的1位職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會。
公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事任期三年，自公司股東大會審議通過之日起計算。
公司向第一屆監(jiān)事會各位監(jiān)事任職期間為公司所做的貢獻表示衷心的感謝，
同時聲明：公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人中最近二年內曾擔任過公司董事或者高
級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未
超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
為確保監(jiān)事會的正常運作，在新一屆監(jiān)事會監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍將依照法
律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，認真履行監(jiān)事職
責，不得有任何損害公司和股東利益的行為。
特此公告。
美格智能技術股份有限公司監(jiān)事會
2018年6月16日
附件：
第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷
1、李建華先生
男，1979年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷。曾任職于中
興通訊股份有限公司，華為技術有限公司等，現(xiàn)任公司物聯(lián)網事業(yè)群副總經理。
截止目前，李建華先生通過深圳市兆格投資企業(yè)（有限合伙）間接持有公
司股票68.00萬股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、
監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形,
不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施的情形，最近三年內未受到中國證監(jiān)
會行政處罰及證券交易所公開譴責或者通報批評，不存在被證券交易所公開認定
為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形，不存在因涉嫌犯罪被
司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查的情形。經在最高人
民法院網站失信被執(zhí)行人目錄查詢，李建華先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合
《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職條件。
2、寧健先生
男，1981年出生，中國國籍，無境外居留權，高中學歷。寧健先生自2007年
起一直在本公司工作，先后擔任生產部生產主管、業(yè)務部客戶經理等職務，現(xiàn)任
公司業(yè)務部客戶經理并兼任公司審計部審計員。
截止目前，寧健先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際
控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》
第146條規(guī)定的情形,不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施的情形，最近三
年內未受到中國證監(jiān)會行政處罰及證券交易所公開譴責或者通報批評，不存在被
證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形，
不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調
查的情形。經在最高人民法院網站失信被執(zhí)行人目錄查詢，寧健先生不屬于“失
信被執(zhí)行人”，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》
規(guī)定的任職條件。