北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)
則》及《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定，北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2018 年 6 月 6 日召開公司第五屆董事會(huì)第三十五次會(huì)
議，審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選
人的議案》和《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的
議案》，上述議案尚需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
公司第六屆董事會(huì)擬由 9 名董事組成，其中非獨(dú)立董事 5 名，獨(dú)立董事 4
名，董事任期自公司股東大會(huì)選舉通過之日起三年。
經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)進(jìn)行資格審核，公司董事會(huì)同意提名何寧先生、江
五洲先生、韓力偉先生、孫志新先生、何天先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
候選人，同意提名李秉仁先生、王德宏先生、朱時(shí)均先生、陳川先生為公司第六
屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（上述第六屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷詳見附件）。公司
現(xiàn)任獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
公司第六屆董事會(huì)董事候選人中，兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)
任的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。
股東大會(huì)需采取累積投票制對(duì)非獨(dú)立董事候選人、獨(dú)立董事候選人進(jìn)行分別、
逐項(xiàng)表決。公司第六屆董事會(huì)董事任期自公司股東大會(huì)選舉通過之日起，任期三
年。選舉獨(dú)立董事提案需經(jīng)深圳證券交易所對(duì)獨(dú)立董事候選人備案無異議后方可
提交股東大會(huì)審議。公司對(duì)第五屆董事會(huì)各位董事任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表
示衷心的感謝！
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
2018 年 6 月 6 日
附件：
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
第六屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷
一、非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷：
何寧，男，1963 年生，碩士研究生學(xué)歷，清華大學(xué)五道口金融學(xué)院金融學(xué)博士在讀，
高級(jí)工程師。1997 年 8 月至今，任北京弘高慧目投資有限公司執(zhí)行董事；2003 年 11 月
至今，任北京弘高中太投資有限公司執(zhí)行董事；1993 年 10 月至 2013 年 6 月，任北京弘
高建筑裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司董事；2006 年 7 月至 2015 年 12 月，任北京弘高建筑裝飾
工程設(shè)計(jì)有限公司董事；2014 年 11 月至今，任公司董事長(zhǎng)。
截至本公告披露日，何寧先生通過北京弘高慧目投資有限公司及北京弘高中太投資
有限公司間接持有上市公司股份 36.40%，何寧夫婦為公司實(shí)際控制人，除此外與其他持
有公司百分之五以上股份的股東無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。何寧先生與公司第六屆董事候選人何
天先生為父子關(guān)系，除此外與公司其他董事、監(jiān)事候選人無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于失信
被執(zhí)行人。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章
程》等相關(guān)法律法規(guī)要求的任職條件。
江五洲，男，1975 年生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師，國(guó)家注冊(cè)壹級(jí)建造師，
多次榮獲魯班獎(jiǎng)全國(guó)優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理，多次榮獲省市級(jí)優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理。1999 年至
2014 年 09 月，任北京弘高建筑裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司副總經(jīng)理；2014 年 09 月至
2016 年 3 月，任北京弘高建筑裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司總經(jīng)理；2016 年 3 月至今，任
北京弘高建筑裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司董事長(zhǎng)；2015 年 4 月至 2017 年 5 月，任公司
副總經(jīng)理；2016 年 2 月至今，任公司董事；2017 年 6 月至今，任公司總經(jīng)理。
截至本公告披露日，江五洲先生持有北京弘高慧目投資有限公司 0.65%股份
（北京弘高慧目投資有限公司持有公司 30.60%股份），江五洲先生間接持有公
司 0.1989 %股份： 除上述外，江五洲先生與公司的控股股東及實(shí)際控制人、其
他持有公司百分之五以上股份的股東之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事候
選人無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲
戒，不屬于失信被執(zhí)行人。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市
規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)要求的任職條件。
韓力偉，男，1968 年出生，本科學(xué)歷，軟件工程碩士學(xué)位，高級(jí)工程師，
國(guó)家注冊(cè)壹級(jí)建造師、注冊(cè)監(jiān)理工程師。2006 年 9 月至 2008 年 3 月，任北京澳
斯特國(guó)際工程項(xiàng)目管理公司副總經(jīng)理；2008 年 5 月至 2016 年 1 月，任北京弘高
建筑裝飾工程設(shè)計(jì)有限公司總經(jīng)理；2016 年 3 月至今，任北京弘高建筑裝飾工程設(shè)
計(jì)有限公司董事長(zhǎng)；2015 年 4 月至今，任公司副總經(jīng)理；2016 年 2 月至今，任公
司董事。
截至本公告披露日，韓力偉先生持有北京弘高慧目投資有限公司 0.585%股
份（北京弘高慧目投資有限公司持有公司 30.60%股份）,間接持有公司 0.179%
的股份，除上述外，韓力偉先生與公司的控股股東及實(shí)際控制人、其他持有公司
百分之五以上的股份的股東之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事候選人無任何
關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于
失信被執(zhí)行人。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公
司章程》等相關(guān)法律法規(guī)要求的任職條件。
