美格智能技術(shù)股份有限公司 獨立董事意見
美格智能技術(shù)股份有限公司獨立董事
關(guān)于第一屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票
上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、美格智能技術(shù)股
份有限公司（以下簡稱“公司”）的《公司章程》和《公司獨立董事工作制度》等
有關(guān)規(guī)定，作為公司獨立董事，對公司提交第一屆董事會第二十六次會議所審議的
相關(guān)事項進行了認真審議，并仔細閱讀了公司提供的相關(guān)資料?，F(xiàn)基于獨立判斷立
場，發(fā)表獨立意見如下:
一、關(guān)于選舉第二屆董事會非獨立董事的獨立意見
公司第二屆非獨立董事候選人的提名和表決程序符合《公司章程》及有關(guān)法律
法規(guī)的規(guī)定，合法、有效；通過對本次董事候選人教育背景、工作經(jīng)歷、專業(yè)素養(yǎng)
和健康狀況等方面的情況了解，認為公司董事候選人具備履行董事職責(zé)的任職條件
及工作經(jīng)驗；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的相關(guān)情形；未被中國證監(jiān)會
采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)
事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交
易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者
涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信
被執(zhí)行人，符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；同意提名王平先生、王成先
生、杜國彬先生、夏有慶先生、黃敏先生、彭海琴女士為公司第二屆董事會非獨立
董事候選人，同意將該議案提交公司股東大會審議。
二、 關(guān)于選舉第二屆董事會獨立董事的獨立意見
公司第二屆獨立董事候選人的提名和表決程序符合《公司章程》及有關(guān)法律法
規(guī)的規(guī)定，合法、有效；通過對本次董事候選人教育背景、工作經(jīng)歷、專業(yè)素養(yǎng)和
健康狀況等方面的情況了解，認為公司董事候選人具備履行董事職責(zé)的任職條件及
工作經(jīng)驗；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的相關(guān)情形；未被中國證監(jiān)會采
取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事
和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易
美格智能技術(shù)股份有限公司 獨立董事意見
所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉
嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被
執(zhí)行人，符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；同意提名黃暉先生、黃力先生、
夏成才先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人，同意將該議案提交股東大會審議，
但獨立董事候選人其任職資格和獨立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，股東大
會方可表決。
(以下無正文)
美格智能技術(shù)股份有限公司 獨立董事意見
(本頁無正文，為《獨立董事關(guān)于第一屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項的獨立意見》
之簽字頁)
獨立董事簽字：
黃力 黃暉 夏成才
2018 年 6 月 15 日