美格智能技術(shù)股份有限公司 2017 年度監(jiān)事會工作報告
美格智能技術(shù)股份有限公司
2017 年度監(jiān)事會工作報告
2017 年，美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會全體成員
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)
真履行各項職權(quán)，充分行使對公司董事及高級管理人員的監(jiān)督職能，維護(hù)了全體
股東的合法權(quán)益。監(jiān)事會對公司重大事項決策、募集資金使用和管理、財務(wù)審計
和董事、高管履職情況進(jìn)行了檢查和監(jiān)督，有效促進(jìn)了公司治理水平的提升?，F(xiàn)
將 2017 年度監(jiān)事會主要工作情況匯報如下：
一、監(jiān)事會工作情況
（一）監(jiān)事會會議召開情況
2017 年度公司一共召開了 6 次監(jiān)事會會議，共審議了 15 項議案，具體情況
如下：
1、2017 年 6 月 8 日，公司召開了第一屆監(jiān)事會第五次會議，審議了《2016
年度監(jiān)事會工作報告》、《2016 年度公司財務(wù)決算報告》、《2017 年度公司財務(wù)預(yù)
算方案》、《關(guān)于 2016 年度公司利潤分配方案的議案》、《關(guān)于續(xù)聘公司 2017 年度
審計機構(gòu)的議案》和《關(guān)于 2017 年貸款授權(quán)及貸款計劃的議案》；
2、2017 年 7 月 7 日，公司召開了第一屆監(jiān)事會第六次會議，審議了《關(guān)于
使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；
3、2017 年 8 月 24 日，公司召開了第一屆監(jiān)事會第七次會議，審議了《2017
年半年度報告全文及摘要》、《2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》、
《關(guān)于會計政策變更的議案》、《關(guān)于使用募集資金置換先期投入募投項目自籌資
金的議案》和《關(guān)于增加部分募集資金投資項目實施主體和實施地點的議案》；
4、2017 年 10 月 23 日，公司召開了第一屆監(jiān)事會第八次會議，審議了公司
《2017 年第三季度報告》；
5、2017 年 11 月 6 日，公司召開了第一屆監(jiān)事會第九次會議，審議了《關(guān)
于補選第一屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》；
6、2017 年 12 月 29 日，公司召開了第一屆監(jiān)事會第十次會議，審議了《關(guān)
于 2018 年度貸款計劃及貸款授權(quán)的議案》。
（二）監(jiān)事變動情況
美格智能技術(shù)股份有限公司 2017 年度監(jiān)事會工作報告
2017 年 11 月 6 日，公司第一屆監(jiān)事會召開第九次會議，審議并通過了非
職工監(jiān)事黃敏因個人原因辭去監(jiān)事職務(wù)的議案，并選舉寧健為新的非職工代表監(jiān)
事。職工代表監(jiān)事未發(fā)生變動。
二、監(jiān)事會對公司 2017 年度有關(guān)事項的意見
（一）公司依法運作情況
公司監(jiān)事會依據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》、《深圳證券交易所股票
上市規(guī)則》等規(guī)定，列席或出席了報告期內(nèi)重要的股東大會和董事會，對相關(guān)事
項決定程序進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為：公司股東大會、董事會的召集和召開程序
符合相關(guān)規(guī)定，公司已經(jīng)基本建立了完善的內(nèi)部控制制度，公司董事和高級管理
人員在履職過程中沒有違反相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》，不存在損害公司利益
和中小股東利益的情形。
（二）檢查公司財務(wù)的情況
監(jiān)事會對 2017 年度公司的財務(wù)狀況、財務(wù)管理等進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致、有效
地監(jiān)督、檢查和審核，認(rèn)為：公司財務(wù)制度健全、財務(wù)運作規(guī)范、財務(wù)狀況良好，
會計無重大遺漏。會計師事務(wù)所出具的公司 2017 年度審計報告真實、客觀地反
映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
（三）對內(nèi)部控制自我評價報告的意見
經(jīng)檢查，監(jiān)事會認(rèn)為：公司已結(jié)合自身的經(jīng)營管理需要,建立了一套較為健
全的內(nèi)部控制制度并得到有效執(zhí)行，內(nèi)部控制在所有重大方面是有效的，能夠?qū)?br/>編制真實公允的財務(wù)報表提供合理的保證，能夠?qū)靖黜棙I(yè)務(wù)的健康運行及公
司經(jīng)營風(fēng)險的控制提供保證。公司 2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告真實、客觀
地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。
（四）公司對外擔(dān)保和關(guān)聯(lián)交易的情況
經(jīng)核查，公司 2017 年年度不存在對外擔(dān)保的情況。
公司 2017 年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是必要的，公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均是經(jīng)公平
協(xié)商后的市場化定價，定價水平公平合理。所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均履行了必要的決
策程序，決策程序合法合規(guī)，沒有損害公司及股東利益。
（五）公司建立和實施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況
公司依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)建立了《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》并嚴(yán)格落
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實執(zhí)行。2017 年度未發(fā)生內(nèi)幕信息知情人利用內(nèi)幕信息買賣公司股票的情況。
（六）募集資金使用情況
2017 年度，監(jiān)事會對募集資金的存放及使用情況持續(xù)進(jìn)行監(jiān)督檢查，查閱
了募集資金監(jiān)管協(xié)議、募集資金理財?shù)南嚓P(guān)資料及使用募集資金的相關(guān)合同文件。
監(jiān)事會認(rèn)為公司募集資金的存放和使用符合相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理
辦法》的要求，未發(fā)生違法違規(guī)情況，也不存在變相改變募集資金用途等損害股
東利益的情況。
美格智能技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會
2018 年 4 月 26 日