孫志新，男，1968 年出生，本科學(xué)歷，工程師，國(guó)家注冊(cè)壹級(jí)建造師（機(jī)
電專業(yè)）。2003 年，任北京弘高建筑裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司經(jīng)營(yíng)部副經(jīng)理、經(jīng)理；
2009 年至 2016 年 3 月，任北京弘高建筑裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司副總經(jīng)理；2016 年
3 月至今，任北京弘高建筑裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司總經(jīng)理；2015 年 4 月至今，任公
司副總經(jīng)理；2017 年 6 月至今，任公司董事。
截至本公告披露日，孫志新先生持有北京弘高慧目投資有限公司 0.4983 %
股份（北京弘高慧目投資有限公司持有公司 30.60%股份），孫志新先生間接持
有 公司 0.1525 %股份：除上述外，孫志新先生與公司的控股股東及實(shí)際控制人、
其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事
候選人無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所
懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上
市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)要求的任職條件。
何天，男，1990 年出生，畢業(yè)于多倫多大學(xué)，本科學(xué)歷，數(shù)學(xué)、歷史雙學(xué)
士學(xué)位。2016 年 2 月主持多倫多某大型地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，2017 年 3 月至今任公司
董事長(zhǎng)助理。何天先生是公司實(shí)際控制人何寧夫婦之子，截至本公告披露日，未
直接或間接持有公司股票，除上述關(guān)系外，何天先生與其他持有公司百分之五以
上股份的股東之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事候選人無任何關(guān)聯(lián)關(guān)
系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被
執(zhí)行人。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公
司章程》等相關(guān)法律法規(guī)要求的任職條件。
二、 獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
李秉仁，男，1951 年出生，2008 年 9 月至 2011 年 3 月，任住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部總經(jīng)
濟(jì)師；2011 年 5 月至 2017 年 3 月，任中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)；2014 年 11 月至今，任
公司獨(dú)立董事。
截至本公告披露日，李秉仁先生未直接或間接持有公司股票，與持有公司百分之五
以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未
受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，其任
職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律
法規(guī)要求的任職條件。
王德宏，男，1966 年出生，會(huì)計(jì)學(xué)博士，副教授。現(xiàn)任北京外國(guó)語大學(xué)國(guó)際商學(xué)院
副教授，從事會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)的教學(xué)與研究；2004 年 10 月至 2013 年 2 月，任 CSC 科
技（北京）有限公司擔(dān)任研發(fā)中心經(jīng)理；2013 年 5 月至 2013 年 8 月，任 CCC 信息服務(wù)
有限公司擔(dān)任交付總監(jiān)；2013 年 9 月至 2014 年 8 月，任銀川市經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作局副局長(zhǎng)
（掛職）；2014 年 9 月至今，任北京外國(guó)語大學(xué)國(guó)際商學(xué)院副教授。2015 年 5 月至今，
任公司獨(dú)立董事。
截至本公告披露日，王德宏先生未直接或間接持有公司股票，與持有公司百分之五
以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未
受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，其任
職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律
法規(guī)要求的任職條件。
朱時(shí)均，男，1964 年出生；1985 年畢業(yè)于西南師范大學(xué)（現(xiàn)為西南大學(xué)）；研究
生學(xué)歷，編審，高級(jí)室內(nèi)建筑師。先后就職于冶金工業(yè)部第十八冶金建設(shè)公司、中國(guó)畫
報(bào)出版社、中國(guó)新聞社、中華建筑報(bào)社、中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)等單位。曾任《中華建筑報(bào)》
社副總編輯、總編輯；現(xiàn)任中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)學(xué)術(shù)教育委員會(huì)秘書長(zhǎng)。
截至本公告披露日，朱時(shí)均先生未直接或間接持有公司股票，與持有公司百分之五
以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未
受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，其任
職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律
法規(guī)要求的任職條件。
陳川，男，1972 年出生，畢業(yè)于對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)、長(zhǎng)江商學(xué)院，碩士學(xué)歷。1994 年
12 月至 1998 年 8 月，任北京賽格經(jīng)貿(mào)公司總經(jīng)理；1998 年 11 月至 2014 年 6 月，任北
京賽格立諾辦公科技有限公司執(zhí)行董事；2014 年 6 月至今，擔(dān)任北京賽格立諾辦公科技
股份有限公司董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任民建北京民營(yíng)企業(yè)委員、黑馬房地產(chǎn)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、黑馬新三
板協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)文化信息協(xié)會(huì)（EMBA）專委會(huì)秘書長(zhǎng)、長(zhǎng)江商學(xué)院北京校友會(huì)副秘
書長(zhǎng)、長(zhǎng)江商學(xué)院互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)。
截至本公告披露日，陳川先生未直接或間接持有公司股票，與持有公司百分之五以
上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受
過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，其任職
資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法
規(guī)要求的任職條件。