美格智能技術(shù)股份有限公司
第一屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）董事會(huì)于
2018年6月9日以專人送達(dá)方式發(fā)出了公司第一屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議的通知。
本次會(huì)議于2018年6月15日在深圳市寶安區(qū)福永街道嶺下路5號(hào)公司二樓會(huì)議室
以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事8人，實(shí)際參加表決董事8人。 會(huì)
議由董事長(zhǎng)王平先生召集并主持。本次會(huì)議的通知、召集和召開(kāi)符合《中華人民
共和國(guó)公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合
法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議采取記名投票表決方式，審議通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)《關(guān)于選舉第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
公司第一屆董事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《公司法》 、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，
公司董事會(huì)擬進(jìn)行換屆選舉。經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)董事候選人進(jìn)行任職資料審
核，公司第一屆董事會(huì)提名王平先生、王成先生、杜國(guó)彬先生、夏有慶先生、黃
敏先生、彭海琴女士為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通
過(guò)之日起三年。
表決情況如下：
(1)、選舉王平先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
(2)、選舉王成先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
(3)、選舉杜國(guó)彬先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
(4)、選舉夏有慶先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
(5)、選舉黃敏先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
(6)、選舉彭海琴女士為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
本議案需提交至公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)
報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于董事
會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2018-032）。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
2、審議通過(guò)《關(guān)于選舉第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
公司第一屆董事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《公司法》 、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，
公司董事會(huì)擬進(jìn)行換屆選舉。經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)董事候選人進(jìn)行任職資料審
核，公司第一屆董事會(huì)提名黃暉先生、黃力先生、夏成才先生為第二屆董事會(huì)獨(dú)
立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。
表決情況如下：
(1)、選舉黃暉先生為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
（2）、選舉黃力先生為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
（3）、選舉夏成才先生為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
本議案需提交至公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)
報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于董事
會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2018-032）。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
3、審議通過(guò)《關(guān)于修訂的議案》
表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于修訂
的公告》（公告編號(hào)：2018-035）。
本議案需提交至公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
4、審議通過(guò)《關(guān)于向銀行申請(qǐng)融資額度的議案》
根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，擬向招商銀行等有關(guān)商業(yè)銀行申請(qǐng)合計(jì)不超過(guò)
15,000萬(wàn)人民幣、800萬(wàn)美元的綜合融資授信額度。
表決結(jié)果：同意 8 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
本次申請(qǐng)融資額度在公司股東大會(huì)授權(quán)范圍之內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審
議。
5、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司擬于2018年7月3日召開(kāi)公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)
采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán) 0票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)
報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)
2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2018-036）。
三、備查文件
1、公司第一屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議。
2、獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
美格智能技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2018年6月16日