美格智能技術股份有限公司
第一屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
美格智能技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）監(jiān)事會于
2018年6月9日以專人送達方式發(fā)出了公司第一屆監(jiān)事會第十二次會議的通知。本
次會議于2018年6月15日在深圳市寶安區(qū)福永街道嶺下路5號公司二樓會議室以
現(xiàn)場會議方式召開。會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席劉斌先
生召集并主持。本次會議的通知、召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等
法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關于選舉公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》
公司第一屆監(jiān)事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》 、《公司章程》等有關規(guī)定，
公司監(jiān)事會擬進行換屆選舉。公司第一屆監(jiān)事會同意提名李建華先生、寧健先生
為第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，任期自股東大會審議通過之日起三年。
表決情況如下：
（1）、選舉李建華先生為第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
（2）、選舉寧健先生為第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
本議案需提交至公司2018年第二次臨時股東大會審議。
2、審議通過《關于向銀行申請融資額度的議案》
表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。
三、備查文件
1、公司第一屆監(jiān)事會第十一次會議決議。
特此公告。
美格智能技術股份有限公司監(jiān)事會
2018年6月16日