北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2018 年 5 月
4 日以郵件及電話通知等形式發(fā)出召開第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議的通知，會(huì)
議于 2018 年 5 月 7 日在公司會(huì)議室采用現(xiàn)場(chǎng)和通訊方式結(jié)合的形式召開。本次
會(huì)議應(yīng)參加董事 7 人，實(shí)際參加董事 7 人；本次會(huì)議出席人數(shù)、召開程序、議事
內(nèi)容均符合《公司法》、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》等的規(guī)定，會(huì)議合
法有效。公司監(jiān)事及高管列席了本次會(huì)議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于申請(qǐng)公司股
票交易撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示的議案》
2018 年 4 月 16 日，中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司 2017
年度報(bào)告出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。公司 2017 年度審計(jì)報(bào)告表明公司
股票涉及被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示特別處理的情形已消除，公司董事會(huì)已出具《關(guān)于
2016 年度審計(jì)報(bào)告中無法表示意見所涉事項(xiàng)影響消除的專項(xiàng)說明》，并經(jīng)中興
財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）核查確認(rèn)，符合申請(qǐng)撤銷股票退市風(fēng)險(xiǎn)警
示的條件，且公司不存在《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的其他需要實(shí)行
退市風(fēng)險(xiǎn)警示或其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情形。董事會(huì)同意公司向深圳證券交易所申請(qǐng)對(duì)
公司股票交易撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示。
具體詳情見公司 2018 年 5 月 8 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披
露的《關(guān)于申請(qǐng)撤銷公司股票退市風(fēng)險(xiǎn)警示的公告》。
三、備查文件
第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
2018 年 5 月 7 日